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青山依旧笑春风
上传于：2024-06-01
XXXX股份有限公司
第X届董事会第X次会议记录
会议届次和召开的时间、地点、方式
会议届次：第X届董事会第X次会议
会议召开时间：X年X月X日
会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场召开
会议通知的发出情况
公司根据《公司法》及公司章程的规定，于X年X月X日向董事会成员发出通知召开本次董事会。
会议召集人和主持人
召集人：董事长XXX
主持人：董事长XXX
记录人：XXX
董事亲自出席和受托出席的情况
应出席董事会会议的董事人数共X人，实际出席本次董事会会议的董事共X人，缺席本次董事会会议的董事共X人。
列席人员情况：公司监事、高级管理人员
关于会议程序和召开情况的说明
本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
七、议案审议情况
（一）审议通过《关于XXXXXX的议案》
表决结果：X票赞成；X票反对；X票弃权；
回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。
提交股东大会情况：尚（无）需提交股东大会审议。
（以下无正文，下页为签字页）
（本页无正文,本页为《XXXXXX股份有限公司第X届董事会第X次会议记录》之签字页）