董事会通知

18来源网络整理仅作为学习参考董事会通知篇一董事会会议通知第一届董事会第一次会议的通知各位董事兹决定召开东莞有限公司第一届董事会第一次会议现将有关内容通知如下一召开时间年月日本周日上午二召开地点东莞有限公司楼号会议室三与会人员四主持人五列席人员会议记录董秘六拟审议事项一关于东莞有限公司董事会成立及成员介绍二关于第二轮增资议案本次增资合计人民币万元占股万股占比三关于东莞有限公司收购的议案公司简介28来源网络整理仅作为学习参考见附件四其他事项七注意事项一本次会议应由董事本人出席如因故不能出席的可以书面委托其他董事代为出席并在授权书中注明授权范围董事未出席会议又未委托其他董事代为出席的视为放弃本次会议表决权二请参加会议的人员带齐身份证原件复印件三请填写回执授权委托书需授权董事签名并在召开会议时交回会议联系人四由于会议时间有限为保证会议效率请各位董事能提前审阅会议的所有议案并尽可能在会前形成一致意见八联系方式姓名地址电话特此通知敬请准时出席会议东莞有限公司二一三年三月十一日第一届监事会第一次会议的通知38来源网络整理仅作为学习参考各位监事兹决定召开东莞有限公司第一届监事会第一次会议现将有关内容通知如下一召开时间年月日本周日上午二召开地点东莞有限公司楼号会议室三与会人员四主持人五列席人员会议记录六拟审议事项一关于东莞有限公司监事会成立及成员介绍二按照公司法和公司章程的规定履行监事会的职能监督本次董事会议案及其流程的合理性合法性三其他事项东莞有限公司二一三年三月十一日附件一回执48来源网络整理仅作为学习参考东莞有限公司关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉本人拟亲自委托代理人出席本次会议签署日期二年月日附注一请用正楷书写中文全名二首次出席会议的人员请附上身份证复印件三委托代理人出席的请附上填写好的授权委托书见附件三附件二授权委托书兹委托先生女士身份证号码代表本人出席公司第届董事会第次会议并代为行使表决权本授权委托书自本人签字后起生效至上述会议结束时终止58来源网络整理仅作为学习参考委托人签名委托日期二年月日附件三东莞有限公司第一届监事会第一次会议签到簿篇二董事会通知模版有限公司关于召开第届董事会第次会议的通知各位董事公司定于年月日以通讯方式召开第届董事会第次会议审议讨论关于修改的议案及关于提请召开年第次临时股东大会的议案届时请各位董事审阅议案后发表意见如无意见请写同意并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处联系人68来源网络整理仅作为学习参考联系电话传真特此通知董事长年月日篇三董事会会议通知函有限公司第一届董事会第二次会议通知各位董监事经公司董事长召集兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议现将有关内容通知如下一主持人二召开时间年月日下午三召开地点集团大楼会议室四参会董事78来源网络整理仅作为学习参考五列席人员会议记录人员六会议议程一与会人员介绍二上次董事会决议执行情况三总经理工作汇报四财务工作报告五审议董事会议案关于聘请为生产副总的议案关于年度预算的议案关于年投资计划的议案资预算年设备模具厂房建设等投关于研发能力建设的议案公司未来研发中心架构等关于注册资本注入时间的议案88来源网络整理仅作为学习参考关于修订公司授权管理规定的议案等六董事会议案审议及表决七与会领导发言及合影七注意事项本次会议应由董事本人出席如因故不能出席可以书面委托其他董事代为出席并在授权书中注明授权范围董事未出席会议又未委托其他董事代为出席的视为放弃本次会议表决权八本次董事会详细汇报材料将于年月日发出请各位董事监事注意查收特此通知敬请准时出席会议有限公司年月日联系人联系电话