董事会议制度

此文件之版权及营业秘密属于公司所有未经允许不得复制董事会议制度1目的透过董事会议跟催管理目标之达成2适用范围适用于本公司董事会议3术语和定义31董事会是指依法由股东会选举产生代表公司行使经营决策权的公司常设机关它是公司成立所必备的条件其组织必须在公司法或公司章程中明确予以规定董事会是公司的经营决策机关股东会做出的表达股东意志的各项决议由董事会负责执行因此董事会是执行公司业务的机构但它有自己独立的职权在法律和章程规定的范围内组织和管理公司生产经营的正常运转4权责41董事会主要职权是对公司重大问题的决策权对股东会负责5内容51会议召集和主持511董事会由董事长负责召集和主持董事长不能履行职务或者不履行职务的由副董事长召集和主持副董事长不能履行职务或者不履行职务的由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持512召开董事会议时需有三分二以上董事成员参会否视董事会议无效52会议内容521执行股东会的决议522决定公司的经营计划和投资方案523制订公司的年度财务预算方案决算方案524制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案525制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案526制订公司合并分立变更公司形式解散的方案527决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理财务负责人及其报酬事项528制定公司的基本管理制度529公司章程规定的其他职权53董事会的议事方式和表决程序按工司法和公司章程规定执行54会议记录此文件之版权及营业秘密属于公司所有未经允许不得复制董事会应当对所议事项的决定作成会议记录出席会议的董事应在签名55决议表决权董事会决议的表决实行一人一票决议项需有出席董事会三分二人员同意方可56会议结束后应对相关会议决议全力执行达成有异常需及时报告57会议决议属于政令传达的各部主要管理人员收到传达指令后应做好宣导工作并严格督导执行55改废本制度的制改订与废止由人力资源部起拟报请各部门修正后呈董事长批准执行修改时亦同6相关文件无7记录71会议记录