RTO协议定向增发股份认购合同.doc

第1页共6页编号定向增发股份认购合同甲方乙方签订日期年月日第2页共6页甲方住所法定代表人乙方住所法定代表人鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司年月向社会公众公开发行的人民币普通股以下称股并在深圳证券交易所挂牌交易股票代码为截至本合同签署之日甲方共发行股份总数万股每股面值人民币元乙方系一家依当时适用之法律法规及规范性文件成立并有效存续的有限责任公司如是自然人乙方系甲方的股东目前持有甲方的股份数额为股持股比例为截至本合同签署之日乙方持有甲方万股占乙方总股本的因业务发展需要甲方拟非公开发行人民币普通股股股票每股面值元发行的股份数量上限不超过万股含万股下限不少于万股含万股在该区间内甲方股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与保荐机构主承销商协商确定最终发行数量为支持甲方的发展乙方同意以现金认购甲方发行的股份认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的含不超过含根据中华人民共和国证券法中华人民共和国公司法中华人民共和国合同法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规和规范性文件的相关规定基于平等自愿公平诚实信用的原则本合同双方就乙方认购甲方本次发行的部分股