董事会、股东会、监事会通知.docx

XX有限公司 第X届董事会20XX年第X次会议通知 一、会议时间： XX 二、会议地点： XX 三、参加人员：公司全体董事及授权委托代表（请携带董事授权委托书） 四、会议主持人： XX 五、会议议题：若有其他议案，请在X月X日X点前以邮件形式反馈给我们。 序号 董事会议案内容 1 2 3 4 5 附件：董事授权委托书 XX有限公司 20XX年X月X日 附件： 董事授权委托书 本人作为XX有限公司的董事，现授权 先生（女士）代表本人参加XX有限公司于20XX年 X月X日召开的XX有限公司第X届董事会20XX年第X次会议，并对下列各项议案行使表决权。 序号 董事会议案内容 1 2 3 4 5 特此授权。 授权人（签字）： 年 月 日