股份认购及增资补充协议.docx

___________________________________________________ 关于××××××××有限公司 之 股份认购及增资补充协议 ____________________________________________________ 由 与 ×××××××××有限公司 及 ××××××等 签订 20xx年 月 日 中国深圳 本补充协议由以下各方当事人于200x年x月xx日在北京市签署： 甲方：xxxxxxxx公司（标的公司，简称：公司） 地址：xx市xx区 法定代表人： 原股东：（乙方、丙方） 乙方：xxx 身份证号码： 丙方：xxx 身份证号码： 投资方：（包括丁方、戊方、己方、庚方、辛方、申方） 丁方：深圳市xxxx投资管理有限公司（简称：xxxx公司） 地址：深圳市xxxxxxxxx3层 法定代表人：xxx 戊方：深圳市xx创业投资有限公司（简称：xx创投） 地址：深圳市xxxxxxxxx 法定代表人：xxx 己方：上海xxxxxxx公司（简称：上海xxx） 地址：xxx 法定代表人： 庚方：xxx科技集团（简称：xxx科技） 地址： 法定代表人： 辛方：xxx 身份证号码： 申方：深圳xxx投资有限公司(简称：xxx公司) 地址： 法定代表人： 根据甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方及申方九方于20xx年xx月xx日签订的《xxxxxx有限责任公司投资协议》（以下简称：投资协议），丁方、戊方、己方、庚方、辛方及申方（以下简称：投资方）共同出资人民币xxxx万元对甲方进行投资,共占甲方完全摊薄后总股本的xxx%。为了各方的利益，各方就下列事项达成如下补充协议： 一、业绩保障 本次增资扩股完成后，各方股东和公司共同为公司设定了20xx年度的经营目标为:扣除非经常性损益的合并报表税后净利润人民币xxxx万元（经各方认可的审计机构审计）。公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩，管理层股东有义务尽职管理公司，确保公司实现其经营目标。如果公司20xx年度扣除非经常性损益的合并报表税后净利润低于人民币xxxx万元（经各方认可的审计机构审计），则公司须以20xx年度经审计的实际税后利润为基础，按照摊薄后的x倍市盈率重新调整本轮融资的“目前投资估值”，投资方可选择： 调整后各方股东所占股权比例保持不变，但甲方或乙方、丁方须在审计结束后一个月内以合法的方式退还本轮投资方相应多付的投资款。 原股东无偿转让(x)%股份与投资方。 二、回购 如果公司不能在201x年12月31日之前在资本市场上市；或预计上市后投资方的股份无法流通，且在投资方投资满四年后，投资方有权利要求公司或公司现有股东回购投资方所持有的股份。公司或公司股东在收到“股份回购”的书面通知当日起两个月内需付清全部金额； 如果公司对投资方股份的回购行为受法律的限制，乙方、丁方则应以其从公司取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购投资方的股份； 股份回购价格按以下两者最大者确定： ①投资方按年复合投资回报率xx％(原则上建议10%-12%)计算的投资本金和收益之和（包括已支付给投资方税后股利）； ②回购时投资方股份对应的经评估（评估机构由双方认可）后的净资产。 三、强制卖股 当出现下列重大事项时，投资方有权利要求甲方、乙方及丙方提前回购投资人所持有的全部股份： 1、公司于20