企业办公规章制度与流程管理.docx

 目录 一、 目的 2 二、 职责与权限 2 三、 定义与类别 3 1、 定义 3 2、 类别 3 四、 规章制度与流程的结构 3 1、 构成项目 3 2、 各项目含义 3 五、 编号规则与其他事项 4 1、 编号规则 4 2、 类别代号规定 4 3、 其他事项 5 六、 规章制度格式编排 5 1、 纸型及页边距 5 2、 封面规范 5  HYPERLINK \l "bookmark122" \o "Current Document" \h 3、 目录规范 5  HYPERLINK \l "bookmark129" \o "Current Document" \h 4、 正文规范 5  HYPERLINK \l "bookmark140" \o "Current Document" \h 5、 表格规范 6  HYPERLINK \l "bookmark148" \o "Current Document" \h 6、 页码规范 6  HYPERLINK \l "bookmark155" \o "Current Document" \h 七、 流程图制作格式编排 6  HYPERLINK \l "bookmark159" \o "Current Document" \h 1、 流程图工具及表头规范 6  HYPERLINK \l "bookmark168" \o "Current Document" \h 2、 各职能带区间线条格式 7  HYPERLINK \l "bookmark173" \o "Current Document" \h 3、 流程图表头规范 7  HYPERLINK \l "bookmark179" \o "Current Document" \h 4、 内容要求 7  HYPERLINK \l "bookmark190" \o "Current Document" \h 5、 流程进程箭头规范 7  HYPERLINK \l "bookmark196" \o "Current Document" \h 6、 开始和结束规范 7 八、 附件 8 一、 目的 为加强公司流程制度的管理，规范流程制度编制及后续管理流程，确保流程制度的有效执行， 特制定本办法。 二、 职责与权限 1、 董事长：负责公司级权限外的各项制度与流程的审批，对内审与稽查结果进行监定。 2、 人力资源部：负责组织公司级制度与流程的编辑、评审、会签、编号、版发及档案管理；组织内审与稽查。 3、 部门负责人：负责本部门制度与流程拟写。参与涉及本部门制度与流程的讨论。贯彻本部门人员严格执行公司各制度与流程。 三、 定义与类别 1、 定义 1. 1、制度是指公司或各部门根据职责权限及管理需要，经权限人批准的规范性文件，包括“管 理办法”、"管理规定”、“实施细则"等等。 1.2、流程是用于规范某一项工作具体操作和标准的文件，由六要素构成，即输入资源、活动、 活动的相互作用（即结构）、输出结果、顾客、价值，具有目的性、内在性、整体性、动态性、层 次性与结构性。 2、 类别 2.1、 公司级制度 2.1.1、 是以公司名义发布的制度，适用于公司各部门或指定部门。 2.1.2、 公司各部门或全员必须遵照执行的制度，如：《考勤管理制度》《报销制度》等。 2.1.3、 有明确的执行部门，但需由公司进行监督管理的制度，如：《开业流程》。 2.2、部门级制度 2.2.1、 以部门名义发布的内部管理制度。 2.2.2、 制度归属部门内部执行的制度。 四、 规章制度与流程的结构 1、构成项目 1.1、 规章制度汇编包括以下内容：封面、标题、正文、附录/件。 1.2、 完整的流程文件包含以下内容：封面、标题、流程图。 2、各项目含义 2.1.1、封面：包含制度名称、文件编号、版本号、起草人、审核人、审批人、发布日期及实施 日期。 2.1.2、标题：应能概括整改规章制度最重要的内容。题目力求简洁，严格控制在15字以内。 如不能说明概括，可选择副标题概括表述。 2.1.3、正文：正文是规章制度的主体部分，通常由序语、主要条款、实施要求，三部分组成。 2.1.4、附录/件：附录是对正文起补充作用的信息资料，可包括正文不便利的表格、流程等, 以备他人阅读方便所需的辅助工具或表格等。 五、编号规则与其他事项 1、编号规则 1.1、版本号釆用大写字母V表示，VI. 0代表版本1.0,年度内修订后的规章制度用VI. 1, VI. 2 等来表示，制度重新编写或者跨年修订制度将用V2.0、V3.0等来表示。 1.2、制度编号由：第一部分为公司通用代号，用MF表示。第二部分MS,为管理制度的英文缩 写：management system。第三部分为所属类别代号，例如：人力资源类HR。第四部分为制度拟定 的年号。第五部分为制度拟定的序列号及版本，用01-99两位数字表示，代表各类制度的顺序。 1.3、案例：文件编号"MFMS-HR[2019]-001-V1.0”，表示"上海慕丰实业有限公司管理制度之 人力资源类，2019年制定的,001号,V1.0版"。
 2、类别代号规定 序号 类别 代号 序号 部门 代号 1 董事会 DS 9 生产采购部 SC 2 人事行政类 HR 10 销售类 XS 3 审检/审计类 SJ 11 商品类 SP 4 财务类 CW 12 培训类 PX 5 品牌运营部 PY 13 零售支持类 ZC 6 信息类 XX 14 企划工程类 QH 7 物流类 WL 15 研发类 YF 8 渠道拓展类 TZ 16 电商类 B2B 3、其他事项 3.1、 制度之间不能相互冲突，避免造成制度执行者执行困难。 3.2、 奖罚条例描述必须清晰，准确，便于考核和操作。 3.3、 制度、规范、办法等必须标注撰写人、审核人及审批人，需由审批人签字审批（可线上 0A审批），人力资源部盖章颁布后，即为有效文件或规章制度，需严格遵守执行。 3.4、制度的标准化将由人力资源部负责管理。 六、规章制度格式编排 1、纸型及页边距 页面分图文区和白边区两部分，所有的文字、表格、其他符号只能出现在图文区内。白边区的 页边距为：上边距2cm、下边距2cm、左边距2.5cm、右边距2.5cm。 2、 封面规范 2.1、 构成要素：包含页眉、标题、修订记录（修改内容、编制部门、审核部门）等。 2.2、 格式要求： 2.2.1、 封面釆用单边实线框格显示。 2.2.2、 公司名称：宋体，一号，加粗，居中。 2.2.3、 LOGO:公司LOGO,高4厘米，长8厘米。 2.2.4、 标题：宋体，三号，加粗，居中。 2.2.5、 表格内容：宋体，5号字，居中。 3、 目录规范 3.1、 目录：标题宋体，小二号，加粗，居中。 3.1、 目录内容：一级目录，宋体、加粗、5号字、文本左对齐。 3.1、 二级目录，宋体，5号字，文本左对齐。 4、正文规范 4.1、 正文文字：标题用小3号宋体，顶部居中排列，上下各空一行。正文文字用5号宋体，每 段起首空两格，1.5倍行距。 4.2、 正文文中标题 4.2.1、 一级标题：标题序号为：“一”，小4号宋体加粗，独占行，顶格，末尾不加标点，段 前间距0. 5行。 4.4.