股份有限公司董事会会议公告范本,模板

XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告 　　证券代码：xxxxxx 证券简称：xxxxx 编号：xxxx-xxx 　　xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案： 　　1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案 　　以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年；以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。 　　2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案 　　选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。 　　本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。 　　3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案 　　选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。 　　本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。 　　4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案 　　选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。 　　本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。 　　5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 　　选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。 　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。 　　6、关于批准公司第xx届董事会审计委员会主任委员的议案 　　根据公司第xx届董事会审计委员会选举结果，董事会批准xxx女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。 　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。 　　7、关于批准公司第xx届董事会提名委员会主任委员的议案 　　根据公司第x届董事会提名委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。 　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。 　　8、关于批准公司第x届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案 　　根据公司第x届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。 　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。 　　9、关于聘任公司总经理的议案 　　董事会聘任xxx先生为公司总经理，任期三年。 　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。 　　10、关于聘任公司