印章管理制度.doc

16印章管理制度制度名称印章管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为规范企业财务印章管理减小因印章使用不当给企业带来的损失特制定本制度第2条本制度适用于涉及使用印章的所有相关人员第2章印章的制作保管废止第3条企业财务相关方面的印章由企业指定的部门统一制作相关人员严禁私自制作印章第4条经相关管理人员授权后由行政部负责制作财务方面的印章印章具体分事项印章财务专用章与人名章三类第5条企业财务方面相关的事项印章由财务部指定专人进行保管人名章由本人自己保管或本人授权他人保存财务专用章由财务总监负责保管未经授权的人员一律不得接触使用印章第6条印章的保管人员一律不得将印章转借他人否则所造成的后果由印章保管人员负责第7条企业总裁可以使用企业的所有印章第8条印章保管人若管理不慎使印章遗失被盗或损毁需立即上报行政部由行政部登记后申明作废并制作新的印章第9条财务部制订财务方面的印章登记薄说明印章制作时间内容印章发放时间保管人等第10条出纳人员要将财务的有关印签薄交予银行当印章变动时要及时与银行联系更新印签薄第3章印章的使用第11条使用印章时使用人必须填写印章使用申请单说明使用印章的理由起止时间印章的种类材质及申请人等第12条印章使用申请单经有关领导审批后连同需用印盖章的文件一同交予印章保管人盖章第13条印章保管人要仔细审核印章使用申请单的事项和相关管理人员的批示若认为不符合相关规定可拒绝盖章第14条经授权的印章代理人员使用完印章后要将盖章依据与印章使用申请单交予印章管理人进行审核第15条企业财务方面的印章原则上不允许带出确需带出企业使用必须填写印章使用申请单说明事由经总裁批准后方可带出由两人共同使用第16条印章使用申请单由各盖章人员保存每月月底汇总后交予企业指定部门存档第17章印章保管人在使用完印章后填写印章使用登记薄说明印章使用事由使用对象盖章时间等并有申请人签字确认第4章印章使用的其他规定第18条印章保管人员离职或调动时必须将保管的印章及相关文件交割否则不允许离职或调动第19条企业中任何涉及财务印章的使用事项均需按本制度规定程序执行严禁擅自使用印章第20条未经授权擅自使用企业财务方面印章所造成的后果由使用者与印章保管人共同承担后果严重者将移交司法机关进行处理第5章附则第21条本制度由公司财务部负责制定修订及解释自董事会通过之日起执行编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期