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一花一世界一梦两三年
上传于：2024-05-22
反洗钱考试题
（总分100分，时间：120分钟）
姓名： 部门： 得分：
一、单选题（每题1分，共15分）
1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ ）否则，金融机构有权拒绝
A．行员证 B．执法证 Ｃ．检查证 Ｄ．身份证
2.我国反洗钱信息中心是（ ）
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行反洗钱局
C.中国金融情报中心 D.中国犯罪情报中心
3.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告 B. 现金交易报告 C. 财务报表
D. 业务报告
4.任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向（ ）举报。
A．中国人民银或者检查机关报
B．上级主管单位或者所在单位领导
C．反洗钱行政主管部门或者公安机关
D．中国银行业监督管理委员会、中国证券