公司信息化项目管理办法两篇.doc

第1页共17页公司信息化项目管理办法两篇篇一XX公司政企客户信息化项目管理办法试行为保障XX公司政企客户信息化战略实施逐步实现从传统通信运营商向综合信息运营商的转变明确全省政企客户信息化ICT业务信息化项目管理规范项目开展过程中的项目商机管理项目前评估和立项管理项目实施管理项目验收和后评估管理等工作内容确保全省政企客户信息化项目拓展的统一规范管理根据XX公司政企客户ICT业务发展指导意见特制定本办法第一章总则第条本管理办法涉及的政企客户信息化ICT信息化项目主要针对XX公司政企客户ICT业务发展指导意见中确定的ICT行业应用集成服务也就是指由XX公司提供项目技术与解决方案以及项目建设资金为政企客户提供基于基础通信及增值应用满足政企客户办公生产管理营销服务网络通信需求的通信与信息化软硬件开发集成项目政企客户信息化项目签约对象和使用付费对象必须是具体的政企客户第条政企客户信息化项目按投资预算分为50万元以下的常规项目和50万元以上含的专项项目第条纳入政企客户信息化ICT项目投资建设范围包括ICT行业应用集成服务业务中与政企客户信息化项目相关的网络和终端设备应用系统开发和项目集成所投入的资金以及在传输预覆盖项目范围外为具体信息化项目新建和政第2页共17页企客户专用的引入层是指传输预覆盖末端到用户接入点部分传输资源含管道线路设备投资不含综合接入业务相关通信设备纳入政企客户信息化项目投资建设范围的项目项目资产归XX公司所有第条政企客户信息化项目建设要坚持以效益优先的原则确保项目的投入产出以项目促进业务收入的提升在此基础上同时兼顾客户捆绑和业务合作的深化等间接效益第条政企客户信息化项目必须按项目单独核算信息化项目经费必须专款专用任何部门不得截留和挪用批复的信息化项目经费第二章组织和职责第条省公司政企客户部为浙江电信政企客户信息化项目建设的常设管理机构负责指导全省政企客户信息化项目建设和推广负责对全省信息化项目年度发展方向进行整体规划具体负责省级项目的立项申请通筹管理建设实施和验收交付负责全省政企客户信息化专项项目的立项初审和预批复负责对全省政企客户信息化项目实施效果进行评估负责对全省信息化项目年度投资预算进行需求评估第条省公司规划技术部负责制定政企客户电信信息化建设项目的年度投资计划预算并负责集团客户信息化专项项目立项的最终批复配合对政企客户信息化项目进行效果评估第条省公司规划技术部和政企客户部负责年度政企客户信息化项目投资预算的统筹管理对地市分公司常规项目资金进行一定额度的投资预算分配专项项目资金由全省集中统筹管理第条省公司网络部和工程建设部负责省级项目相关业务的具体实施和维护第3页共17页工作第条地市分公司政企客户部负责地市分公司年度信息化项目投资需求的上报负责对本地市常规项目的审核实施验收交付负责本地市专项项目的申报建设实施和验收交付第条地市公司网络部和工程建设部负责市级项目相关业务的具体实施和维护工作第三章商机管理第条政企客户信息化项目应结合政企客户的需求和年度信息化发展重点依托自有和合作伙伴的资源通过客户拜访需求调研主动推荐等方式主动了解集团客户当前的行业信息化现状问题规划动向通过商机挖掘商机识别跟踪引导及推进转化商机评估等商机管理流程将商机转换成现实需求最终形成项目需求书附件一第条项目需求确定后项目申报单位可向省公司审请组织全省信息化专家对项目可行性进行专家论证并形成项目建议书附件二第四章项目前评估和立项管理第条对于常规项目地市分公司按照本办法规定的评估办法自行评估和审核由地市分公司领导签批后以正式文件形式含项目建议书报省公司政企客户部备案并抄送规划技术部第条对于专项项目地市分公司应以正式文件方式上报省公司政企客户部含项目建议书进行审批地市分公司不允许在未得到省公司项目批复前自行与政企客户进行招投标和签订合作协议第条省公司政企客户部和规划技术部对申报专项项目的项目建议书进行论第4页共17页证以会议纪要形式形成评审报告由省公司政企客户部以部门发文规划技术部会签形式予以项目预审批意见第条预审批通过后地市分公司可以以批复投资额度与政企客户展开项目招投标工作地市分公司在招投标结束后以文件方式提交与政企客户正式合作协议和合作伙伴合作协议省公司政企客户部发工作联系单给规划技术部由规划技术部最终确认并发文给予正式项目投资批复允许专项项目的实际合同额度和预批复额度有10的变动如在招标过程中出现重大的项目需求和投资收益变化地市公司需立即上报省公司政企客户部同时暂停项目的继续实施第条项目评估办法详见附表项目评估总分高于含60分该项目原则上可以通过项目预评估并继续实施地市分公司可以参与项目继续实施项目评估总分低于60分地市分公司需另外提交特殊情况说明经省公司综合讨论评估后给予批复意见第条常规项目成本回收期应在三年以内含专项项目成本回收期应在五年以内含第条立项申请单位根据相关合同管理办法的要求履行项目的合同审批程序第条对于原有信息化项目资金追加扩容等立项流程均同新项目立项第条地市分公司负责按照投资管理办法做好项目投资进度管理并及时做好项目投资竣工转资工作第五章项目实施管理第条政企客户信息化项目分为省管项目和市管项目两类省管项目是指项目第5页共17页需求由省公司提出并由省公司或地市分公司承建的项目市管项目是指项目需求由地市分公司提出并由地分公司完成建设的项目第条省管项目由省公司政企客户部牵头联合工程网络等相关部门成立项目组市管项目由地市分公司成立项目组项目经理负责项目通筹管理工作负责实现项目建设目标第条当项目发生重大变更而影响项目的正常进行时地市分公司须将具体情况上报省公司政企客户部详细说明变更原因项目后续处理意见专项资金使用情况等以便省公司另行规划第条专项项目项目建设过程中由项目经理在每月最后一个工作日将项目月报附件四上报给上级领导并抄送给省公司政企客户部第六章项目验收和后评估管理第条项目验收需成立包括政企客户部网络部工程建设部等相关部门组成的项目验收组负责开展项目验收相关工作第条项目验收包括浙江电信与政企客户之间的交付验收以及浙江电信与合作伙伴之间的内部验收交付验收在内部验收之前完成交付验收由地市分公司和政企客户协商完成第条内部验收应以项目立项的内容为基本依据对项目的经费使用应用效果经济效益知识产权情况项目实施的组织管理等进行评估第条内部验收通过后地市分公司应以项目验收报告附件五和项目总结报告附件六形式及时上报项目资料给省公司政企客户部和规划技术部第条项目验收通过后进入日常维护阶段项目中相关基础通信部分交由网络部进行日常维护项目中应用相关软硬件部分交由项目合同约定的ICT合作第6页共17页伙伴进行日常维护第条项目验收一年后地市分公司应组织对项目进行项目后评估并将项目后评估报告上报省公司政企客户部和规划技术部第条省公司政企客户部会同省公司规划技术部定期对所有项目进行抽样评估形成项目评估报告后全省通报第条项目后评估主要评估内容如下项目投资回报实际情况投资回报情况分按年考核和按合同考核主要考核实际收益情况以年收益为考核的主要依据项目推广以及其他业务捆绑实际情况等项目的推广情况及对其他业务的捆绑情况可作为项目评估的一项辅助依据第条合同期满建设单位需要及时做好项目的后续工作如合同续签等第七章附则第条本试行管理办法的解释权归省公司政企客户部第条本办法适用于中国电信通信集团浙江有限公司自下发之日起执行附政企客户信息化项目投资建设评估表评估维度分值计算方式评分标准年综合平均收益率60合同期总收入合同期总投资1合同期100大于10得60分610之间线性得分小于6为0分投资捆绑率20总投资合同期捆绑集团现有其他业务总收入小于02得20分0502之间线性得分第7页共17页含个人客户高于05得0分项目示范复制性10好10分一般5分差1分有行业典型示范具备可复制性项目可扩展性10好10分一般5分差1分项目投资对其他通信和信息化业务的带动第8页共17页篇二公司信息化项目管理办法第一章总则第一条为加强信息化建设项目管理规范信息化建设项目行为强化信息安全根据xx责任公司以下简称集团对信息化建设项目相关管理规定特制定本办法第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类一信息化集成类信息化软硬件集成信息工程与弱电工程集成二产品采购类1硬件设备服务器存储设备网络设备信息安全设备及空调UPS电源等数据中心机房专用设备和内存磁带等材料零件供应及安装2软件产品标准软件产品软件用户授权三服务类1软件开发类按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目2外包服务类将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司自主研发的信息化项目3维保服务类硬件设备软件系统集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购4设计咨询类信息化规划数据中心设计网络设计咨询安全检测咨询等第三条集团及子集团事业部各分子公司进行信息化建设均需遵守集团统一规划统一管理分步实施小步快走等原则第四条集团及子集团事业部各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办第9页共17页法第二章管理实施机构及职责第五条集团成立信息化领导小组集团董事长任组长集团总经理及信息化分管领导任副组长成员由办公室财务中心审计监察部信息化办公室招投标办公室等部门负责人组成负责对信息化建设项目工作的领导管理监督决策和奖惩第六条xx集团设立信息化办公室以下简称信息办负责集团信息化建设总体协调和管理负责对信息化建设进行立项审批集团办公室财务中心人力资源部发展策划部企业管理部审计监察部集团招标管理办公室品牌事业部按职责分工参与信息化建设管理第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制对信息化建设进行规划备案立项报批建设考核运维等管理工作履行以下等职责一根据企业发展及管理需要拟定集团信息化建设项目管理相关制度二根据集团战略发展子集团业务战略发展拟定集团IT规划子集团业务IT规划三信息化建设项目备案工作负责信息化合格供方信息建立更新发布和维护明确合作单位四负责信息化建设项目立项报批工作五负责信息化建设项目招标工作六牵头负责信息化项目建设七牵头信息化建设项目合同审查和签订工作八组织合格供应商考核第10页共17页九牵头信息化建设项目监督管理工作十负责全集团信息化建设日常运行维护管理工作十一拟定信息化建设外部评审专家库人员名单第八条集团办公室履行以下等职责一负责指导信息化建设项目全过程文件资料的合法性审查工作二参与信息化建设项目涉及法律纠纷的调处工作三参与合同审查与签定工作第九条财务中心履行以下等职责一指导信息化建设项目财务工作二指导和监督管理信息公司的财务工作三负责信息化建设专项资金归集拨付审批监管第十条人力资源部履行以下等职责一负责指导信息公司的人力资源管理工作二负责集团信息化建设奖励方案的审批工作第十一条发展策划部履行以下等职责一参与集团战略IT规划子集团业务IT规划二参与对外信息化项目申报信息化资金申请第十二条企业管理部履行以下等职责一负责将信息化建设纳入分子公司经营业绩考核二负责根据信息化公司合同调整相关方的经营目标第十三条审计监察部部履行以下等职责一负责组织开展对信息化建设项目专项资金收支使用情况的专项监督检查第11页共17页二负责组织开展对信息化建设项目完工结算的审计三负责受理并查处信息化建设和项目招标工作中的违法违规违纪行为第十四条集团招标管理办公室履行以下等职责一审核信息化建设项目招标工作包括立项申请会议记录招标文件合同等二参与信息化合格供应商评审三参与拟定信息化建设外部评审专家库人员名单第十五条集团及其下属子公司作为信息化项目建设实施主体和业主方履行以下等职责一负责承接信息化项目建设二负责所承接信息化项目建设日常操作和使用三参与集团及子集团IT规划调研编制及评审工作四牵头信息化项目对外申报信息化资金申请第三章信息化建设资金管理第十六条信息化项目专项资金包括中央省市县级财政部门财政部门会同有关主管部门安排用于信息化项目建设方面具有指定用途的资金以下简称财政资金集团安排用于信息化项目建设方面的资金各分子公司安排用于信息化项目建设方面的资金第十七条财政资金申请以各业务单位为主体作为资金申请牵头单位发展策划部和信息化办公室作为资金申请参与部门提供相应的支持各业务单位争取到的财政资金优先用于其信息化项目建设如自身暂无信息化需求可纳入集团整体信息化项目建设中使用其中通过集团帮助争取到财政资金必须纳入集团第12页共17页整体信息化建设项目使用业务单位可按照财政资金总额的20计入当期考核利润业务单位直接争取到财政资金如纳入集团整体信息化建设项目使用业务单位可按照财政资金总额的40计入当期考核利润如争取到财政资金不纳入集团整体信息化建设项目使用的其日常运维服务折旧等费用将不能作为当期考核利润扣除第十八条资金的拨付本着专款专用的原则严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容不准擅自调项扩项缩项更不准拆借挪用挤占和随意扣压资金拨付动向按不同专项资金的要求执行不准任意改变特殊情况必须请示信息化办公室作为集团信息化建设管理部门参与信息化项目专项资金使用流程审批第十九条财政资金应提高使用效率各子集团分子公司申请的信息化项目专项资金应按照项目申报时要求按时完成项目实施如逾期两年未进行项目建设的集团有权利将信息化项目专项资金纳入集团信息化项目建设统一使用第二十条加强审计监督对信息化项目专项资金要定期或不定期进行监督检查确保项目资金专款专用第四章信息化建设项目规划管理第二十一条信息办根据集团战略发展子集团业务战略发展统一制定集团IT规划子集团业务IT规划并在每年年底根据信息化建设项目进度和集团未来发展实时更新集团IT规划子集团业务IT规划集团IT规划需报集团总经理办公会和集团董事会审批子集团业务IT规划由子集团总经理办公会和子集团董事会审批后还需报集团总经理办公会审批第二十二条信息办根据集团IT规划和子集团业务IT规划编制年度信息化建第13页共17页设项目预算并按照集团预算管理办法和子集团预算管理办法执行审批第二十三条集团对信息化项目建设实行申请审批制信息化项目建设业主方根据业务需求提交立项申请并在组织实施前30个工作日报集团信息办初审信息办在收到立项申请后5个工作日完成初审初审完成上报集团分管领导审批项目预算金额超过10万含需报集团总经理办公会审批第二十四条信息化项目建设立项必须满足以下要求1符合集团IT规划子集团业务IT规划2业务需求合理3现有信息系统不能满足第二十五条信息化建设项目招标采购均参照xx责任公司招标管理办法执行第二十六条信息化建设项目产品采购类中电脑电话UPS电源等通用终端设备考勤机读卡机等专用设备由各业务单位自行组织采购报信息办备案第二十七条信息化建设项目招标评标小组由集团信息办招标管理办公室业主方单位及外部专家组成员组成信息化建设项目金额超过50万元以上含必须有一名以上外部专家组成员参与评标工作第二十八条招标采购技术分权重限额一产品采购类限额硬件软件不超过35含二信息化集成类限额工程类不超过50含三外包服务和维保服务类限额不超过60含四软件开发和设计咨询类限额不超过70含第二十九条可以采用单一来源采购的信息化建设项目类别信息化项目建设招标采购中的单一来源采购均参照四川省商业投资集团有限责任公司招标管理第14页共17页办法执行一垄断经营或独家代理销售的硬件或软件二关键技术唯一满足我方需求的产品或服务三现有软硬件产品及系统的延续性服务如系统升级改造增加用户数四特急业务不立即开展会对公司造成重大损失的应急事项第三十条软件个性化开发项目以招标形式遴选出专业的软件外包开发公司签定年度框架合作协议协议中包含不同级别外包开发人员单价并根据开发工作量进行费用结算完全自主研发项目的知识产权及源代码归属xx有限责任公司所有第三十一条信息化系统建设合格供应商管理一供应商分类一信息化集成集成类二信息化产品硬件设备类软件产品类三信息化服务软件开发类外包服务类维保服务类设计资讯类二供应商管理内容一信息办负责信息化合格供应商信息建立更新发布和维护二集团审计监察部负责信息化合格供应商标准备案负责信息化合格供应商备案三招标管理办公室参与信息化合格供应商标准评审三供应商履约评估一项目履约评估项目结束30日内信息办组织业主单位对履约情况评估二年度履约评估每年12月对本年内发生的项目履约情况进行的定期评估第15页共17页四供应商评估结果一85分以上含优秀二75分以上含不超过85分良好三60分以上含不超过75分合格四60分以下不含不合格五供应商评估结果应用一85分以上含可按照以前招标合同标准续签合同二60分以上含不超过85分需重新招标谈判后方可签定合同三60分以下不含不再做为合格供应商参与信息化建设未来投标第三十二条信息化系统建设竣工验收小组由信息办业主方人员外部专家共同组成信息化建设项目金额超过50万元以上含必须有一名以上外部专家组成员参与验收工作第三十三条供应商应汇编项目相关文件提交信息化系统建设竣工验收小组审批文件包括但不限于如下内容一设备状况设备清单设备到货清单设备随机资料等二验收报告包括试运行阶段记录系统整体运行情况报告和初验阶段移交的所有技术文件如在实施中出现重大质量事故应将事故的处理情况做专题报告三如有变更提供项目变更申请单及批准文件四工程技术文档包括网络规划方案硬件设备及系统的配置文件技术资料安装手册操作手册联调文档测试报告及各种记录等五其他存档资料如项目进度文档会议纪要网络拓扑图机柜布局图第16页共17页纸其它相关图纸培训资料等第三十四条信息化系统建设竣工验收小组根据合同和项目相关文件对项目验收验收合格出具验收报告第五章信息化建设项目激励第三十五条为提高集团信息化水平奖励优秀个人和单位集团分别设立集团信息化建设优秀集体集团信息化建设优秀个人及集团信息化建设突出贡献集体等奖项第三十六条在集团信息化建设中表现优异的集体和个人可申请集团信息化建设优秀集体集团信息化建设优秀个人奖项其中集团信息化建设优秀集体根据企管部信息化建设考核分数从高到低取前三名集团信息化建设优秀个人则有根据信息化建设项目考试成绩综合评定申请后由信息办初审合格报信息化领导小组审批并报集团人力资源部备案第三十七条为集团统一信息化建设作出突出贡献的集体可申请集团信息化建设突出贡献集体奖项集团信息化建设突出贡献集体根据归集的信息化资金及支持集团信息化建设力度予以考核申请后由信息办初审合格报信息化领导小组审批并报集团人力资源部备案第六章信息公司及运作模式第三十八条xx有限公司以下简称信息公司是由四川省商业投资集团有限责任公司全额出资对内提供信息技术市场化服务的机构第三十九条信息公司收费是指按照国家收费管理有关政策和规定通过专业技术服务向集团内部成员单位收取费用信息公司应健全收费管理机制确保信息公司收费工作合规合标公开公平第17页共17页第四十条信息公司本着一低二优增量收入的原则收取集团内部成员单位信息化服务费用即信息化建设建立在集团整体规划上分步推进一低是指同等条件同等产品同等服务的情况参照同类市场较低的收费标准二优是指信息公司提供更优厚的服务更优质的产品增量收入是指信息公司利用自身技术情况在没有外部供应商的情况下增加工作收取的费用第四十一条信息化项目建设推行业主方选择根据集团整体规划分步实施可采用以下方式进行建设一业主方自行投入自主建设信息公司提供硬件租用运维服务等属于子集团IT业务规划的系统方可采用此项建设方法但仍需按照信息化建设项目管理办法相关规定审批备案和验收二信息公司负责投入负责建设业主单位以租代买即信息公司负责整体项目建设投入集团各内部业主单位签订每年租用服务费的方式推进一方面降低各业主单位信息化投入压力另一方面通过租用服务保障信息化建设的质量凡集团配套信息化资金的均需采用此项建设方法第四十二条信息公司可根据业主单位所投入并用于集团信息化统一建设的信息化专项资金同步扣减信息化建设年服务费用第四十三条集团内部业主单位在进行信息化建设项目中在同等条件下应优先选择由信息公司提供服务第六章附则第四十四条本管理办法由信息办负责解释第四十五条本管理办法自印发之日起实施