试题5.反洗钱试题(第二套)

一、单选题（30道）： 1.以下关于洗钱罪与洗钱行为关系的说法正确的是_ B____。 A.洗钱犯罪属于刑法上的概念表述，它与洗钱行为表示相同的范畴。 B.洗钱犯罪行为都是洗钱行为，但不是所有的洗钱行为都是犯罪行为。 C.洗钱行为都要承担刑事责任和行政责任。 D.打击洗钱犯罪成为一项国际共识，因此，各国法律对于洗钱犯罪有了统一界定。 2.以下不属于洗钱基本过程的是_____。(D) A.处置。 B.融合。 C.离析。 D.销赃。 3.涉控名单发布的机构包括_____。（D） A.联合国安理会。 B.国务院部委。 C.中国人民银行。 D.以上都是。 4. _____指在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。(A) A.KYC。 B.KYB。 C.KYP。 D.以上都不是。 5. 建立代理行业务关系的客户身份识别不包括_____。(D) A. 进行风险等级评估。 B. 以书面方式明确双方客户身份识别方面的反洗钱职责。 C. 发送问卷对其进行身份识别。 D. 查询黑名单情况并打印结果。 6.洗钱行为的特征有___