卓越绩效——财务

绩效类别绩效指标绩效预测目标值201620172018财务销售收入万元利润总额万元税收总额万元顾客与市场顾客满意度市场占有率生产经营产品一次检验合格率原材料进货合格率人力资源员工收入增长率员工满意度指数社会责任公益支出慈善等万元2健全的财务管理体系明确的财务管理责任董事长作为公司法定代表人是公司的第一财务负责人对公司财务管理符合国家法律法规会计准则的要求对资产的保值增值承担责任总裁财务副总财务经理在其领导下承担具体责任公司财务系统设置条线管理制度对下属二级公司采取财务人员委派制以上描述方式仅供参考需结合公司实际进行梳理和阐述突出公司特色尤其是企业内部的财务管理制度管控方法财务责任及权限3保证内外部审计的独立性公司在内外部审计方面的制度及体系建设情况阐述内部设计的独立性公司设有专门的内部审计机构具有完全独立于经营管理团队的独立性由董事长亲自负责每年进行定期审计另外进行的专项审计针对审计中发现的问题形成审计决定和整改建议并进行跟踪检查形成闭环管理配合内审流程图外部审计的独立性公司的外部审计由承担从年以来每年进行外部审计会计师事务所具备担任审计机构的任职条件和履职能力与公司没有关联利益近年来