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XXX资产管理（集团）公司 公司章程 第一章　总则 第一条　为规范公司行为，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》制定本章程。 第二条　本公司由全体股东共同出资，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第三条　公司依法自主经营、自负盈亏，公司坚持科学有效的经营管理机制组织生产经营，提高效益。 第四条　公司名称：XXX管理（集团）公司 　　　 公司地址： 第五条　公司经营范围：资产委托管理 　　　　公司类型：XXXXX公司 第六条　公司注册资本：XX万元人民币。 第二章　股东 第七条 股东即为实际公司投资人，本公司以XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX名义出资申请营业执照。 第八条　名义股东、股东代表和股东姓名、股东出资额详见明细表。 第九条　股东以其出资额及出资比例在公司享有相应的权利，承担相应的义务。 第十条　股东的权利和义务： 1.按其资产量化后的足额作为缴纳出资额，并取得出资证明书。 2.对公司董事长的产生享有推选权和被推选权。 3.依照出资比例承担公司债务，分取公司红利。 4.公司登记后，不得退股。 5.公司新增资本时，可以按原有出资比例优先认缴增资。 6.对公司运营的事项享有建议权，可以通过公司总裁办了解公司的经营管理情况，以及通过总裁办向公司经营者提出意见和建议。 7.支持、配合公司董事长的工作。 8.遵守公司章程，保守商业秘密，维护公司的合法权益。 9.按期参加股东会议，对公司的重大决策享有表决权。 10.股东可以要求查阅公司会计账簿，要求查阅公司账簿的，应当向公司提出书面申请，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法权益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。 11.股东有权向公司决策机构提出意见和建议。 5.在公司决策与股东个别意见发生矛盾时，要坚决执行公司决议，维护公司整体利益和内部和谐。 6.监督、支持和配合公司的工作。 第三章　股权转让及继承 第十一条　本公司股权不可转让。 第十二条　股东不能执行权利与义务或不能享受股东权益时，其合法继承人可以继承股东资格，并及时办理变更手续。 第四章　股东会职权 第十三条　股东会由全体股东组成。 第十四条 股东会是公司的权力机构，依照公司法行使职权。 第十五条　股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举董事会成员，并决定公司董事长的任职及薪金待遇； （三）审议批准董事会的年度报告； （四）审议批准监事会的年度报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）修改公司章程； 第十六条　股东会决定事项时，须经股东三分之二以上表决权的股东通过，方能形成决议。 第十七条　股东会议分为定期会议和临时会议。定期会议在每年X月和X月各召开一次。三分之一以上的董事与四分之一以上的股东联名提议，可以召开临时会议。 第十八条　召开股东会议，应当提前通知全体股东。 第十九条　股东会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能参加会议由董事长委托副董事长主持。 第二十条　股东会议应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第五章　董事会 第二十一条　公司设董事会，由X人组成，由股东选举产生。 第二十二条　董事会设董事长1名，副董事长X名，董事长是公司的法定代表人。 第二十三条　董事任期X年，届满后可以连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第二十四条　董事会对股东会负责，行使以下职权： （一）召集股东会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制订公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司合并、分立、撤消和变更公司形式的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘任或解聘公司总裁；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；根据总裁的提名，决定聘任或解聘受托子公司、全资子公司主要负责人和派往合资公司的代表，决定以上人员的考核方案及报酬事项； （九）制定公司财务、人事、利润分配、奖励等基本管理制度； 第二十五条　董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。 第二十六条 三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。董事会决议的表决实行一人一票制，半数以上董事通过有效。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 　　　 　　　 第六章　总裁 第二十七条　公司设总裁一名,总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司本部的财务、人事、工资管理、奖励惩罚等基本管理制度； （五）制定公司的具体规章制度； （六）制定对受托子公司、全资子公司的财务审批、审计规定。 （七）提请聘任或者解聘公司的副总裁、财务负责人。 （八）提请聘任受托子公司、全资子公司经理和派往合资公司代表人选，并提出对其报酬及考核方案。 （九）定期向董事会报告工作。 （十）董事会授予的其他职权。 （十一）副总裁按照总裁办会议分工和总裁授权履行职责。 第七章 受托子公司、全资子公司 第二十八条 受托子公司、全资子公司不设董事会。 第二十九条 设经理（主要负责人）一名，为企业法定代表人，直接向公司总裁负责。行使下列权利： （一）主持本企业的生产经营管理工作，组织实施总公司的决议； （二）组织实施总公司下达的年度经营计划； （三）拟订企业内部管理机构； （四）在不违背总公司的原则规定下全权负责企业的管理。拟订本部门的财务、人事、工资管理、奖励惩罚、福利等管理制度； （五）行使总裁授权的其他职权。 （六）副职由企业经理（主要负责人）提名，总公司批准。 （七）经理（主要负责人）定期向总公司报告工作。 （八）副职行使经理（主要负责人）授权的职责。 第八章　监事会 第三十条　公司设监事会，由XXX人组成，监事从股东中选举产生；公司董事、经理、财务负责人等不得兼任监事。 第三十一条　监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席主持监事会会议。 第三十二条　监事的任期三年，监事任期届满，连选可以连任。监事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第三十三条　监事会行使下列职权： （一）定期检查公司财务； （二）对董事、主要经营者执行公司职务行为进行监督，对违反公司章程或者股东会决议时，提出纠正意见予以纠正，对不接受意见，造成恶劣影响或重大经济损失的有权提出罢免的建议； （三）在董事会不履行股东会会议职责时，有权召集和主持股东会议； （四）有权向股东会会议提出提案； 第三十四条　监事可以列席董事会会议。 第三十五条　监事会每年度召开X次会议，会议期应在董事会会议前召开；三分之二监事会成员可以提议召开临时监事会会议；监事会会议决议应当经半数以上监事通过，监事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会