反洗钱试题-1

夫子庙支行反洗钱培训考试试题 姓名 得分 一、填空题（每空5分，共计50分） 1、反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 （ ）犯罪、（ ）组织犯罪、（ ）犯罪、（ ）犯罪、（ ）犯罪、（ ）犯罪、（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 2、洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的 （ ）原则，破坏市场经济 （ ），损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的 （ ），而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。 二、选择题：（每题5分，共计25分） 1、 反洗钱适用的机构：（ ） A、商业银行 B、商场 C、房地产公司 D、古玩商店 2、我国的反洗钱的法律：（ ） A《中华人民共和国反洗钱法》 B《中华人民共和国中国人民银行法》 C《金融机构反洗钱规定》 D《储蓄管理条例》 3、在职责范围内履行依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理反洗钱行政主管部门有：。（ ） A中国银行业监督管理委员会 B中国证券监督管理委员会 C中国保险监督管理委员会 D中国银行业协会 4、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可进行反洗钱现场检查项目有