某知名地产公司内部控制制度.doc

万科企业股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险提高经营效率和盈利水平根据加强上市公司内部控制工作指引万科企业股份有限公司章程万科企业股份有限公司员工行为手册各专业系统风险管理和控制制度等有关规则制定本制度第二条职责一董事会全面负责公司内部控制制度的制定实施和完善并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估二总经理全面落实和推进内部控制制度的相关规定检查公司各职能部门制定实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况三公司总部各职能部门具体负责制定完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查第二章主要内容第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部括环境控制业务控制会计系统控制电子信息系统控制信息传递控制内部审计控制等内容第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理一通过授权管理明确股东大会董事会监事会总经理和公司管理层总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关