集团公司关于对三重一大等四方面的自查报告.docx

1集团公司关于对三重一大等四方面的自查报告集团公司根据集团公司转发的中共鄂尔多斯市纪委关于对三重一大等四方面制度的执行和开展情况进行专项督查的通知文件要求城投绿化公司在月份进行了三重一大事项集体决策制度公共资源交易监管领导干部廉洁自律和廉政风险防控机制等制度执行情况专项检查从制度建设责任落实决策程序和制度执行等方面进行了监督检查进一步健全和完善了三重一大等四方面决策制度和议事程序对防范和规避决策风险强化领导班子决策程序提高公司决策质量与执行效率起到了积极作用现将有关情况报告如下一自查三重一大等各项制度建设情况按照集团公司的要求和公司管理制度建设的要求公司自年组建以来对三重一大决策制度党风廉政建设等方面制度进行了认真修订和完善制定了鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实三重一大决策制度的实施办法明确界定了三重一大决策事项的具体范围和内容规范了决策程序决策方式在自查中我们把建立三重一大决策制度与建立公司管理制度结合起来建立相关制度若干项落实了国有企业领导人员廉洁从业若干规定的要求二自查三重一大等各项制度落实情况在执行三重一大决策制度的过程中一是公司会议议题凡属三重一2大内容的能严格按照鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实三重一大决策制度的实施办法执行二是重大事项决策时能充分发挥民主并按规定程序和方式形成决议三是决策过程有记录且记录完整公司年月份至今三重一大集体决策事项均按决策程序执行三自查廉政风险防控工作开展情况公司一直注重廉政风险防控制度化的规范约束和监管定期修正完善原有管理制度针对新出现或可能产生廉政风险的工作领域和环节创新管理措施如今年月份调整增设造价审计部形成部门之间相互促进相互制衡的工作格局同时规范公共资源交易和报审程序一改原有自建自管的格局在项目管理权方面严格工程招投标工程量变更报批工程签证验收预决算等工作程序在财务管理权方面严格执行资金预算审批拨付管理使用结算等制度管理加强财务审监四发现问题及需改进的方面的情况在自查中我们也发现不少不足之处如三重一大决策配套制度有待进一步完善在执行过程中如何进一步创新和改进监督方式增强监督实效方面还有待于进一步加强决策事项考核评价和后评估制度尚未完善相关基础基础资料整理不够及时不够规范等针对自查发现的问题公司下一步将细化公司三重一大的实施程序和细则建立健全三重一大制度执行监督制度进一步规范三重一大的文件资料整理完善归档以上情况特此报告