反洗钱试题

反洗钱、合规知识考试题 一、填空题 1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。 2、________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。 3、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。 4、我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。 5、居民身份证识别可采用__________________和__________________两种识别方法 6、我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。 7、我行反洗钱系统设置了