公司股东会议案.docx

关于召开金山北京稻壳商城产业发展有限公司第一次股东会议案 一、公司名称 金山北京稻壳商城产业发展有限公司 二、公司注册资本和出资形式 公司注册资本：500000万元人民币； 出资形式：货币资金； 三、股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式 股东姓名 或名称 证照号码 认缴情况 出资数额 出资时间 出资方式 货币资金 货币资金 合计 四、《公司章程》和《股东会、董事会议事规则》 1.公司章程见附件 2.股东会及其议事规则： （1）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 （2）股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开7日以前通知全体股东。 定期会议应当每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 （3）股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以召集和主持。 （4）股东会作出决议应经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会议应对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的股东应当在会议纪要上签名。 3.董事会及其议事规则： （1）公司设董事会，成员为5人，由全体股东选举产生，经代表三分之二以上表决权的股东表决通过有效。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 （2）董事会设董事长一人、副董事长一人，均由董事会选举产生，经三分之二以上董事表决通过有效。任期为三年。任期届满，可连选连任。 （3）董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一