市县农村信用社反洗钱自查报告.docx

1市县农村信用社反洗钱自查报告反洗钱自查报告根据人行市支行月日的会议精神我社对反洗钱工作情况进行了一次自查现将自查情况汇报如下一组织机构建设情况年我社成立了以社主任为组长副主任为副组长各职能股室分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组完善了反洗钱工作领导机构领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室反洗钱调查联络小组现金支付交易监测小组转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构确保反洗钱工作的顺利开展二反洗钱内控制度建设情况年我社根据上级有关文件精神组织制定了市水头农村信用社反洗钱工作领导小组方案市农村信用社二三年反洗钱工作计划号对反洗钱做了全面部署在全社范围内大力开展反洗钱工作之后我社又先后起草印发了市农村信用社反洗钱规定市农村信用社反洗钱工作岗位职责对反洗钱工作领导小组及其内设办事机构各具体岗位的职能职责做明确分工不定期组织检查确保反洗钱工作的深入开展三客户尽职调查情况根据要求我社对年月日至年月间开立的帐户进行检查检查个人帐户户单位帐户户检查提供金融服务交易笔数笔其中存款业务笔结算业务笔其他业务笔一是各网点基本能够建立客户身2份登记制度按照了解客户制度原则在客户办理开户时严格审查客户提供的材料证