股份公司股东大会会议通知.docx

山东YS工程股份有限公司 20XX年度股东大会通知 山东YS工程股份有限公司第一届董事会第五次会议于20XX年4月9日决定召开公司 20XX年度股东大会（以下简称 “会议”）。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：本次股东大会为 20XX 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司20XX年度股东大会的议案》，决定于20XX年5月5日召开公司20XX年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：20XX年5月5日（上午9:00） 6、会议召开方式：现场会议 7、会议召开地点：公司会议室（XX市XX区XX道XX大厦十层） 8、会议出席对象 （1） 截至 20XX 年 5 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师（如有）。 二、会议审议事项 1、《公司20XX年度董事会工作报告》； 2、《公司20XX年度监事会工作报告》； 3、《公司20XX年度财务决算报告》； 4、《公司20XX年年度报告及摘要》； 5、《关于续聘公司20XX年度审计机构的议案》。 三、会议登记办法 1、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式详见附件一）、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 2、登记时间：2014 年 5 月 4 日，上午：9:00-11:00，下午：13:00-17:00。 3、登记地点：XX市XX区XX道XX大厦十层，董事会办公室。 联系人：刘XX 联系电话：05XX-XXXXXXXX 联系传真：：05XX-XXXXXXXX 邮编：300XX0 四、其他事项 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、临时提案需于会议召开十日前提交。 3、授权委托书按以下格式自制（附件一）。 特此通知 附件一：授权委托书样本 山东YS工程股份有限公司 董事会 二零XX年X月XX日 附件一： 山东YS工程股份有限公司 20XX年年度股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席天津晓沃环保工程股份公司2013年年度股东大会，对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，并有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。 委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”） 序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权 1 2 3