某工程成本中心成本管理办法.doc

成本管理中心管理办法一总则一为加强开发项目成本管理力度完善工程成本控制工作程序使成本控制工作更具计划性规范性和可操作性合理控制工程成本结合公司组织机构设置情况制定本办法二本办法适用于祥泰实业有限公司及所属项目公司三在保证项目建设目标的前提下做好工程施工前期及施工过程的成本控制规范成本控制工作流程以目标成本控制动态成本以限额设计促使施工图纸的优化和深化以变更审批促进不可预测成本的优化和减少以经济签证的评审会签减少不必要签证的计取从而达到对工程成本的控制二机构设置与人员管理一机构设置祥泰实业本部设预算部和招标合同部各项目公司设项目预算部二人员配备预算部设经理一名预算工程师一名招标合同部设经理一名招标合同工程师一名各项目预算部设经理一名土建预算工程师一名安装预算工程师一名成本管理中心根据项目规模区域复杂程度等综合调整项目预算部人员配备三员工培训成本管理中心结合每位员工的要求及岗位设置情况制定年度员工培训计划如遇有关成本政策法律法规等发生变化随时根据相关政府部门的要求组织员工参加学习和培训四人员分工根据公司职位说明书的规定完成职位范围内的各项工作三职责一成本中心成本管理职责负责制定并组织落实成本管理中心成本管理办法督促指导各项目公司建立完善的成本管理办法跟踪检查其执行情况负责项目全过程动态成本控制管理工作制定降低成本措施参与公司中长期发展和项目开发计划的制定测算项目预计成本为各项目制定资金计划和目标成本提供依据对各项目目标成本制定及其执行情况进行监控以月为周期分析总结工程动态成本实际变化情况建立成本变化台帐指导各项目公司做好项目开发过程中的成本控制管理工作建立成本控制信息档案负责收集各项目公司工程造价有关资料对资料的合理有效性进行分析并把分析结果反馈给各项目公司定期组织成本管理人员召开有关成本控制管理会议交流学习改进成本控制管理方法组织公司成本管理骨干人员与同行业专业人士进行成本管理研讨增进全员的成本管理意识推广成本管理经验寻求降低成本的有效途径促进公司成本管理水平的提高根据成本管理的需要协调公司范围内成本管理人员确保各项目公司成本管理人员满足工程建设的需要提出项目公司预算部人员的委派考核建议组织工程量清单编制及工程竣工结算的审核对工程竣工结算进行详细的分析总结建立竣工工程结算分析数据库为公司本部开发战略决策提供可靠的依据二项目预算部成本管理职责成本管理中心在各项目公司设立预算部项目预算部负责项目公司成本控制管理工作执行成本管理中心制定的成本管理办法结合项目实际起草项目公司成本管理工作流程经成本管理中心审批后实施并接受成本管理中心监督规划设计阶段认真审查设计概算的经济合理性提出限额设计指标使限额设计既符合规范及交房标准要求又能达到成本控制的目的组织进行项目成本费用测算编制项目及每个单项工程的目标成本分解成本费用控制指标正确处理工程成本工程质量工期之间的关系加强同项目公司各部门人员的交流和协助从全面管理的角度思考项目开发过程中的成本控制管理工作加强各阶段成本动态控制工作定期编制动态成本汇总表及时了解成本变化情况并把工程建设过程中形成的成本有关的资料报成本中心一份留存不断学习国家及地方招投标预结算等方面法规政策不断提高自身业务水平和成本控制的预见性努力寻求降低成本费用的方法对项目成本控制工作进行总结填写项目成本节超情况分析表以每月为期限把总结的情况报送成本管理中心四目标成本科目的分解与设定一新开项目实施前应设定目标成本目标成本由成本管理中心负责编制具体数据由成本科目发生部门根据国家有关规定并结合预期市场情况确定目标成本编制完成后经祥泰实业本部总经理审核批准后实施是该项目的预期成本二目标成本编制时科目划分按照成本科目分析表进行三项目公司在成本科目分析表各项费用的限额下制定详细的成本控制计划该成本计划不应超成本科目分析表中设定的成本限额并经项目公司总经理批准后报成本管理中心备案以便对实际发生成本状况进行考核五图纸的限额设计和设计招标一设计单位的选择应采用招标方式并提出图纸限额设计要求成本限额根据目标成本中的建安成本设定该限额由项目预算部会同工程设计人员综合考虑工程结构形式人材机市场价格交房标准等因素后提出报项目公司总经理批准相关部门在委托图纸设计时应将装饰工程材料档次外墙保温形式及交房标准等资料交设计单位二对于无法准确编制成本限额的工程工程设计人员应明确规定主要工程做法和主要材料档次等由项目公司总经理批准后实行主要适用于室外配套等工程三设计完成后的施工图纸首先进行内部会审会审由营销工程预算人员会同监理单位建议监理单位在施工图设计前确定共同完成核对其是否符合公司提出的图纸要求标底及清单的编制根据会审后的施工图纸进行四营销工程预算人员应会同监理单位施工单位对施工图的技术性安全性经济性等进行会审提出明确的书面审查意见并督促设计单位进行修正避免或减少设计不合理甚至失误所造成的投资浪费六工程标底工程量清单编制和工程招标一为规范统一工程量清单及标底的编制格式和内容提高工程量清单及标底编制质量除由项目预算部自行编制的工程量清单及标底外其余工程量清单及标底编制均由成本管理中心统一委托外部咨询机构完成具体时间要求由项目公司提出项目公司制定项目开发计划时必须留出合理的工程量清单编制时间一般应不少于日历天在讨论开发计划时确定对于在济南地区以外开发的项目其工程量清单及标底编制可以经成本管理中心批准后在统一格式要求下由项目预算部完成委托工作二拟招标项目的工程预算投资超过万元的工程招标文件项目预算部完成项目公司评审程序经成本管理中心审核并上报祥泰实业本部总经理批准后方可实施如成本管理中心对招标文件及合同格式内容有固定要求的预算部应按照成本中管理心要求编制三工程招标还必须遵守以下规定除垄断性质的工程项目外其他工程的施工单位不得直接指定主体施工单位的选择必须采取公开或邀请招标方式进行公司成立招标委员会就招标范围招标内容招标条件等进行详细具体的策划拟订招标文件开展招标活动对投标单位应就其资质经济实力技术力量以往施工项目和施工管理水平等进行综合考察提出书面考察意见对投标情况进行评估提出书面评估意见零星工程一般指工程造价在万元含以下工程应当在三个以上的施工单位中综合考察其技术力量报价等进行选择由预算部编制招标所需的标底及工程量清单垄断性质的工程项目如水电气等应尽力进行公关协调最大程度降低造价工程合同谈判人员至少应包括工程预算两方面的专业人员对于进行招标的工程合同条件必须符合招标条件合同条款及内容概念应清晰严禁因工程紧而不签合同就开工四在标底和工程量清单编制过程中如需各相关部门配合工作各相关部门人员应予以积极配合五在进行标底及工程量清单编制时存在的设计问题及其他问题有相关资料时按资料确定无相关资料时在编制说明中书面说明六工程量清单中的工程量如超过限额工程量由设计院负责优化图纸设计主动提出变更以降低成本七工程量清单一般包括以下部分工程量清单总说明各专业工程量清单说明各专业工程量清单八预算或标底一般包括以下部分预算书编制说明人材机分析汇总表七工程调整因素的成本控制一工程变更材料调整等的提出应有充分的理由工程变更提出后由变更提出部门或设计院提出相应的方案附提出部门的变更申请资料报送项目预算部材料调整需由采购部将相应资料报送项目预算部二项目预算部根据工程变更和材料调整方案计算出相应的成本变化工程部组织评审变更的必要性和经济性形成一致意见后报项目公司总经理审批并填写设计变更申请单由变更申请部门负责文件的传递和报批三对于成本增加万元含万元以下且不是对装饰使用功能等有直接影响的工程变更和材料调整由工程分管领导批准后实施四对于成本增加万元以上万元以下或对装饰使用功能有影响的工程变更和材料调整需经项目公司总经理批准如成本影响较大未获批准需由设计院优化方案且优化后方案及造价经项目公司总经理批准后方可实施对于成本增加万元以上的工程变更和材料调整需经项目公司办公会批准五每份工程变更或材料调整对成本的影响均在确定实施后由项目预算部将成本调整以单体工程为单位进行计算和汇总六其它业务部门发生的成本变化应在变化发生后小时内将发生变化情况及变化原因以书面形式转项目预算部所转资料需由相应部门经理和项目公司总经理签字批准预算部及时调整动态成本八施工过程成本控制一工程合同管理工程合同起草完成后按合同金额万元为界限分别填写相应的合同审批单金额小于万元含的工程合同经项目公司总经理审批后即可实施金额大于万元的工程合同经项目公司评审完成后项目预算部将合同评审稿及预算书或施工单位报价书报成本管理中心审核成本管理中心审核后上报祥泰实业本部总经理审核批准签订后的工程合同报成本管理中心一份备案二工程测预算管理项目预算部负责工程测预算工作工程测预算工作完成后项目公司预算部需将测预算成果留存一份对于工作量比较大且时间要求比较紧的测预算工作根据项目预算部工作安排情况可经成本管理中心批准后委托外部咨询机构完成三工程进度款审核管理项目预算部负责对工程进度款的审核工作工程进度款的审核应严格按照合同约定审核完成后项目预算部将填写的工程进度款审核确认单报成本管理中心一份留存四工程经济签证管理项目预算部负责对工程经济签证的管理工作工程经济签证实行每周定期会签制度具体会签时间由项目公司根据实际情况安排确定项目预算部需将项目公司评审完成后的工程签证评审单附所有盖章确认后的工程经济签证需报送成本管理中心一份备案五工程索赔管理工程索赔事项由项目公司工程部组织项目预算部配合成本管理中心根据索赔事项的复杂性索赔金额的大小及项目预算人员的配备情况确定是否派人参加预估索赔金额超过万元的索赔事项项目预算部需在索赔谈判前将索赔事项的具体情况以书面形式报成本管理中心六工程结算管理工程竣工结算必须具备以下基本条件符合合同协议有关结算条款的规定具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料项目设计变更现场签证及其他有关结算的原始资料齐备工程遗留问题已处理完毕施工单位结算书按要求编制所附资料齐全项目预算部对符合基本条件的结算予以接收项目预算部根据工作安排可自行完成工程结算的审核或直接报送成本管理中心统一委托外部咨询机构审核审核完成的工程结算必须经成本管理中心确认成本管理中心确认后返还项目预算部由项目预算部完成项目公司工程结算管理程序九成本控制后评价一工程竣工结算完成后由项目预算部填写工程结算情况分析表分析表的内容应严格按照成本管理中心的要求填写二项目预算部应根据项目目标成本设置情况收集分析工程开发过程中的各项费用支出填写成本科目分析表中所列项目与目标成本进行比较分析项目成本节超情况报成本管理中心备案成本管理中心审核完成后报送祥泰实业本部总经理审批作为最终考核项目公司目标成本完成情况的依据十资料的收集与存档一项目预算部应于每月日前将上月项目公司产生的有关工程造价资料汇集并报送成本管理中心一份所报送资料必须是原件如不能报送原件应在报送的复件上注明原件保存地点和保存人二工程造价所有资料必须有编号每类资料编号必须连续且不得重复如资料中注明有附件的应连同附件一并报送三需报送的资料主要包括招标文件合同预测算工程变更工程签证材料批价单甲供材明细结算索赔各种文件评审表工程款审核表等十一附则一本办法由成本管理中心负责制订并解释二本办法效力优先于成本管理中心管理实施细则三本办法自发布之日执行成本管理中心管理实施细则一项目目标成本管理实施细则项目预算部负责根据成本管理中心设定的项目目标成本编制项目公司详细的成本控制计划项目成本控制计划应在成本管理中心设定的目标成本限额内并经项目公司总经理批准后报成本管理中心备案一成本管理中心负责设定项目总目标成本目标成本科目所涉及的部门应及时按成本管理中心的要求提供相应的目标数据二项目预算部在项目总目标成本的限额下以标段或单体工程为目标编制详细的成本控制计划经项目公司总经理批准后作为项目成本控制的最高限额三项目预算部把经项目公司总经理批准的成本控制计划报成本管理中心备案四成本控制计划以成本科目分析表的方式设置五项目预算部根据项目进展状况每月日前汇总上月项目成本节超情况填写项目成本节超情况分析表并提出相应的成本纠偏措施六项目开发完成后由项目预算部汇集所有项目成本数据并把汇集的数据分类填入成本科目分析表与总目标成本相比较计算节超数额分析节超原因二工程材料招标管理实施细则一制定本细则目的规范祥泰实业有限公司工程招标管理以合理低价选择合适的承包方供应商维护招标单位的权益二本细则适用范围本细则适用于祥泰实业有限公司各项目公司的所有工程施工材料设备采购等业务三招标原则透明公正原则招标过程必须有充分的透明度各部门积极配合全面沟通信息共享所有招标决策应公开决策杜绝暗箱操作充分竞争择优中标原则每次招标都应有充分适量的投标队伍参与投标公司应鼓励投标单位积极开展公平竞争保证招标具有充分的竞争性公司应选择具有充分竞争优势的单位中标廉洁奉公原则所有与招标工作相关的员工都应保持廉洁不得利用职务职权之便谋求私利任何个人不得影响招标小组进行客观公正的评价维护信誉原则选择投标入围单位评标定标时应客观公正树立并维护公司良好的招标信誉和形象保密原则各单位的投标文件评标过程未发放中标通知书前的定标意向都是公司的重要机密不得泄露或作不当承诺并且要求各投标单位对自己的投标资料保密互不串讲可追溯原则项目的招标资料包括招标文件投标文件承包商考察结果审批表答疑记录开标和评标的记录评定标评审表约谈记录相关会议纪要等须及时收集整理归档保管四职责分工成本管理中心负责本细则的制订修订解释监督和检查按成本管理办法规定负责组织所有主体工程招标工作及预算投资额度万元以上项目招标工作组织投标单位资质审查编制招标文件并组织评审组织发标接标开标主持评审经济标主持谈判控制招标工作进度负责招标资料的收集整理归档保存组织安排全过程的招标会务招评标委员会招标工作的决策机构对定标起集体决策的作用招标委员会主任为项目公司总经理成员包括财务管理中心领导成本管理中心领导项目公司工程分管领导预算部经理工程部经理采购部经理工程部主要职能组织相关人员对进行投标单位考察参与资格审查编制项目招标计划提出详细的招标要求如招标范围质量要求承包单位及材料设备的进场计划技术要求评审技术标建立及维护合格供方名录采购部主要职能组织相关人员进行投标单位考察参与资格审查提出详细的招标要求如材料设备的进场计划和技术要求等评审经济标技术标建立及维护合格供方名录预算部主要职能按成本管理办法规定负责组织预算投资额度万元及以下项目招标工作组织投标单位资质审查编制招标文件并组织评审组织发标接标开标主持评审经济标主持谈判控制招标工作进度负责招标资料的收集整理归档保存组织安排全过程的招标会务招标工作结束后将评标结果报成本管理中心备案五邀请招标实施过程招标启动根据公司年度开发计划及工程实际需要招标申请部门提出招标申请填写招标申请表经项目公司总经理审批同意后实施招标工作项目招标策划项目招标工作实施前由招标组织部门组织工程部采购部预算部等相关部门进行项目招标策划经招标委员会审批后执行招标策划主要内容应包括标段划分采购方式邀请招标竞争性谈判询价直接委托计价方式的选择固定综合单价固定总价费率入围单位的选择标准商务谈判方式等标段划分应综合工程的复杂程度技术要求工期要求结合承建商的实力以及招标人自身的管理水平合理划分标段避免标段过小导致承建方不能发挥规模效益而提高报价也要防止标段划分过大导致不能按时竣工或者降低工程质量招标文件招标文件编制招标申请部门负责提供满足招标需要的有关设计图纸和技术资料等成本管理中心预算部组织编制招标文件工程量清单如需要编制完毕组织相关部门及招标委员会对招标文件进行评审并形成招标文件评审表对于使用频率较高的某类招标文件成本管理中心应组织相关人员编制标准招标文件或示范招标文件在开展施工类项目招标时应对拟招标项目的市场价格主流供应商等有清晰的了解各类招标应根据工程量清单当地预算定额和取费标准市场行情编制评标参考价应力求准确全面不漏项招标文件评审评审部门及评审内容包括但不限于招标申请部门负责项目概况招标范围合同工期或供货周期质量要求等条款的审查负责对工程技术类条款或材料供应类条款的审查项目预算部负责对招标文件的投标报价说明评分办法工程量清单结算约定等经济类条款的审查负责对主要条款完备性文字表述准确性等事项的审查财务部负责对付款结算方式等条款的审查律师负责对合同条款的准确性合法性及双方权利义务违约责任等条款的审查项目公司总经理在招标文件评审表提出审批意见同意后加盖公章形成正式招标文件预算金额超过万元的招标文件由项目预算部完成项目公司评审后报成本管理中心成本管理中心评审后报祥泰实业本部总经理审批后方可加盖公章投标单位的选择投标单位的选择直接影响到招标工作的质量招标申请部门应深入了解市场包括能承接该招标工程的队伍数量市场价格供求现状以及拟选入围单位的技术实力管理水平资信状况历史工程结合我方的工程管理水平招标工程项目的特点选择入围考察单位各项招标采用邀请招标的方式必须有家以上的投标单位参与竞标多标段同时发标时一个标段不得少于家投标单位同一单位不应参加个以上的标段投标总体中标率不得高于参与投标的单位是通过资格审查或在合格供方名录选择的单位该工作由招标组织部门主持工程部采购部等相关部门均可以推荐队伍通过资质审查后参与投标入围投标单位的最终选择由招标委员会确定对拟参加投标但未列入合格供方名录中的单位应由招标申请部门组织相关部门考察考察人员不得少于三人且分属不同部门考察结束后填写考察报告经招标委员会审批后准予投标选择入围投标单位应注意保证其间有充分的竞争避免相互之间有关联关系十分熟悉的同类承包商参加同一项工程的竞标工程招标必须保证每次招标均有新入围的投标单位参与公司优先选择具有良好合作记录的合格承包供应商参加投标合作记录评价包括工程质量现场管理经济结算历次投标记录等在公司投标记录中经常投出最高价或接近最高价的队伍一般情况下不再选择其入围投标各项目公司应建立本公司的合格供方名录合格承包供应商应符合以下要求证照齐全守法经营管理规范技术力量和资金实力雄厚满足相应投标工程的需求重合同守信用信誉良好近三年无重大质量安全事故近三年与祥泰实业有限公司无诉讼无舞弊贿赂串标等行为招标申请部门应组织相关部门定期每半年一次对合格承包供应商资格进行评审评审依据包括履约情况合作情况技术能力和经济能力变化状况等对不合适的承包供应商应及时从合格承包供应商名录中删除发标与招标答疑招标文件的发放由招标组织部门直接发放给投标单位为保证投标单位履行其投标承诺须根据项目规模收取一定的投标保证金招标答疑会由招标组织部门组织工程部采购部预算部参加应注意把招标工程概况技术要求报价要求及招标中的非常规做法向所有的投标方进行交底避免理解差异招标答疑要做好记录并作为招标文件的附件发给所有投标单位包括投标期间招标方认为需要回答的投标方的其它疑问如有必要组织现场踏勘的由工程部统一安排负责现场组织回答施工单位现场提出的疑问并将书面记录统一发送至招标组织部门开标投标单位应在招标文件规定的日期之前将投标文件送交招标组织部门逾期递交视为废标接标人应予以记录开标会议公开进行时间地点按招标文件约定评标招标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法遵循公平公正合理的原则对投标单位的投标书进行综合评议推荐拟中标单位拟定评标结果形成评标报告中标额度超过万元的中标单位推荐表由成本管理中心上报祥泰实业本部总经理审批主体工程招标过程中招标委员会根据投标情况对投标单位进行排序成本管理中心将招标全过程情况提报祥泰实业本部办公会由办公会集体决策确定中标单位经济标评比由预算部负责分析技术标评比由工程部采购部负责分析分别在定标时提供各自的分析报告并解释经济标评比中应以总价对比为基础同时比较主要项目单价和工程量调整情况防止投标单位不平衡报价商务谈判评定标过程中如投标价皆高于招标人预期但差距较小仍属合理报价范围不宜全部废除重新招标时经招标委员会同意后可与报价较低的投标单位就中标条件进行商务谈判招标实施过程中应维护招标的严肃性和招标人的威信若意向中标人的合作条件符合市场行情应避免再就中标条件进行反复谈判谈判由成本管理中心预算部组织但与承包商的谈判应有两个部门以上的人员参与并就谈判结果填写谈判记录定标定标按如下方法执行合理最低价投标单位中标先选择技术实力与配合情况良好的单位再确定价格但价格应控制在中等价格水平左右类适用范围技术要求一般的工程或技术要求较高但所有投标方的技术实力和配合态度相当只要最低投标价不是明显低于成本则应由其中标类适用范围咨询类服务项目如监理造价咨询招标代理等勘察设计类装修方案等项目技术实力指投标方资质工期及质量承诺项目经理和主要技术人员水平近期及在建工程质量及获奖情况配合情况指施工和保修期配合的主动性和及时性进度款申报的合理程度预结算核对的配合情况等下列情况不应确定中标单位应作为废标须重新招标投标单位相互串通投标开标后发现所有投标皆不满意如各标价皆高出预期不在合理报价范围之内成本管理中心预算部于定标后个工作日内向中标人发出中标通知书同时将中标结果通知所有未中标人中标结果通知后个工作日内非中标单位应将有关设计图纸和技术资料等退还成本管理中心预算部有关图纸资料归还后财务部及时将投标保证金及图纸押金等返还给未中标单位成本管理中心预算部负责项目招标资料招标文件投标文件承包商考察报告答疑记录开标和评标的记录中标单位推荐表谈判记录相关会议纪要等的收集整理归档保管工作签约定标后个工作日内成本管理中心预算部组织完成与中标单位合同洽谈事宜合同洽谈完成后个工作日内成本管理中心预算部组织完成合同签订六公开招标实施过程招标启动根据公司年度开发计划及工程实际需要招标申请部门提出招标申请填写招标申请表经项目公司总经理审批同意后实施招标工作招标备案成本管理中心提供拟选用造价咨询招标代理公司名单招标委员会审议确定造价咨询招标代理公司成本管理中心与造价咨询招标代理公司签订合同并备案项目公司向政府主管机构缴纳劳务工资保证金按政府收费基数计算的工程造价的配合招标代理公司发布招标公告招标文件招标控制价审核成本管理中心负责组织招标文件工程量清单招标控制价编制评审工作程序同邀请招标文件评审并将公司评审通过后的招标文件招标控制价报政府主管部门审查发标答疑招标代理公司对拟投标单位进行资质审查招标文件招标控制价报政府主管部门审核通过后由招标代理公司向通过资格审查的投标单位发售招标文件成本管理中心协调招标申请部门组织投标单位踏勘现场成本管理中心对投标单位疑问做出书面答复经相关部门评审及项目公司总经理审批同意后加盖公章形成正式答疑文件由招标代理公司发给投标单位开标评标和中标公开招标评标委员会从建筑市场专家库中抽取对投标单位的投标书进行综合评议并确定中标单位成本管理中心配合招标代理公司发布中标公示打印中标通知书中标人确定后由成本管理中心按招标文件和中标人的投标文件与中标单位订立书面合同并向政府主管部门进行合同备案招标代理公司将资料汇编交成本管理中心存档七邀请招标公开招标中指定价格材料在工程实施过程采用询价方式确定材料品牌及价格成立询价小组采购部为询价采购活动的组织部门询价小组由采购部工程部预算部相关人员及工程分管领导组成项目总经理根据项目情况决定是否参加准备询价文件询价小组准备询价文件询价文件应包括拟采购项目的技术要求价格构成报价要求和评定成交的标准等事项确定被询价供应商名单询价小组从合格供方名录中选定被询价供应商或通过考察市场从符合相应资格条件的供应商名单确定被询价供应商每次询价采购活动被询价单位应不少于家询价报价采购部向确定被询价的供应商发出询价文件要求其报价如各标价皆高出预期不在合理报价范围之内需重新组织询价活动确定成交候选品牌询价小组对各品牌报价由低至高进行排序后向项目总经理推荐成交候选品牌一般应根据符合采购需求质量和服务相等且报价最低的原则确定候选品牌每次询价活动应确定两个及以上品牌供主体施工单位选择万元以下采购项目成交候选品牌由项目公司总经理审批确定采购部将询价结果提交成本管理中心备案由成本管理中心依据材料市场情况确定本次询价采购活动的材料价格市场符合度万元以上采购项目完成项目公司审批程序后由采购部将询价相关资料交成本管理中心审核并报请祥泰实业本部总经理审批确定成交候选品牌将询价采购结果通知所有被询价供应商并以书面形式将询价结果通知主体施工单位由主体施工单位与最终选定单位签订采购合同三工程材料合同管理实施细则一制定本细则目的加强祥泰实业有限公司的工程合同管理规范工作流程维护公司权益二范围本细则适用于祥泰实业有限公司所属各项目公司所有工程施工包括土建安装装饰市政园林环境等监理材料设备采购等合同管理勘测设计造价咨询委托类合同参照本细则执行三工程合同管理应遵循的原则合法性原则工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定使得公司的权益能够依法受到保护合同书原则工程项目必须正式签署合同书以明确双方的权利义务和责任事前签订原则工程合同应在经济事项发生前签署禁止工程类业务未签署合同即先行施工招标原则本原则包括以下两方面含义采用招标方式确定合作方除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定某些政府垄断工程某些经公司有关负责人集体会签批准可采用考察比价的方法确定合作方的项目合同随附招标文件拟签合同正文及其补充协议应作为招标文件的附件一并发给投标单位投标单位需对其进行确认利益明晰原则合同应清楚地界定描述各方的权利和义务以杜绝模糊歧义推诿扯皮现象合同中尤其应该明确的界定清楚的是合同价款结算办法及付款方式如果合同价款可能调整则应明确调整依据调整方式如何计价总价如何最后确定等并就现场签证的有效性作出明确规定四职责成本管理中心负责本细则的制订修改解释指导监督检查按成本管理办法规定负责组织实施标的额万元以上合同签订工作填写万以上合同会签审批单负责合同及相关资料的收集整理归档保存祥泰实业有限公司所属各项目公司负责签订履行工程合同的人员包括经办审批资料管理等贯彻执行本细则按成本管理办法规定项目预算部负责组织实施标的额万元以下合同签订工作负责合同及相关资料的收集整理归档保存五工程合同订立的管理标准示范合同在招标合同作为招标文件附件及合同签署时工程合同应尽量应用合同标准文本祥泰实业有限公司成本管理中心将就房地产业务逐步建立统一的工程合同标准文本各项目公司应予采用工程主体施工监理合同标准文本内容分为协议书通用条款专用条款和附件其中协议书根据具体业务对象的不同而定通用条款适用于所有的同类合同专用条款则由经办人在具体经办合同时补充加入协议条款通用条款中未尽事宜如当地政府部门有强制性规定可按当地政府部门标准合同执行但必须通过补充条款等方式充分补充与公司合同标准文本之间存在差异的内容如公司尚未制定合同标准文本可以延用以往的合同但经办部门应联系成本管理中心尽快制定相应的标准合同当客观条件发生重大变化原有合同标准文本不再适用时业务部门应及时提出与相关部门共同修改合同的经济条款应包括但不限于以下内容合同价款采用招标方式选择合作方的应以双方确定的最终报价作为合同金额如果是采用费率折扣方式确定合同价款合同中应明确费用计取的依据主材价格计取办法并规定合同双方如何尽快核实施工图预算确定合同价款以及就确定后的合同价款签署补充协议施工合同为防止承包单位高估结算应与承包单位在工程合同中约定控制办法比如报送的结算造价最终核减额在审核总价以内含的造价咨询酬金由发包单位支付若结算造价最终核减额超出则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由承包单位支付若承包单位报送的结算金额超出最终审定结算金额含时承包单位除承担造价咨询酬金外发包单位应进一步扣款扣款比例金额各公司自定计价依据工程类合同应将施工图预算书作为合同的组成附属部分合同附属文件一般还包括招标文件投标文件答疑文件等并应在合同条款中明确以下问题包干形式定额标准取费方法综合单价包含费用的范围是否含规费税金是否全费用单价发包单位分包工程甲供发包单位材料设备发包单位限价的范围和种类人工材料机械台班的价格及其价差的结算办法总分包的关系配合的范围以及总承包服务费的计取方法等措施项目费等费用的取舍计取办法及其包括的具体范围设计变更及现场签证合同中应结合设计变更及现场签证管理细则规定设计变更及现场签证的认定依据结算核价办法总价结算办法工程类合同可在合同中明确规定按结算合同价或预算造价材料价差设计变更现场签证增加项目减少项目奖励罚款确定结算总价结算和付款办法合同应明确规定验收及付款办法保修办法及保修金处理办法进度款的支付一般按形象进度分阶段确定付款金额或采用分月审核进度款的方法各期进度款累计不应超过总造价的无准确施工图预算或无准确合同总价时应充分考虑付款风险尤其在施工中后期更应有效地控制好进度款以防超付保修条款对施工合同为保证工程质量保护公司利益应在合同中约定保修范围保修期限维修质量既保证措施等条款合同起草谈判与签署的主要职能部门工程部负责工期质量付款方式等技术部分的起草谈判和合同签署成本管理中心预算部负责其中的合同价款计价方式等经济部分工程的起草和谈判合同审批流程通过招标确定合作方后工程合同价款在万元含以下的由项目公司预算部自行组织合同签订工作填写万以下合同会签审批单在征得有关职能部门同意会签后上报项目公司分管副总总经理审批合同签订完毕后将合同文本及相关资料报成本管理中心备案详见合同备案单合同价款万元以上的还需由成本管理中心审核后报祥泰实业本部总经理审批六合同履行的管理合同的交底在合同签订之后一般要求至少就主体施工合同向工程成本采购等有关人员进行合同讲解交底说明工期质量工程范围付款方式发包单位职责即甲供材料设备甲方限价甲方分包等范围等以便各岗位人员协调配合合同款支付业务部门负责合同款支付的经办填写付款申请单工程付款审批表等经相关职能部门审核公司领导审批后支付详见工程进度款审核管理细则合同对保修金等余款的支付办法应作明确规定合同变更的管理合同订立后因客观条件发生变化需要变更合同内容的或者签约单位提出变更要求的业务部门应及时向业务分管领导请示报告业务分管领导同意变更的业务部门预算部在与对方协商一致后起草变更后的条款再按照合同订立的有关程序办理严禁擅自变更合同合同结算当合同中约定的签约单位的责任和义务已全部完成并且通过验收达到工程结算条件按照工程结算管理实施细则办理如工程存在质量问题或履约过程中签约单位存在违约情况等业务部门应在结算申请表中作出详细说明及处理意见合同执行情况的评估主体合同等金额较大的合同执行完后应由工程部对发包单位的合同管理工期质量成本配合等承包单位的工期质量成本配合等进行总结并填写合同执行情况评估表七合同档案的管理合同文本应及时整理分类归档保存以便复查合同文本原件包括合同文本相关补充协议合同审批表等原件一份应由综合管理中心专人妥善保管成本管理中心财务部保管一份副本原件项目预算部工程部采购部应备有合同文本等资料的复印件公司有关业务部门应设立合同管理台帐系统地填报合同的签订履行结算等动态情况公司合同专用章由专人管理经法人代表或其授权人签署同意后合同文本才能加盖专用印章并作相应的用章登记同时要求承包单位盖有效印章的其法人代表或法人代表授权人还需签字或盖章每份合同原件至少盖一个以上骑缝章工程合同编号各项目公司合同应由预算部连续统一编号因主合同的变更解除等订立的补充协议在主合同编号后添加补补合同有关部门皆应采用统一编号合同编号次序为项目名称每个文字第一个字母年份类别序号如森林河湾工施工类森林河湾采材料采购类等关于合同的保管期限保密销毁等具体规定按照祥泰实业有限公司合同管理规范执行八其他规定本细则祥泰实业有限公司各项目公司务必严格执行如在执行过程中与实际情况确有不适合之处执行部门可根据实际情况作修改请示报成本管理中心核实后经祥泰实业本部分管领导批准后方可实施九表格万以下合同会签审批单万以上合同会签审批单万以下合同备案单合同执行情况评估表四工程的测预算管理实施细则项目公司预算部负责对工程测预算管理工作测预算提出部门应提供测预算所需的依据资料预算部对测预算结果的准确性和合理性负责一测预算工作指在工程开工前的工程预算及相关部门所需的分部分项工程单价的测算二要求预算部进行的测预算工作的部门或个人均需以工作联系单形式明确需要测预算的具体工作三需要测预算的工程其详细做法工期测预算完成时间等均应在工作联系单中注明对于测预算所需图纸等资料由需要测预算的部门提供如果预算部在时间具体要求等方面有异议双方可以协商后确定并在工作联系单上标注清楚四预算部组织完成测预算工作后将结果交给所需部门预算部自留一份并将完整的测预算结果存档五测预算书必须包含以下内容封面内容包括工程名称建筑面积结构类型工程造价平米造价建设单位施工单位编制人编制时间编制说明内容包括编制的依据取费的标准套用定额材料设备价格情况等预算书根据定额子项的工程量套用定额汇总直接费人工材料机械分析表各种材料的规格型号数量单价合价等取费表按照合同文件及政府主管部门的规定进行取费五工程进度款审核管理实施细则项目预算部负责对工程进度款的审核工作并对工程进度款审核的准确性和合理性负责一工程进度款支付分为按月支付和按目标进度支付两种二建设项目工程进度款支付必须按合同规定的节点工程完成后且无质量问题监理公司和工程部需在承包单位报送的工程付款申请单上明确已完工工程的质量情况和进度情况三工程节点及相关工作完成且自检合格后施工单位向监理公司报送付款申请各节点付款时施工单位必须承诺定额发放民工工资付款前必须填写承诺书四监理公司收到施工单位的付款申请后总监必须派人现场核实节点质量完成情况及相关工作完成情况全部工作完成由现场相关监理工程师签署意见后报总监总监审核后在工程付款申请单上签署意见后报工程部否则签署明确书面意见退回施工单位限期整改五工程部收到工程款支付资料后现场核实情况各项工作满足要求签署意见报项目预算部若发现未完成工作而上报由工程部写明书面意见退还监理公司由监理公司退还施工单位进行限期整改六实行按月支付工程款的工程每月日日由工程部将施工单位监理公司盖章确认的上月工程付款申请单并附施工单位和监理公司审核后签字盖章的上月完成工作量的书面资料报工程部工程部核实无误后签署意见报送项目预算部项目预算部严格依据工程合同约定组织工程进度款的审核于当月日如遇国家法定节假日相应顺延审核完成填写工程进度款审核确认单经项目预算部业务分管领导项目公司总经理审核签字报送财务部作为拨付工程款的依据项目预算部同时将工程进度款审核确认单报成本管理中心一份留存七实行按目标进度支付工程款的工程工程施工完成合同约定的工程进度后由工程部将施工单位监理公司签字盖章确认的工程付款审请单并附施工单位和监理公司审核后签字盖章的本形象进度阶段完成工作量的书面资料报工程部工程部核实无误后报项目预算部项目预算部严格依据合同约定组织工程款的审核于接收之日起个工作日内审核完成填写工程进度款审核确认单经预算部业务分管领导项目公司总经理审核签字报送财务部作为拨付工程款的依据项目预算部同时将工程进度款审核确认单报成本管理中心一份留存八项目预算部在组织审核工程进度款期间如需工程部施工单位监理单位等人员配合相关人员应予以积极配合如因施工单位配合不及时而超过审核期限的由项目预算部根据所送资料情况确定工程进度款数额直接作为拨付工程款的依据九项目预算部将审核完成的工程进度款资料交与资料管理人员由资料管理人员负责分发及存档十工程款支付由工程部填写工程款支付审批单经预算部财务部业务分管领导项目公司总经理签字后报送财务部进行工程款支付十一支付工程进度款时涉及税金水电费等扣除由财务部根据采购部工程部等提供的数据在支付工程款时直接扣除甲供材料不计入工程进度款十二工程进度款的报送审核规定应在工程合同中约定六工程量签证管理实施细则项目预算部负责对工程签证的管理工作工程量签证的办理必须严格依据合同文件规定工程部对工程签证内容的真实准确性负责预算部对工程签证的有效性负责一工程变更或建设单位指派施工单位完成的临时性工作建设单位指派的临时性工作需以工作联系单的方式进行由业务发生部门申请经项目预算部测算工程造价项目业务分管领导项目公司总经理签字同意后实施二工程签证实行每周定期评审会签暂定为每周四上午具体时间由各项目公司根据情况确定项目预算部负责对工程签证进行统一编号并填写工程签证评审单施工单位监理单位工程部项目预算部在工程量签证单上签字业务分管领导项目公司总经理及成本管理中心在工程签证评审单上签字预算金额超过万元的工程量签证单由项目预算部以电子版的形式报送成本管理中心三施工单位根据工程变更工作联系单等提出工程量签证单需要进行现场测量的工程量由工程部组织施工单位监理公司项目预算部进行现场确认确认完成后在规定的时间内由施工单位按建设单位规定的格式报送工程签证单并经施工单位和监理公司签字盖章确认后由监理公司报送工程部工程部核实无误后报预算部预算部对工程签证统一编号并填写工程量签证评审单报送业务分管领导项目公司总经理审批预算金额超过万元的工程量签证单经成本管理中心以电子邮件的形式审核同意后办理四项目预算部根据工程量签证单评审结果申请项目公司签证用章合同专用章工程量签证单加盖项目公司合同专用章后方可生效资料管理人员对签证进行分发及存档五工程签证办理以随发生随办理的方式进行签证单评审时间与所发生内容的时间应及时对应超过合同规定期限不予办理六工程签证实行量价分离的原则工程量签证单只记录发生的原因时间及工程量增减七工程签证办理时间要求施工单位在工程变更施工完成后日内按照甲方的要求将工程签证单报送到监理单位工程签证单的整理严格按照建设单位项目预算部的交底标准执行监理单位收到工程签证单日内核实变更发生的真实性和计算的必要性计算审核变更工程量完成后报送建设单位工程部工程部收到工程签证单日内对变更发生的真实性计算的必要性和合理性材料供应情况和认价情况审核完成报送项目预算部同时提供相关认价资料项目预算部收到工程签证单日内审核资料的合理性复核现场的发生情况计算变更工程量如果数量不一致与监理单位核对达成一致后工程签证单返还施工单位监理单位应认真核对并对核对结果负责施工单位收到返还的工程签证单后如果有异议在日内向监理单位提出否则视为认同对于施工单位提出的异议监理单位应本着对计算结果负责的态度认真对待向施工单位进行解释如果原计算结果确实有误可在日内与建设单位协商解决施工单位报送工程签证单时减少的项目必须按照时间要求同时报送监理单位和工程部必须严格把关不得发生只报增项不报减项的现象如果发生由监理单位增加减项八对于单纯减少的工程变更包括一张变更通知单上同时有多项变更内容时其中某一项是单纯减少的情况施工单位应在收到变更通知单后日内报送工程签证单逾期由监理公司报送工程量以监理单位和建设单位审核量为准九工程签证内容要求三证齐全施工单位监理单位建设单位均有工程合同约定的人员签字并加盖公章建设单位由工程部和预算部两个部门负责人签字并加盖公盖若工程未经监理公司监理的应在办理工程签证时予以注明达不到上述要求的签证单在工程结算时不予计入依据明了工程签证单里的签证依据一栏必须填写具体清楚对于现场发生的无变更指令性文件的变更更应该将签证的原因叙述清楚事件发生的责任单位责任人是否应该扣款扣款标准等等必要时可后附情况说明若发生对其他单位的扣款情况工程建设部必须后附对其他单位的扣款通知单内容有序清楚工程签证单里的数量一栏填写内容要与所附的变更文件逐项对应不能把一份变更文件中的各项变更汇总后列入工程签证单以利于双方核对情况说明一栏要求监理单位及建设单位专业工程师必须对变更执行前后的完成情况详细说明包括工期质量情况对于返工工程还应说明返工的原因范围具体做法及拆除材料的重新利用情况工程部对于变更签证单中签署意见把握不准的可以就该签证单同预算部共同协商处理经常容易发生工程量描述不清的项目有室内给排水管道变更引起的拆除工程量和二次安装工程量现场挖填运土方的土质具体尺寸和运距建筑变化引起的电气预埋管盒的变化开关插座配电箱变更移位引起的管线的变更切槽及回补的具体部位和尺寸是砼还是砖是墙还是地面等请在签证中注意十统一编号要求对于工程签证单要根据不同单位工程名称分土建和安装两个专业分别按顺序编号签证单编号规则为项目名称施工单位名称工程名称专业名称签证序列号如森林河湾建工楼土建如果一张工程签证单上有多项变更要求签证单内容按照变更顺序填写并与后附的原始资料顺序对照十一后附资料要求工程签证单必须后附相关工程变更指令性文件复印件施工蓝图可不附但必须将图纸的具体名称写清楚及其他有关特殊资料如情况说明草图等要求所附的资料清晰真实完整工程部应对所附的各种原始资料的准确性真实性完整性负责十二特殊变更的要求对于施工现场临时发生的无变更指令性文件的工程变更内容施工单位也应及时填写工程签证单并在工程变更施工完毕后天内报监理单位和建设单位审核对于此类工程签证单原则上不能笼统地签认工程量和工程造价必须将签证的原因叙述清楚内容描述客观准确如有必要绘出简图或文字说明变更发生的具体部位及几何尺寸等附在工程签证单的后面达到第三者通过此单的叙述和所附资料即可完全了解到工程变更的实际情况计算工程量和套用定额的标准对于单项费用元或零星借工工日且确实不易计算工程量的小型工程变更监理单位及工程部可在说明原因的基础上确认工程量或工程造价并对此负责十三变更减少签证要求属于造价减少的工程变更施工单位也应在规定的时间内以工程签证单的形式报审若施工单位未及时申报监理单位应在变更完成后的个工作日内核实工程量报建设单位共同审核再以书面形式报送建设单位施工单位直接计入竣工结算需要明确的是监理单位必须对工程减少量及时申报若超过时限没有申报被建设单位发现后将根据情节进行处罚同时扣减承包单位相应费用十四对于擅自涂改行为的处罚由于资料填写不规范退回施工单位整理完善重新报送的资料若发现施工单位对实质性内容有涂改迹象的其申请的变更费用不予认可且要处以同等费用的罚款十五工程签证原件一式五份施工单位建设单位各两份监理单位一份如有跟踪审计单位增加一份十六工程签证办理方式及有效的条件在工程合同中约定七工程变更签证过程结算管理细则为加快工程竣工结算速度减少扯皮现象工程签证费用计算实行按月结算具体规定如下一变更签证结算时间要求每月日前节假日相应顺延施工单位将甲方项目预算部上一月返还的工程签证单按照编号汇总编制变更签证结算书并签字盖章填写时按照每份工程签证单的项目顺序排列相同的项目不合并完成后报送监理单位监理单位收到变更结算书后日内按照项目预算部返还的工程签证单审核工程量并计算变化金额并与施工单位达成一致后签字盖章完成后报送项目预算部项目预算部收到变更结算书后日内审核完成如果不一致与监理单位核对达成一致后签字盖章并返还施工单位施工单位收到返还的变更结算书后如果无异议在审核后的变更结算书上签字盖章如果有异议在日内向监理单位提出否则视为认同对于施工单位提出的异议监理单位应本着对计算结果负责的态度认真对待如果原计算结果确实有误可在日内与项目预算部协商解决经审定的每月汇总的变更结算书由施工单位监理单位签字盖章后报送项目预算部二资料要求工程签证单的整理严格按照项目预算部的交底标准执行如果有异议以项目预算部的解释为准每月的变更结算书要求有封面编制说明取费表人材机汇总表材差表预算表编制说明内容包括本结算书包含的工程签证单编号采用定额取费标准材料价格采用标准及其它需要说明的内容预算表要求按照工程签证单的编号顺序套用定额或套用合同单价每份工程签证单上的项目分部小计不排序合并审定的签证变更结算书要求施工单位监理单位合同中约定的负责人签字并加盖公司公章工程部项目预算部负责人签字三职责划分及要求施工单位按照时间要求如实申报工程签证单及变更结算书实事求是进行计算变更结算书中工程量按签证单中建设单位和监理单位最终审定数量为准若多报则多报部分双倍扣除减少项目要及时申报不得漏报或故意不报否则按合同相关规定执行如有异议应按照时间要求向监理公司及时提出否则视为认同监理公司按照时间要求审核工程签证单及变更结算书包括审核变更资料的完整性变更发生的真实性计算的必要性计算变更工程量且留有底稿审核定额套用并和施工单位达成一致后上报建设单位督促施工单位报送变更减少项目如施工单位不报监理单位要按照合同要求计算报送至建设单位出现结果不一致与项目预算部核对时要本着实事求是认真负责的态度并对达成一致的核对结果负责在施工单位有异议时与施工单位核对向其解释清楚不得出现不负责任的语言及行为工程部按照时间要求审核工程签证单包括审核变更资料的完整性变更发生的真实性对变更的真实性负责督促施工单位及监理单位报送变更减少项目不得出现减少项目不报的现象项目预算部按照时间要求审核工程签证单包括审核变更资料的完整性变更计算的必要性和合理性抽查现场的变更执行情况计算变更工程量审核变更结算书对变更计算的准确性负责如果计算结果与监理单位不一致与监理公司核对达成一致在审定的变更计算书上签字对结算结果负责四工程签证变更结算的评审施工单位报送工程签证变更结算书结算书中结算资料必须是原件复印件无效经监理单位初步审核并出具初审结果后报送工程部工程部签署明确的意见报送项目预算部项目预算部对签证变更结算资料的完整性真实性进行审核该部分资料主要包括材料批价单明细工程签证单工程变更等工程签证变更结算一式三份经项目预算部审核完成后由项目预算部填写工程签证变更结算确认书经业务分管领导项目公司总经理成本管理中心审批后加盖建设单位公盖返还施工单位作为竣工结算的依据八工程索赔管理细则工程索赔由工程部负责组织项目预算部核对索赔事项与合同的相符性工程部对索赔事项的工程量统计负责一项目进展应按照合同约定进度计划实施对于发生的不可抗力的延误施工单位建设单位监理单位对延误期间的人力机械材料等情况作详细记录作为结算的依据并及时调整进度计划二对于施工单位因工期延误或工程质量未达到合同约定而发生的索赔由工程部组织施工单位监理单位建设单位可视情况确定业务分管领导和项目公司总经理是否参加谈判发生的索赔和签证以会议纪要的形式予以确认相关各方必须签字盖章资料管理人员负责分发及存档九工程结算管理实施细则项目预算部负责组织工程结算审核工作工程结算报送及审核应严格依据合同及相关文件进行由造价咨询公司审核的工程结算项目预算部协调配合预算部对工程结算的最终审定结果负责一工程按合同要求竣工后施工单位报送工程结算书结算书中结算资料必须是原件复印件无效经监理单位初步审核并出具初审结果后报送工程部工程部填写工程结算工作交接单所填写交接单内容要求准确全面简练工程部填写完成后报送项目预算部项目预算部对竣工结算资料的完整性真实性进行审核该部分资料主要包括甲方供材明细材料批价单明细工程签证单工程变更等预算部填写工程竣工结算报送单经采购部财务部业务分管领导项目公司总经理签字后进入结算程序金额在万元含以下的工程结算由项目公司预算部完成结算审核工作金额超过万元的工程结算由成本管理中心统一安排工程结算的审核工作采购部负责与财务部核对甲供材料情况并对甲定乙供材料认价单真实性和完整性进行审核财务部负责提供与采购部核对完成的各类甲供材料的单价数量二工程交付建设单位后日内结算报送单位需补充结算资料的经项目预算部同意后于日内由工程部经理和项目业务分管领导在所补办资料上签字同意方可将补充结算资料进入工程竣工结算三需要工程咨询机构审核的工程结算原则上由成本管理中心统一委托对于在济南地区以外的项目经成本管理中心同意后项目预算部可将工程结算直接委托工程造价咨询机构审核工程造价咨询机构的选择和咨询费的计取方式需经成本管理中心批准审核完成后由项目预算部组织填写工程竣工结算确认书结算造价在万元含以下的结算经由业务分管领导和项目公司总经理签字后报送资料管理人员分发和存档同时由项目预算部报成本管理中心备案结算造价在万元以上的结算经项目公司评审后需报成本管理中心审核签字四施工单位报送结算书及审定结算书中必须包括但不限于以下内容实行定额结算的工程结算书封面内容包括工程名称建筑面积结构类型工程造价平米造价建设单位施工单位编制人编制时间编制说明内容包括编制的依据取费的标准套用定额材料设备价格情况等结算书根据定额子项的工程量套用定额汇总直接费材料分析表各种材料的规格型号数量单价合价等取费表按照合同文件及政府主管部门的规定进行取费甲供材料分析表统计汇总结算书中甲供材料的规格型号数量单价等填写结算书中甲供材料分析表实行工程量清单结算的工程结算书封面内容包括工程名称建筑面积结构类型工程造价平米造价建设单位施工单位编制人编制时间清单结算书内容有子项名称工程量单位综合单价合价合计等定额取费部分子项内容同实行定额结算的工程甲供材料分析表统计汇总结算书中甲供材料的规格型号数量单价等填写结算书中甲供材料分析表五甲供材料包括甲方定价乙方采购的材料的计入与扣除甲供材料单价按实际采购单价进入工程竣工结算与投标时的材料单价进行差价调整结算书中材料数量的确定采用工程量清单报价的工程材料数量按施工单位工程量清单报价书中的数量计取采用定额报价的工程材料数量按套用定额后材料分析表中的数量计取甲供材料的扣除由采购部与施工单位核对材料领用数量及采购单价按施工单位实际领用数量建设单位实际采购单价予以扣除采购部提供的甲供材料金额与数量需与财务部一致对应六竣工结算书按当地政府主管部门规定需要备案的预算部按规定备案七填写工程结算情况分析表建立各类工程经济指标数据库十设计变更管理细则一术语和定义设计变更设计变更是对设计内容进行完善修改及优化一般需要设计单位的签字盖章或者建设单位的有关职能部门工程建部代签设计变更的分类类变更公司或工程部为改进设计改变建设标准结构功能使用功能增减工程内容导致做法变动材料代换或其他变更事项而提出的变更类变更现场施工管理引起的设计变更在施工过程中因施工错误材料设备变更施工现场条件误差施工工艺技术等原因引起的设计变更和由于现场施工效果达不到设计要求而导致做法变更类变更客户需求变更在项目施工过程中来自营销业主物业管理等方面提出的修改建议进行的变更设计类变更由于设计单位的施工图出现设计缺陷或设计错误引起的设计变更二变更原则公司鼓励为了改进设计而提出的类设计变更经核算设计变更有利于降低造价促进销售缩短工期公司将给予提出设计变更意见者一定的奖励符合国家规范设计变更应是对原设计中不满足国家规范法规的部分进行变更使之满足国家相关规范法规保证使用功能设计变更是对原设计中不合理的部分进行变更变更后应比原设计更合理更满足使用功能降低建造成本在不影响使用功能满足国家规范的前提下变更方案应更加节约成本保证建造工期在不影响使用功能满足国家规范的前提下变更方案应更缩短施工周期三变更内容原设计中不符合国家规范法规的内容原设计中某些施工工艺做法现场难以实现改进后更加合理的内容原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容原设计中存在的遗漏缺陷等内容由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容客户提出的变更物业营销四变更级别一般变更是指不涉及规划调整建筑外观建筑功能布局等对质量和工期不产生较大影响的设计变更重大变更是指涉及到规划调整建筑外观建筑功能布局等变更及对质量和工期有较大影响的设计变更和增加造价万元以上的变更五职责工程部办理施工单位提出的设计变更的前期手续完善相关部门提交的变更申请方案包括协调设计院协助出具变更方案判定一般变更与重大变更基本测定变更成本是否大于万元对设计变更的进度造价造价与进度关联性施工工艺等进行审核执行变更及时持变更正式手续到项目预算部备案存档变更涉及建筑平面功能变化时及时反馈变更结果到营销部备案变更实施后应及时组织向预算部办理变更费用签证办理设计单位提出的设计变更的前期手续包括协调设计院协助出具变更方案办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更办理由于规划功能立面调整等重大技术方案调整的变更项目预算部对拟发生的重大设计变更进行经济分析核算变更成本每月检查已经实施变更实际发生额是否在核算范围内营销部物业公司办理客户提出的设计变更或物业管理需求提出的设计变更的前期手续跟踪变更的落实情况项目工程分管副总审批成本小于万元含变更审核成本大于万元变更及重大设计变更报项目公司总经理批准项目公司总经理审批成本大于万元以上变更审批重大设计变更步骤说明工程部营销部物业公司在遇到需要对设计进行调整即要发生设计变更时要求填写办理设计变更申请单并提交确定该变更费用承担单位出具变更初步方案需注明施工方法及详图技术性能参数等物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案营销部出具现状描述及结果描述其它要求由工程部帮助完善如附有变更图纸请作为本申请单附件一并提交设计变更申请单填写完成后需要报工程部进行变更完善如需要变更完善所需时间不能超过天如需要设计院出具方案则以实际发生天数为准工程部判定变更级别一般设计变更或重大设计变更重大设计变更需经项目公司总经理批准一般设计变更由工程部估算变更成本是否大于万元万元含以下的设计变更由工程部分管副总直接审批万元以上的设计变更在对其施工工艺审核认可后设计院进行技术审核明确变更实施可行性对于已经从进度造价造价与进度关联性施工工艺技术功能等角度认可可以实施的变更项目万元以上应由预算部进行成本核算预算部在接到设计变更申请单日内应完成成本核算工作工程部接到成本分析结果后变更成本高于万元小于万元的由工程分管副总在天内做出审核后报项目公司总经理批准变更成本高于万元包括万元的由项目公司办公会批准属于重大设计变更的应协调设计院出具套以上设计变更方案含两套及相关设计变更方案的测算可行性分析报项目公司办公会审批对于已经设计单位和公司正常手续评审批准的设计变更项目应全部由工程部组织实施若需设计单位确认时由工程部组织与设计单位联系办理具体设计变更手续正式设计变更应作为附件随批准的设计变更申请单统一下发并组织施工单位监理公司实施工程部应将最终申请单和正式设计变更送预算部和项目资料管理人员分发及存档预算部随时调整动态成本变化情况每月向公司通报其他对于客户提出的设计变更营销部须明确费用承担单位属客户承担费用的需预先收回费用属公司承担费用需经项目公司总经理批准计入销售费用进行考核杜绝由施工问题造成的变更如果发生此类变更要追究施工单位的责任由此发生的费用由施工单位负责规划调整或重大设计方案调整在原招标项目基础上增加新的项目的变更需项目公司提供可能的多种方案前提下并经项目预算部进行费用测算经项目公司专题会议讨论后报祥泰实业本部办公会批准后方可实施