公司召开股东大会通知公告.doc

上市公司召开股东大会通知公告格式 (2019年9月修订) 证券代码： 证券简称： 公告编号： __________股份有限公司关于召开__________年度股东大会或__________年第__________次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员（或除董事__________、__________外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事__________因________（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次。说明本次股东大会是年度股东大会或临时股东大会。召开临时股东大会的，还应说明本次股东大会为年度内第几次临时股东大会。 2.股东大会的召集人。股东大会由董事会召集的，应说明董事会决议召开股东大会的情况。股东大会由独立董事、监事会、单独或合计持有公司10％以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）向董事会提议或请求召开的，应说明董事会收到有关提议或请求的具体情况；股东大会由监事会召集或股东自行召集的，应说明自行召集股东大会的事由和召集程序的合规性，召集人为股东的，还应说明召集股东的持股情况。 3.会议召开的合法、合规性。召集人应就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。 4.会议召开的日期、时间：列明现场会议召开日期、时间。列明通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间。通过交易系统进行网络投票的日期应为交易日。 5.会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东大会提供征集投票权方式的，应简要说明征集投票权的基本情况，并援引至征集投票权的相关详细公告。 6.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。应说明本次股东大会的股权登记日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 发生《上市公司股东大会规则》（2019年修订）第二十三条规定的相关事项时，召开股东大会会议还应当通知优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东），出席对象应为在股权登记日持有公司股份的全体股东，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。应具体说明出席本次股东大会股东的股份类别、股票代码、股票简称及股权登记日。 股东大会的股权登记日应为交易日，且与股东大会召开日之间的间隔应当至少2个交易日且不多于7个交易日。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7.会议地点：列明现场会议的地点。会议地点应为公司所在地或公司章程规定的其他地点，且明确具体，指明会议地点所在的区域、道路和门牌号（如有）。 二、会议审议事项 1.逐一列明提交股东大会表决的提案。 需要以特别决议通过或逐项表决的提案，或者需要用累积投票方式选举董事或股东代表监事的，应当予以特别说明。需要进行分类表决的，应按照出席股东的股份类别，分别列明每一股份类别的股东在股东大会上可参与表决的提案。涉及聘任独立董事的提案，应特别说明“独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决”。股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事的，应说明独立董事和非独立董事的表决分别进行。对同一事项有不同提案的，应说明股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。 2.应充分、完整地披露所有提案的具体内容。如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称。 三、会议登记方法 应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。 四、参加网络投票的具体操作流程 说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。 六、备查文件 1.提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等； 2.深交所要求的其他文件。 __________股份有限公司董事会（或其他召集人） _____年_____月_____日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“36__________”，投票简称为“__________投票”。 2.优先股的投票代码与投票简称(如适用)：投票代码为“369__________”，投票简称为“__________优投”。 中小板优先股网络投票代码区间为369701～369799，具体的投票代码需由上市公司向深交所中小板公司管理部确认。优先股网络投票简称“__________优投”中的__________由上市公司根据其证券简称设置。 3.议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 除累积投票议案外的所有议案 100 议案1 …普通议案… 1.00 议案2 …逐项表决议案… 2.00 议案2中子议案① …逐项表决子议案… 2.01 议案2中子议案② …逐项表决子议案… 2.02 议案3 …选举董事… - 议案3.1 选举独立董事 - 议案3中子议案① …独立董事A… 3.01 议案3中子议案② …独立董事B… 3.02 议案3中子议案③ …独立董事C… 3.03 议案3.2 …选举非独立董事… - 议案3中子议案④ …非独立董事D… 4.01 议案3中子议案⑤ …非独立董事E… 4.02 议案4 …选举监事… 议案4.01 …选举监事F… 5.01 议案4.02 …选举监事G… 5.02 议案5 …普通议案… 6.00 股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。 对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。 对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2中子议案②，依此类推。 对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案3.