合同管理制度范本与流程图.doc

合同管理制度范本与流程图合同授权审批制度制度名称合同授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第章总则第条为明确企业合同审批权限规范企业合同订立行为加强对合同使用的监督防范和降低因合同的签订给企业带来的风险特制定本制度第条规范企业合同的拟定审批及签章工作以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定确保合同的顺利履行维护企业的合法权益第章适用范围第条本制度所称合同指企业与自然人法人及其他组织设立变更终止民事权利义务的合同或协议第条本制度适用于企业所有的书面合同审批包括冠以合同合约协议契约意向书等名称的规范性文件的审批第条本制度中所称部门指代表企业洽谈签订合同的各业务职能部门第条本制度中所称业务经办人是合同谈判签订及履行的第一责任人并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性第章授权审批职责第条合同分类一般性合同合同标的在万元资金支出或万元资金收入以下的合同重大合同合同标的超出万元资金支出或万元资金收入的合同第条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权第条总裁职责审批企业所有格式合同和各部门的合同文本负责企业对外重大合同的签章并审核超出各部门负责人审核权限的合同授权业务经办人员代表企业签订合同第条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本第条各部门负责人职责负责草拟与本部门业务相关的合同文本协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款第条法律顾问职责草拟企业主营业务格式合同或企业重大特殊合同监督指导各部门起草及修订合同文本第章授权审批流程第条原则上在业务谈判双方达成一致意见后各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本第条法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理总裁审核批准后形成正式书面变更程序亦同第条各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查法务部经理审核总裁审批然后形成正式书面变更程序亦同第条业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同须经所属部门负责人初审法律顾问审查后正式订立合同变更程序亦同第条业务经办人员与合同对方拟定的重大合同须经所属部门负责人初审法律顾问审查法务部经理审核总裁审批后方能订立正式合同变更程序亦同第章附则第条本制度由企业法务部制定并负责解释第条本制度报总裁办公室审议批准后生效第条本制度自年月日实施编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期合同会审制度制度名称合同会审制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第章总则第条为防范和控制合同可能的风险加强对合同制定的监督规范企业合同制定行为制定本制度第条本制度适用于企业各类格式合同部门合同文本的制定以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审第条本制度所称会审指合同在拟稿以后正式生效之前由合同关键条款涉及的其他专业部门如技术财务审计等相关部门会同企业法务部对合同文本进行审核第章合同的会审内容及要点第条合同拟定法律顾问会同各部门起草企业格式合同各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的分别由法律顾问各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递合同拟定者须按企业规定在合同会审单上填写合同会审部门及人员名称合同拟定者负责合同连同合同会审单在整个会审过程的传递直到合同盖上合同专用章后结束第条合同会审主体及内容法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准产品质量卫生防疫等企业技术标准等进行审查财务部主要负责合同对方资信情况价款支付等的审查法务部和财务部负责违约责任条款的审查包括违约金的赔偿及经济损失的计算等第条合同会审要点合法性包括合同的主体内容和形式是否合法合同订立程序是否符合规定会审意见是否齐备资金的来源使用及结算方式是否合法资产动用的审批手续是否齐备等经济性主要指合同内容是否符合企业的经济利益可行性包括签约方是否具有资信及履约能力是否具备签约资格担保方式是否可靠担保资产权属是否明确等严密性包括合同条款及有关附件是否完整齐备文字表述是否准确附加条件是否适当合法合同约定的权利义务是否明确数量价款金额等标示是否准确第章合同会审管理规定第条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作第条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查发现疑问之处应及时与合同拟定部门进行沟通第条会审中发现合同中确有不妥之处的应责成合同拟定部门修改或重拟直至确认无误第条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过个工作日第条根据法律规定及企业需要会审通过后的合同文本应及时报经国家有关主管部门审查或备案第条会审通过的合同报总裁审批后应统一进行分类连续编号并由合同档案管理人员专人保管第章附则第条本制度由企业法务部制定并负责解释第条本制度经总裁批准后自年月日实施编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期合同专用章管理制度制度名称合同专用章管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第章总则第条为加强对企业合同的专用章管理规范企业合同专用章的使用及保管制定本制度第条本制度适用于企业合同专用章的使用保管等第章合同专用章的使用第条合同专用章由企业综合管理部统一印制并指定专人保管第条企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人总裁等签章同时加盖合同专用章第条合同专用章仅限用于有关合同的签订未经法务部核准不得在其他文件上使用第条业务经办人代表企业与合同对方签订合同的需填写合同专用章用印审批单经合同授权签字人审查同意后方可用印第条印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查并对用印情况进行登记不应为以下合同提供合同专用章未经编号的合同缺少审核及报签文件的合同属于代签但缺少授权委托书的合同第条原则上合同专用章不得携带外出使用确因工作需要必须带合同专用章到异地使用的应经总裁批准并到印章管理员处办理借用手续第章合同专用章的保管第条合同用印后印章管理人员应及时收回合同专用章第条未经领导批准不得将合同专用章交给他人保管印章管理人员因故临时请假应经总裁批准后指定临时保管人员并做好交接记录第条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里节假日放在安全处并贴封条重新使用时应先验锁和封条第条合同专用章内容需要变更时应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁第条合同专用章散失损毁被盗时印章管理人员应及时报告领导予以处理同时登报挂失作废第条废止的合同专用章保存年第条对于违反本规定给企业造成损失的应当依法追究其法律责任第章附则第条本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释第条本制度自年月日起实施编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期合同违约及纠纷处理制度制度名称合同违约及纠纷处理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第章总则第条为监督合同的有效履行及早发现违约情况避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失保障本企业合法权益根据中华人民共和国合同法及企业相关规定制定本制度第条本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理第章合同违约处理第条合同签订后进入执行阶段业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况发现合同对方可能发生违约不能履约或延迟履约等行为的或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的应及时报告领导处理第条针对合同对方违约的情形可采取以下措施处理要求合同对方继续履行合同继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务也是本企业享有的法定权利不论违约对方是否情愿只要存在继续履行的可能性本企业就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务要求合同对方支付违约金合同对方违约的本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金要求定金担保合同对方违约本企业可按照合同约定及中华人民共和国担保法向对方收取定金作为债权的担保违约对方履行债务后可将定金抵作价款或者收回违约对方不履行约定债务的无权要求返还定金要求赔偿损失合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定给本企业造成损失的本企业有权提出索赔具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定第条企业自身违约的业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法将解决办法以书面形式上报总裁经批准后承担相应责任履行有关义务第章合同纠纷处理第条合同履行过程中发生纠纷的业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判并及时报告主管领导第条经双方协商达成一致意见的双方签订书面补充协议由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效第条合同纠纷经协商无法解决的应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决第条企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案报总裁批准后实施第条纠纷处理过程中企业任何部门或个人未经授权不得向合同对方做出实质性答复或承诺第章附则第条本制度由法务部负责制定经总裁审核批准后实施第条本制度解释权归法务部编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期合同签订流程图合同的解除与变更流程图经济合同税务风险防范指引部门步骤总裁法律顾问合同对方各部门负责人合同档案管理员业务经办人标题经济合同税务风险防范指引版本第版版次第次修改编号编制日期审核日期批准日期适合对象对外签订合同审核合同批准合同的岗位第一步审核合同的价格条款合同的价格是否包含税金合同价格不包含税金必须清晰说明合同收付款除合同订明价款以外是否包括其他款项如包括其他款项应送财务部门审核第二步审核合同的结算时间条款合同是否明确了收付款的方式赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天数分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比按进度付款的合同是否明确了确定进度的方法如果以上内容不明确该合同需送财务部门审核第三步审核合同的发票条款甲方合同适用合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项预付合同除外第四步审核合同的税务责任条款合同是否明确由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失由对方承担赔偿责任没有上述条款的合同需经特别批准第五步审核合同的其他条款同一合同是否包括了销售和服务两项服务同一合同是否包括了适用不同税率的服务同一合同是否包括了非现金结算支付的方式存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部门审核