公司年度工作报告.docx

公司年度工作报告 坚持发展 稳步增长 抢抓机遇 打造辉煌 今年是xx集团上下努力打造“世界xx强”的开局年，也是“十二五”时期开局之年。xx公司以集团提出的“十个转变”为总抓手，以实现“十二五”规划目标为基准，以“精细化管理·落实年”活动为契机，以管理创新为突破口，求真务实，扎实工作，努力克服了当前通胀等宏观不利因素影响，圆满完成了“十二五”规划的既定目标，生产经营形势保持了良好的稳步态势，各项工作持续、稳定开展，呈现了良好的发展态势。总的看，20xx年，**公司在经营管理、改革创新、市场开拓、项目管理、内控管理、文化建设等方面都取得了新的成绩，实现了“十二五”时期良好开局。主要表现在： 一是生产经营实现了历史性突破：主营业务收入首次突破2亿元大关，新签合同额、净利润、人均产值、EVA值也都创历史最高； 二是IT行业机制建设稳步推进：符合IT行业特点的激励机制、薪酬机制、考核机制都有了新的举措，得到了进一步的充实完善； 三是项目建设管控水平大幅提升：推行新型的项目全过程配置管理模式，项目及时率、一次验收合格率均达到xx%，项目配置平均得分达到xx分； 一、20xx年工作回顾 这些成绩主要是通过以下几个方面的努力取得的： （一）稳增长，求突破，经营业绩再上新台阶 20xx年，xx公司积极进取，各项经营指标都超额完成了集团下达任务指标，呈现了“稳中有升”的良好发展态势，公司全年经营收入首次突破xx元，实现了历史性突破。 经营收入：公司实现经营收入共计xxxx万元，超额完成集团公司下达的xxxx万元全年指标，完成全年任务指标的xx%；同比20xx年增长xx万元，增长xx%。 净利润：实现净利润xx万元，超额完成集团公司下达的xx万元全年指标，完成全年任务指标的xx%，同比20xx年增加xx万元，增长xx%； EVA值：实现xx万元，超额完成集团公司下达的xx万元全年指标，完成全年任务指标的xx%， 净资产收益率：完成xx%，超额完成集团公司下达的38.89%全年指标，超过了xx个百分点。 总资产报酬率：完成xx%，超额完成集团公司下达的25.97%全年指标，超过了xx个百分点。 经自评，公司20xx年度经营业绩指标自评总得分=绩效指标自评得分（xx分）×xx%+重点工作指标自评得分（xx分）×xx%+综合管理指标得分（xx分）×xx%=xx分。 （二）争资源，抢主动，市场拓展大幅提升 受集成类项目利润下滑、成本增加的宏观影响，20xx年公司合理调整市场战略和定位，适当提出了“服务集团需要、抢占外部市场、突出行业重点”市场经营方针，内外部市场地位得到进一步巩固。截止目前，公司全年共参与了xx个项目xx个标段的投标和邀标（包括与股东xxxxxxxxxx股份有限公司合作），中标金额约计xx亿元。此外，公司及时掌握和反馈供求信息，做好经济活动分析和市场预测, 截止目前，全年共新签合同达xx个，合同额共计xx万元，实现了历史性的突破。 一是在集团内市场方面：公司在服务集团信息化发展需要的基础上，积极开拓集团各权属单位的新行业、新市场，今年在轨道交通、海运、物流、金融、文化传媒等领域取得了可喜成绩和突破。 二是在集团外市场方面：公司在承揽多个较大的信息系统集成项目，巩固现有省内、集团外智能交通行业地位的基础上，积极主动与国内同行业知名企业进行“强强合作”，承担了**高速机电工程项目，预计该项目将会为公司带来约xx万元的营业收入。同时，公司积极参与金融软件业务板块的开拓，现已与xx证券建立了软件外包开发合作关系。 三是在其它方面：受工信部信息系统集成资质标准修订影响，今年国家停止了信息系统集成资质的办理和升级业务，公司在时刻密切关注政策动态的同时,为不断拓展市场业务范围，今年取得了市建委资质办颁发的电子工程三级资质、市质监局的计量器具维护许可证。同时，公司现已过了三类人员安生生产考试，近期将获得安全生产许可证。 （三）调方式，强管理，为可持续发展提供助力 公司始终紧紧围绕集团提出的“十个转变”为总抓手，积极向管理要效益，不断进行“追新求变”。 一是加快推进股份制改造，深入挖掘公司潜能。根据集团公司统一部署和安排，在当前公司股东及持股比例不变基础上进行股份制改造。目前，经公司积极主动与双方股东进行沟通协调，现已完成改制基准日20xx年xx月xx日的审计报告，同时，该股改方案已于近期得到省国资委批准。下一阶段将根据集团统一部署，尽快完成评估、增资、机构改革、创立大会等工作，并尽快完成工商变更，将公司整体变更为股份制公司。 二是进一步完善薪酬和激励机制，增强企业发展活力。经过这三年的努力，公司已经从当初的整合及快速发展期进入了稳步发展期。为真正发挥薪酬体系和激励机制的作用，探索建立符合xx行业的发展特点的薪酬体系和激励机制，起草完成了《xx公司全员薪酬实施办法》、《xx公司员工激励管理办法》、《xx公司创新成果激励实施细则》、《xx公司全员营销激励实施细则》，目前已经集团报备，拟经本次全体职工大会批准后实施。 三是扎实做好全面预算管理，提升经营管控能力。公司高度重视全面预算管理，将20xx年预算指标所涉及人、财、物各个方面层层分解，使员工收入与公司效益、劳动贡献有机结合起来，充分调动员工积极性。通过公司各职能管理部门和生产部门对预算过程的参与，使公司资源在公司各部门之间重新合理科学配置，从而达到资源的有效利用，做到了事前计划、事中控制、事后总结。xx公司各项财务指标的月度预算执行情况始终保持在集团所属单位前列。 四是扎实开展精细化管理，建立四大体系。为确保“精细化·落实年”活动不走过场，不流于形式，公司注重在细节落实上下功夫，扎实认真地开展了制度建设“回头看”、制度建设学习、“查问题、找不足”活动，初步建立了遵循“规章制度—流程图—操作说明—奖惩细则”的原则制度体系。同时，公司紧密结合行业特点，以公司战略为导向，以执行力建设为重点，依据“PDxx循环”管理理论不断充实完善“目标管理、责任落实、考核评价和激励约束”四大体系，公司的管理水平和落实能力得到了显着增强。 （四）突重点，抓执行，不断提升项目实施能力和服务水平 项目合同是企业发展的基础，项目合同执行能力的高低又全面反映了企业整体业务水平。公司努力克服今年业务调整的不利影响，在狠抓施工类项目的同时，积极开展了项目过程控制管理工作，项目精细化执行水平得到有效提升。 一是针对业务调整实际，积极主动做好工作。根据集团统一部署和安排，20xx年初两个部门分别被划离xx公司。两个部门的划转直接影响降低了公司技术服务类业务在公司软性收入的比重，也直接减少了公司原有技术及相关服务人员的数量和比重，增加了一线业务员工的工作压力。为此，公司全体员工努力克服困难，以积极进取的精神面貌投入到工作中。全年人均合同额为xx万元，人均净利为xx万元，均达到了行业优秀值水平。 二是加强项目执行力管理。为进一步提高信息系统集成、软件开发类项目实施的精细化管理，提高项目施工质量，节约项目成本，公司结合实际情况，自xx月份全面启动了项目全过程配置管理模式，有效地对项目实施全过程进行了控制。通过配置管理等手段加强对项目的调度和控制，项目合格率、一次通过率等有明显提高。 三是通过信息化管理手段，提升维护业务管理水平。在维护中心全面启用机电系统设备维护管理信息化软件，对集团所辖所有路段、分中心、收费站设备的管理、保养和维修工作初步实现了信息化管理。据统计，目前xx公司机电系统故障解决速度与去年同期相比提高了xx%以上，过去需人工统计的文档报表资料大部分实现了自动生成，管理人员由xx人减为xx人，有效提高了维护水平、办公效率和无纸化办公水平。 四是以公司质量管理体系换版为契机，进一步完善业务操作流程。对原有管理手册、程序文件和部门工作手册进行修订完善，重点细化、完善了集成项目执行过程中的业务操作流程及执行标准，修改完善业务工作流程xx个，确保公司双管理体系的有效运行。 （五）抓科技，夯基础，大力培育公司核心竞争力 技术创新是提升企业核心竞争力的动力源泉，能不能在技术水平上尽快缩小与先进水平的差距，关系着企业未来在市场竞争中的成败。 一是进一步深入实施“科技兴企”“人才兴企”战略。为充分挖掘公司人才、科技潜力，合理调整公司人员、资金等资源，提升公司科研队伍的课题攻关能力，公司于xx月份积极开展了山东省软件工程技术中心的申报工作，顺利通过了专家评审，并取得了省级软件工程技术中心认定证书。 二是公司进一步加大产品技术创新研发力度。全年共投入研发资金xx万元，公司研发水平得到进一步提升，今年又有xx个新产品技术取得《着作权登记证》《产品登记证》。同时，公司与轻工学院联合实施了《基于xxxxxxxxxxxx》项目，现已实施完毕，正等待验收。 三是充分挖掘办公信息化的潜能。结合公司日常管理的需要，自主开发了数字化日常工作管理系统，该系统已于xx月xx日开始上线使用。通过该计算机系统平台实现对员工日志、合同管理、考勤管理、成本费用管理、制度管理等日常管理活动的数字化管理。 （六）注重政治理论教育，积极开展创先争优活动，努力打造和谐环境 20xx年，xx公司党委以十七大精神为指导，牢牢把握“建设四好班子、树立党员模范、凝聚员工思想、建设和谐集体”这一主线，以争先创优活动为载体、以文明创建为抓手、以群团组织为纽带，积极开展扎实有效的思想教育活动，收效显着。 一是全体党员干部深入推进创先争优活动，积极参加纪念建党xx周年系列活动。活动期间，制定了切实可行的活动方案，组织了理论学习xx次、组织专题民主生活会xx次、组织座谈会xx次、开展主题活动xx次，活动达到了预期的目的，取得了阶段性成果。 二是坚持抓好干部队伍建设。一方面，领导班子深入推进“四好班子”建设，能坚持落实中心组学习制度，在学习中注重联系当前和公司的实际情况，进一步理清了发展思路；能坚持民主集中制原则，严格落实“三重一大”集体决策制度，对于投标采购、财务支出、干部选拔等重大问题，切实做到了集体研究、民主决策；能坚持抓好廉洁自律，以身作则，自觉抵制各种不正之风，带头做廉洁自律的表率；能坚持走群众路线，积极主动了解员工的思想动态，注重发挥和调动一线岗位员工的积极性。另一方面，加强对中层干部的管理。组织了xx名中层管理人员的任期期满和年度考核，进一步提升了中层管理人员的责任感和工作能力。 三是加强员工思想政治教育工作。公司经常采用多种形式，针对生产经营中的难点、管理中的热点和改革发展中的焦点问题主动征集群众意见。针对这些意见和建议，领导班子认真研究，制定解决方案，切实为员工解决了实际问题。并及时开展厂务公开，自觉接受群众监督。20xx年，通过会议、张贴公示和内部邮件的形式向全体员工公开各类重大事项xx余件次，得到了员工的信任和理解。由于思想政治工作得力，在公司快速发展的关键时期，面临机构改革等压力，未收到一封群众来信，保持了员工队伍的稳定。 四是稳步推进党风廉政建设。公司把推进反腐倡廉与公司的改革发展有机结合，建立健全了惩防体系。将党风廉政建设全面纳入了公司的年度经营绩效考核体系。年初，与各部门签订了《党风廉政建设责任书》，做到业务工作和廉政工作同时布置、同时考核，全面落实了“一岗双责”的工作机制；并本着突出重点，形式多样，成效显着的原则，在全体员工中进行廉政教育，进一步提高了员工的廉洁自律意识；按照上级部署，积极开展廉洁风险防控管理工作，制定了实施方案，明确了工作目标，提