公司股东会决议.docx

金山北京稻壳商城产业发展有限公司 第一次股东会决议 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，金山北京稻壳商城产业发展有限公司全体股东于2020年2月17日在北京XX大厦B座15楼稻壳产业发展公司第三会议室召开了股东会。经代表公司100%股权的股东充分讨论，一致通过如下决议： 一、同意公司以金山北京稻壳商城产业发展有限公司命名的决定。 二、同意通过公司注册资本为30000万元人民币，出资形式为货币资金的决定。 三、同意通过 股东姓名 或名称 证照号码 认缴情况 出资数额 出资时间 出资方式 货币资金 货币资金 合计 的决定。 四、同意通过《公司章程》和《股东会、董事会议事规则》。 五、 根据《公司章程》选举第一届董事会成员为张小三、李小四、王小五；确定董事会成员不在本公司领取报酬。 六、 根据《公司章程》选举监事会成员为：晋小七、刘小八；确定监事会成员不在本公司领取报酬。 七、 同意关于项目设立投资决策委员会、薪酬委员会的决定。 全体股东签字（盖章）： 2020年2月