股东会会议纪要范文_行政公文

15文章来源网络整理仅供参考学习股东会会议纪要范文范文一王律师涉及当事人隐私人名等均采用化名会议时间XX年7月日会议地点在本公司会议室会议性质临时股东会会议召集人王会议通知时间XX年7月日会议通知方式书面通知出席会议股东主持人王会议审议事项一罢免和更换公司监事二增加公司注册资本三修改公司章程会议决议一就第一项审议事项代表表决权的股东同意代表表决权的股东反对达成如下决议25文章来源网络整理仅供参考学习免去李监事职务选举谭为公司监事上述决议涉及到章程条款变动的同意修改公司章程二就第二项审议事项代表表决权的股东同意代表表决权的股东反对达成如下决议增加公司注册资本人民币536万元上述决议涉及到章程条款变动的同意修改公司章程三就第三项审议事项代表表决权的股东同意代表表决权的股东反对达成如下决议修改公司章程增加如下内容1股东有下列情形之一股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意可以决定解除其股东资格1股东违反出资义务2股东严重破坏公司正常经营活动3非经代表三分之二以上表决权的股东同意自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务为自己或者他人谋取属于公司的商业机会4侵害公司商业秘密5诋毁公司商业信誉6其他侵害公司利益的情形包括但不限于挪用或侵吞公司资金私藏转移或隐匿公司重要文件及资料等等股东会决定解除上述股东资格的涉及的未交的出资额由其他股东认缴已缴的出资额即该股东的股权由其他股东按照股权成本35文章来源网络整理仅供参考学习价购买不再评估该股权的溢价或减亏股权成本价是指股东出资时向公司实际交付的出资金额或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额2考虑到公司目前的经营规模下列人员界定为公司的高级管理人员公司经理副经理各部门经理办公室主任股东签字年月日范文二时间地点召集人主持人记录人出席人议题建立健全公司印章管理使用制度xx主持人公司股东会根据xx的提议就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时在西安市本公司办公室由x召开x主持了股东会临时会议x出席了本次会议本次股东会会议于年月日以通知全体股东到会参加会议符合公司法及公司章程的有关规定本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程之有关规定有效通知出席会议的股东为xx和xx持有公司x的股权会议合法有45文章来源网络整理仅供参考学习效会议由xx主持本次股东会会议的招集与召开程序出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定各参加人对以上事项是否有异议xx无异议xx主持人现在请xx就今日之议题发表意见xx我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度做出以下决议以资共同遵守1公司根据需要另行刻制合同专用章自合同专用章启用之日起除必须使用公司公章的公司对外合同一律盖合同专用章不再使用公司公章2公司公章合同专用章的提议使用权归各股东提议使用公司公章合同专用章的股东是提议使用人3经两名以上股东同意的可以使用公司公章合同专用章决定使用公司公章合同专用章的股东是决定使用人4股东使用公司公章合同专用章的必须分别由提议使用人决定使用人和经办人记录人在公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表两表格式见附件上登记和签字公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表由xx负责保管5使用公司公章合同专用章的必须向股东会和公司留合同55文章来源网络整理仅供参考学习复印件备案提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认6违反本决议使用使用公司公章合同专用章给公司造成损失的须对公司承担损害赔偿责任xx主持人请大家就xx的上述提议发表意见xx无异议同意按xx的上述提议形成股东会决议xx主持人根据公司法及公司章程的规定本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议