黑恶势力利用网络犯罪的调研报告.docx

××县关于黑恶势力利用信息网络实施违法犯罪情况的 调研报告 摘要：全国扫黑除恶专项斗争开展以来，××县公安局深入贯彻落实中央、省、市决策部署，始终坚持“有黑扫黑、有恶除恶、无恶治乱”的工作思想，紧密结合我县社会治安形势，精心摸排核查涉黑涉恶违法犯罪线索、深挖彻查涉黑涉恶违法犯罪案件、切实强化社会乱象综合治理，打掉了涉黑涉恶犯罪份子的嚣张气焰、净化了社会治安综合秩序、巩固了基层政权，取得了较好的阶段性战果。然而随着我县扫黑除恶专项斗争的不断深入，涉黑涉恶违法犯罪呈现由“台前”转向“幕后”；由客观空间转向虚拟空间的趋势。黑恶势力利用信息网络进行违法犯罪就是这一趋势的典型代表，因其具有行为类型难以认定、 人员结构复杂、案件侦办技术难度大、 入罪标准不宜把控等特性，给扫黑除恶专项斗争带来新的课题和挑战。 一、黑恶势力利用信息网络实施违法犯罪的表现形式 黑恶势力利用信息网络实施违法犯罪，通常是潜伏于网络中通过诽谤、恐吓、编造虚假信息、高利放贷、虚增“债务”、经济诈骗等手段来实现非法牟利的有组织化的网络犯罪，有着更隐蔽的组织形式，更强的反侦查意识，病毒式的扩散路径和更高的社会危害性。目前，我国已将组织或雇佣网络“水军”在网上威胁、恐吓、侮辱、诽谤、滋扰的黑恶势力作为扫黑除恶专项斗争重点打击的对象。 （一）网络黑恶势力与现实黑恶势力的差异 黑恶势力在网络空间中所实施的行为与现实中的黑恶势力违法犯罪存在某些相似之处， 但二者也有显著的差别（如表一所示）。 表一：网络黑恶势力违法犯罪与现实黑恶势力违法犯罪对比 黑恶势力信息网络违法犯罪 黑恶势力现实社会中的违法犯罪 存在形式 伪装为合法化的公司、机构、社团等，伪装性较强 呈现组织化趋势， 但伪装性相对较弱 组织结构 表现为特定的 “团队” 色彩， 角色分工明确，可调性较强； 但关系松散、 具有临时性， 缺乏统一组织性规定 组织结构严密、 等级分明， 有统一的组织纪律性规定， 对个体成员的控制性更强 常用手段 以网络中的虚假信息、 暴力言论等为手段 以现实社会中的传统暴力手段为基础 获利模式 以操纵网络言信息为手段， 接受具体外部邀约 以控制特定行业为基础， 依托于特定行业获得长期、 稳定的利益 经济基础 经济实力一般， 日常运营成本较低， 无保护伞 有较强经济实力， 日常活动成本相对较高， 有保护伞 控制领域 与特定网站合作或占据论坛、 板块、社交或娱乐APP 称霸一方， 控制重点行 危害后果 覆盖面广， 后果难以预计， 公众的知情权、 表达权和监督权被侵犯， 左右舆论 对特定区域内的社会危害性极为严重， 涉及人身伤亡、 财产损失， 引发社会恐慌 （二）黑恶势力利用信息网络实施的几类常见违法犯罪活动 1．利用微信、QQ等通讯平台实施诈骗的行为 这类违法犯罪针对的群体比较由特性，通常都是向老年人下手，或者是盗取别人的微信、QQ信息等手段来实施违法犯罪活动；诈骗的手段多种多样。 2．网络涉黄行为 主要表现为在网络上发布招嫖信息的中介人员或者非法网站，以及在微信QQ等大众平台上组群的，发布一些不雅小视频、电影的行为。 3．网络赌博行为 一类是传统的赌博转移到网络上，利用网络互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难等特点开展赌博活动；另一类是网络游戏中衍生的一些赌博活动，即“变相的赌博类网络游戏”，涉及网络游戏服务、虚拟货币、第三方交易平台等多个环节，采取一些打法律“擦边球”的形式，赌资往往不直接与人民币挂钩。这种网络赌博形式一旦发展起来，由于其相当的隐蔽性和中国目前庞大的网络游戏用户的存在，其传播范围更广、发展变化更快。 4．网络贩卖枪支、管制刀具的行为 通常都是以网络联系的方式，每次寄不同的部件，分多次运送给买家较为隐蔽，严重危害公共安全。 5.网络贷款行为 主要是网贷、各种套路贷、校园贷、裸贷等违法平台，这是一群吸血鬼组织，被他们伤害的大部分是年轻人群体；其掺杂暴力、威胁、虚假诉讼等索款手段又容易诱发其他犯罪；“呼死你”“聊死你”等恶意软件被用来非法追债、敲诈勒索或打击报复 6. 编造虚假信息、诽谤攻击、非法推广等行为 “网络水军”“网络打手”从事编造虚假信息、诽谤攻击、非法推广等违法活动。其通过网络将参与其中的各方紧密地联系和整合在一起， 该链条主要包括“网络公关公司―――网络包工头―――网络水军 （打手） ―――网络服务提供者”， 它们因 “网络言论操纵” 而形成了一个利益交织的共同体。 二、××本地黑恶势力利用信息网络进行违法犯罪的现状分析 （一）黑恶势力利用信息网络违法犯罪案件情况 ××县因处于省会成都市相对较远地区，加之经济发展相对落后，全县流动人口较少，社会网络化、信息化程度相对较低。近年来，我县不断通过“法治××”、“平安××”、“××公安”等微信公众号发布宣传信息；“一村一警”、“网格员”入户走访、宣传；村民“坝坝会”、“座谈会”以案说法，截至目前还未受理、侦办一起黑恶势力利用信息网络违法犯罪的案件。 （二）黑恶势力利用信息网络违法犯罪初现端倪 ××××年，全国扫黑除恶专项斗争开展以来，我县公安机关将对黑恶势力的打击由原来的被动应对转化为主动出击，广辟涉黑涉恶线索来源，全面开展摸排核查，充分利用各种媒体，宣传党委、政府和政法各部门的打黑除恶的决心，宣传成功打掉黑恶势力犯罪的典型案例，广泛发动和鼓励群众积极举报黑恶势力犯罪线索，搜集到了一批黑恶势力利用信息网络从事违法犯罪的线索，主要有以下2种表现形式：1. 网络贷款行为。利用数量繁杂的网络借贷APP，以收取手续费、担保费谋取高额利息的形式，诱骗借贷人“拆东墙、补西墙”不断虚增债务。当借贷人无力偿还时，不断骚扰借贷人及其家人，甚至掺杂暴力威胁、恐吓、虚假诉讼等索款手段。2.网络开设赌场行为。利用“熊猫麻将”、“皮皮麻将”、“天府麻将”等网络游戏软件，建立所谓的“亲友俱乐部”，同时利用微信进行赌资结算，赌博组织者通过“房费”抽头盈利，极易形成有组织性的黑恶势力犯罪。 三、认定黑恶势力利用信息网络实施违法犯罪事实存在的困难 ( 一 )立案查处存在瓶颈，管辖权有争议 根据刑事诉讼法的规定，对于网络违法犯罪，行为实施地、行为发生地和结果发生地的公安机关都有立案侦查的权力，实践中极易造成案件的多地管辖，乃至无人管辖 。 ( 二 ) 调查取证存在瓶颈，网上勘查障碍重重，网下取证人多面广 侦查机关在对网络犯罪案件侦查时，往往通过追踪网站 IP 地址来确定犯罪现场，然而网络违法犯罪为了逃避侦查，通常采用动态网址，不断变换域名，需要和相关代理人联系才能获得网络地址，致使侦查机关难以获得真实的IP地址。 公钥加密和数字证书技术被犯罪分子所采用，无形给公安侦查工作加大了难度。很多网络犯罪案件涉及人员众多，大部分受害人分布在全国各地，调查取证工作量大。还有相当多的受害人出于种种顾虑不愿配合侦查机关调查取证。有些网络犯罪案件中的网上虚拟人员与网下现实人员无法对应，直接影响调查取证