工程管理制度.doc

1工程管理制度讨论稿杭州玉翰置业有限公司1工程招标管理22建设工程招标管理制度233招标工作程序364材料设备采购管理675工程签证管理786工程签证程序8137甲方代表工作流程14158工程档案资料管理15172011年8月2工程管理制度讨论稿杭州玉翰置业有限公司1工程招标管理一工程建设施工单位和甲供材料设备的供应单位的选择必须采用公开招投标包括邀议标的方式进行任何招标须有3个以上施工单位供应厂家参加竞议标二组织机构建设工程招标时公司成立招标小组总经理和工程副总经理分别任组长和副组长小组成员由总工及工程部财务部法务部实业公司采购部等部门经理组成其他项目招标时可根据项目规模的大小及重要和复杂程度由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作由该小组拟定招标工作计划组织招标工作成员实施并对招标工作质量负全责直至招标工作结束三招标管理机构的主要工作流程按公司2011第2号工作流程图操作四招标工作的具体操作按公司制定的建设工程招标管理制度执行其他项目的招标参照该办法执行2建设工程招标管理制度一为了加强公司建设工程招标工作的管理促进招标工作顺利健康的进行特制定本管理制度二凡本公司报建的建设工程建筑面积在200平方以上或投资额在503万元以上的除特殊情况外均须按本条件进行招标三公司的建设工程招标工作由公司招标工作领导小组负责实施招标管理机构及职能一招标管理机构的组成名称招标工作领导小组以下简称招标小组招标小组由总经理任组长工程副总经理任副组长小组成员由总工及总经办财务部法务部工程部实业公司各部门经理组成二招标管理机构的主要职能一根据建设工程招标管理的法规对本公司建设工程招工作进行组织管理和具体实施二对须由审批开工且须实行招标的建设工程负责以下各项具体工作1负责制定工程招标工作计划并报总经理批准2编制起草招标文件3办理有关招标手续4确定招标方式编制标底5组织投标企业报名及考察投标企业6开标评标定标7报总经理批准后签订工程承包合同3招标工作程序本公司建设工程招标工作应遵循下列程序一凡按规定应实行招标的本公司建设工程由招标小组到县市招标4办进行招标登记二由招标小组有关人员牵头落实招标前的准备工作具体包括以下几个方面1向有关部门办理建设用地规划许可证组织完成拆迁工作实现三通一平2落实建设工程所需外部市政公用设施条件3组织有证设计单位完成施工图施工图预算或设计概算并向有关部门领取建设施工许可证三由公司招标小组牵头组织编制招标文件并报总经理审核批准后由招标小组报县市招标办核准具体包括以下内容1招标工程综合说明2确定招标方式草案报总经理审查确定3实业公司采购部确定甲供材料范围包括特殊材料与设备地供应方式以及材料价差处理方法4由工程部提出工程款项支付方式及预付款的百分比并报招标领导小组正副组长审核确定5由工程部根据现行建筑工程施工合同文本内容进行修改和添加四由工程部造价部门负责编制标底文件后报公司招标小组正副组长审核签署意见后由招标小组报市招县标办核准五招标小组持有关部门签有同意招标的建设工程开工审批表招标申请书及招标文件向市县招标办提出申请六按招标办批准的招标方式由公司招标小组发出招标通知和向拟选择的投标企业发出投标资格预审通知书5七由招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正副组长后向招标办提请审查投标企业的资格方能确定投标企业具体包括以下几个内容1由财务部落实投标企业的注册合格情况及其他经济性指标2由法务部审查落实投标企业资格情况3由工程部审查落实施工企业承包同类工程的经历4由工程部与拟投标企业进行经济条件谈判并报招标小组审核5投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件或签订意向协议交纳保证金后方能正式参加投标八由公司招标小组向市县招标办核准的投标企业发行核招标通知书九由公司招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取押金十由工程部组织投标企业踏勘现场十一由公司招标小组主持召开招标会议向投标企业介绍招标工程情况解答有关问题十二由公司招标小组负责接收审核投标企业送交的投标书并编写审核报告十三由公司招标小组主持召开开标会议十四由公司招标小组进行评标决标并将决标报告报请总经理审查签署意见后由招标小组报请市招标办审核十五由公司招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书十六由公司工程部财务部法务部负责与中标企业进行合同条款谈判并将谈判结果报招标工作领导小组正副组长审查6十七由公司招标小组按总经理签署批准的合同条款及授权与中标企业签订正式合同十八由公司招标小组会同中标企业持合同正式文本向市招标办缴纳招标管理费招标工作各阶段工作期限按由总经理审查通过的招标工作计划严格执行十九奖惩1在招标工作中表现突出为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门给予一定的奖励具体办法另行规定2由于在招标工作中玩忽职守受贿行为给公司造成浪费和损失的将追究个人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚3由于在招标工作中的重大失误或泄露标底擅自启标篡改投标书内容给公司造成巨大损失的将加重处罚直至追究刑事责任4材料设备采购管理一为了确保施工需要加强材料设备采购管理节约开发资金特制定本管理制度二工程设备材料采购工作在工程副总领导下由实业公司会同工程部财务部共同完成采购计划及市场调查一所有工程用甲供设备材料配件由工程部在使用前一个月特殊情况另行处理根据设计要求施工图及施工预算书编制甲供材料设备表如有需要另附尺寸图纸报工程副总审核同意交实业公司7二实业公司根据工程部提供的材料设备清单进行市场调查编制采购计划包括资金计划交财务部审核后报工程副总审核总经理批准确定三设备配件材料的采购必须先进行市场调查填写采购单择优择选采购四一般材料设备采购由实业公司编写调查报告报工程副总审核后实施五重要设备及大宗物资的市场调查报告由工程副总审核后报公司总经理审核六具体材料采购程序由实业公司按公司材料采购流程制定报公司批准5工程签证管理一管理职能一工程副总经理负责签证工作的领导和审批二工程部负责确认工程签证的实物量三造价部门负责审查工程签证的金额确认材料价差补偿范围种类及预算量四实业公司采购部负责确认价差签证二办理签证的范围和依据一下列情况可以办理工程签证1施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图洽商记录变更通知而变更施工2由于建设单位的责任引起的停工返工损失3施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业二办理价差签证必须同时具备下列条件81施工单位自行采购并实际用到工程上的材料加工件或半成品2合同预算中对该品种的材料加工件或半成品没有包死价格并规定可以计算价差三造价增加小于等于2000元的项目只办理技术洽商不办理签证四计算工作量时必须同时计算增减工作量现场签证事项审核一工程施工急需安排的临时用工和零星工程根据实际情况需调整设计的分项可采用工程签证单形式作为合同的补充据此结算二工程签证单均应有签证事项工作量计算单合价等项属设计变更事项还需有施工简图经施工单位提出现场专业工程师会同监理初审工程部经理属设计变更由总工签署签署意见后报工程副总审核三签证金额在50000元以下的由施工单位提出按现场专业工程师工程部经理工程副总总经理的审核程序办理方可纳入决算依据四超过50000元以上的签证事项应采用补充合同按合同审批程序办理四对于现场签证的增减工作量工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责6工程签证程序效益最大化永远是企业的追求为严格控制工程成本维护工程现场签证的严肃性明确签证经办人员的职责便于公司办理工程决算保障公司利益制定本办法一工程签证的适用范围9工程签证是按照施工发承包合同的约定由发承包双方代表监理等就施工过程中涉及合同价款之外的相关事件所作的签认证明工程签证适用如下范围1承包人依据发包人工作联系单的要求从事合同范围之外的临时性工作2承包人根据设计院总工出具的设计变更通知单或设计修改图必须经发包人签字确认而变更的施工工作如相关部门在发出设计变更通知单或设计修改图前承包人已按原图完成了部分工作也应办理工程签证3承包人依据设计监理施工发包人共同认可的设计变更技术洽商记录而变更的施工工作如上述范围中在合同中已有明确规定的事项以及合同规定的签证限额以下的项目和施工单位自身原因造成的返工不在签证之列二办理工程签证的程序1工程签证由承包人的项目经理根据相关变更事项向项目监理部提出同时提交工程签证单及设计变更通知单或设计修改图或设计变更技术洽商记录返工重做的应有现场实体照片工程签证单及上述书面依据的格式见附件2项目监理部收到工程签证单后应对该单的依据实物工作量完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查需要现场计量的要有发包承包施工三方现场确认才有效然后提交工程部复核3工程部相关的专业工程师对经监理核查认可的工程签证单和本办法规定的书面依据内容进行复核并签署意见104工程部造价部门对该项工程签证单的书面依据及单价金额是否符合合同国家规定及市场实际水平进行审查签署意见后提交工程部经理审核工程副总批准5经批准的工程签证单由工程部统一编号留存登记后经工程部发还承包人三工程签证的确认1工程部负责设计修改的审查并由负责人签字确认2工程部负责通知承包人按修改通知实施工程变更检查质量并审查工程签证中所列的施工项目完成情况3造价部门负责审核工程签证的工作量审查工程签证的单价金额是否符合合同国家的有关规定及市场的实际价格水平对无图纸及临时性类工作工程量由工程部项目监理施工单位三方共同现场确认单价由承包人根据施工合同或市场价格水平报价后由造价部门审核4分管工程副总负责工程签证单的批准工程签证除分管副总签字批准确认外其余任何签字均只代表对该签证发生的基本状况的认可而非发生金额的确认5设计变更现场签证是施工图纸的补充部分与正式施工图纸一样具有同等的法律效力设计变更现场签证一经确认发包人和承包人双方必须按规定严格执行6每份工程签证必须在报送前除明确编制日期外必须编制加公司简称及连续无缺的唯一性序号未标注者作为内容不符不予接受7工程签证必须签明事件发生的原始状况写清签证的事实依据返工重做的并附有现场实体照片反映事件的真实全面和关联有效性填写时11必须注明具体签证原因具体位置标高轴线尺寸数量材料人工机械台班等涉及材料消耗的必须写清材料的品名规格厂家品牌以及市场价格同时需写明签证提交日期签证事实发生日期或完成日期执行签证事实的书面依据签证事实及完成情况简述涉及经济或工期索赔的数量或天数所得数量应有逻辑关系清晰的计算式附图承包单位签发人员的签名和项目部印章对内容不全的事实表述不清或容易引起歧义的签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的要求认定工日或台班数量但对完成的工作未作定量描述的将作为无效签证处理8承包人应在接到设计变更通知单或设计修改图或设计变更技术洽商记录及工作联系单后14天内向发包人提交工程变更价款报告承包人因执行设计变更通知单或设计修改图或设计变更技术洽商记录及工作联系单而要求发包人补偿经济损失增加工期的应当在工程变更价款的签证中一并提出承包人在双方确定变更后的14日内不向发包人提交工程变更价款签证则认为该项变更不涉及合同价款变更经济补偿和工期增加发包人在收到工程签证单及上述书面依据之日起14日内予以确认9确定变更价款按下列方法执行1双方确认的合同施工图预算或清单中已有适用于变更工程的价格或者让利条件的按已有的执行2按合同预算或清单无法确定变更价款的由承包人提出适当的变更价格经发包人确认后执行3工程签证的增减量差和价差应同时计算如只计算增加而不计算减少则该签证无效1210因承包人自身原因导致的工程变更承包人无权要求追加合同价款和顺延工期11因事件发生突然须紧急处理且单项工程签证总金额不足五千元的工程签证办理人可口头电话请示工程部经理同意事后按正常程序补办手续但必须有公司现场工程师及造价人员签字12对工程承包商进行经济惩罚的工程签证工程经济反索赔文件一般由工程部或施工监理提出造价及其它相关部门根据工程承包商违约情况也可提出对工程承包商进行经济惩罚的工程签证办理原则及方法参照对工程承包商工程签证办理原则和方法13承包人在施工中擅自变更设计图纸该变更部分不得计算相应价款若造成经济损失或质量问题承包人除应承担全部损失外并接受发包人按其工程造价10的处罚14变更签证及其价款的调整经济补偿工期的增加的确认手续必须在本办法规定的时间内办理任何个人签字补办的变更签证一律无效15经审核的工程签证单经总经理分管副总签字确认并加盖签证核定章后作为结算或付款的依据附件工程签证单格式13工程签证单编号工程名称施工单位分项工程名称分项工程位置签证原因附示意图或取证相片工程量施工单位意见盖章签署人年月日监理单位意见盖章签署人年月日建设单位意见盖章专业工程师年月日工程部经理年月日工程副总年月日本表一式三份建设监理施工单位各执一份147甲方代表工作流程一般一天的工作流程主持工程项目现场工作晨会考勤汇总通报前一日工程施工情况安排当天的工作计划和需要解决的问题落实完成当天的工作计划见甲方代表工作内容进一步熟悉施工设计图纸掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题监督处理协调现场各项工作对当天工作进行小结填写工作日志甲方代表每天工作内容1负责施工现场三通一平工作参与建筑物的定位验线工作2参加施工图纸会审办理设计变更修改手续3对于项目工程所使用的原材料构件成品半成品设备等质量进行检查审核钢筋砂水泥砖等化验报告单检查砂浆混凝土的配合比检查发现不合格材料有权责令其停止使用对已使用不合格材料的分项工程令其返工4督促并参与监理单位对施工质量进行全过程的监控负责参加隐蔽工程的检查验收工作遵守先验收签字再进行下道工序的原则及时处理施工现场发生的技术与质量问题5负责办理现场经济签证6对监理单位所报进度计划施工进度进行审核及时检查监理单位的内业资料监督其资料的真实性可靠性和完整性7组织并参与监理单位对现场安全文明进度工作检查对不符合标准合同的工程令其返工并进行罚款8完成领导交办的其他工作15一般一周一月的工作流程总结本周本月的工程施工考勤奖惩情况编制本周本月工程完成情况统计报表编制下周下月的工程计划安排准备协调解决相关的设计施工问题安排下周下月的各专业工程师的工作填写本周本月工作考核表星期一月考核表在次月2日报工程部进行考核工作考核表经考评后交由办公室留存1负责施工现场三通一平工作参与建筑物的定位验线工作2参加施工图纸会审办理设计变更修改手续3对于项目工程所使用的原材料构件成品半成品设备等质量进行检查审核钢筋砂水泥砖等化验报告单检查砂浆混凝土的配合比检查发现不合格材料有权责令其停止使用对已使用不合格材料的分项工程令其返工4组织并参与监理单位对施工质量进行全过程的监控负责参加隐蔽工程的检查验收工作遵守先验收签字再进行下道工序的原则及时处理施工现场发生的技术与质量问题对不符合施工质量标准的分项工程令其返工并建议进行罚款不得预签或补签隐蔽工程验收单5负责办理现场工程签证6对施工单位所报进度计划施工进度进行审核及时检查施工单位的内业资料监督其资料的真实性可靠性和完整性7完成领导交办的其他工作8工程档案资料管理一工程项目资料分类161文字资料1工程项目合同2监理工程师大纲规划条例监理月报指令通知函件3承包商报告函件4甲方指令通知5设计图纸和设计文件6会议纪要7工程质量事故核查处理报告8施工组织设计9施工进度计划10工程报表11工程签证单12现场技术核定单13认质单14认价单15工程款支付申请单16工程竣工资料17工程检查验收资料18公司内部文件资料19各种电子文档2图片图象资料工程项目照片录音带录像带3电脑部份现场项目管理资料二工程项目资料的管理职责171项目主管负责工程项目现场的资料管理2现场工程项目人员应及时做好现场资料的收集整理归档确保工程项目资料的完整正确和安全三工程项目资料管理规定1工程现场每周必须进行工程项目资料整理归档工作2现场档案资料管理员负责审查档案资料整理齐全后保存3借阅工程资料必须履行手续不得遗失更换4工程项目资料必须建立资料台帐资料目录四工程项目文件资料的签收传递规定1设立文件签收本一切文件资料必须送达时要求签收2设立文件发文本一切文件资料必须发送时要求接收人签收3公司内部指令通知报告必须采取书面形式均具实名4对监理工程师承包商所有文件资料必须采取书面形式均具实名5所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发6工程项目竣工移交后现场的文件资料按公司规定和要求进行交接五工程档案资料必须严格按建设工程文件归档整理规范规定执行竣工备案资料应根据当地城建档案部门规定执行2011年8月