防范和处置非法集资宣传月宣传资料 非法集资警示案例.docx

防范和处置非法集资宣传月宣传资料非法集资警示案例案例一揭开外资企业的外衣南昌市戴某某集资诈骗案年南昌市公安局西湖分局经侦大队经过精心组织缜密侦查成功侦破了一起公安部挂牌督办案件破获了以被告人戴某某为首的特大集资诈骗犯罪集团案情回顾年月份开始被告人戴某某梁某以香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司名义谎称该公司在武汉市青山区环保工业园有亩地及污水处理项目需要启动资金以集资总金额的作为回报指使被告人徐某某罗某某等人在我市多地设点雇请犯罪嫌疑人李某某洪某某等人为业务员专门在退休老年人中以相互介绍的方式拉人头到办事处听课宣传吸引退休老年人参与集资具体集资方法分为两种一种是以元为一份上不封顶但不能少于一份每周为一个周期每周归还元本息周后本息全部还完经计算月息超过另一种方案是集资元以上以此为一份计算周后一次性还本付息元经计算利息高达该案发生仅四个多月在南昌地区涉及集资人员高达人给被害人造成万元的损失经公安调查该案是一起经过精心组织策划有着严密犯罪组织受害人涉及南昌武汉南京浙江等地的特大集资诈骗集团犯罪案件涉及全国名群众集资金额高达万元造成损失万元案件查处为尽早消除这个不稳定因素的苗头西湖分局经侦大队于