浅谈英国对跨国洗钱的法律控制论文.docx

浅谈英国对跨国洗钱的法律控制论文由于特定的环境及其在世界金融业的特殊地位英国曾成为洗钱者纷至沓来的洗钱中心也成为采取法律手段对洗钱进行控制的国家在洗钱已成为国际社会所面临的重大挑战的今天探讨英国控制洗钱的法律机制对于构建有效遏制跨国洗钱的国内和国际法律机制具有极其现实意义一英国反洗钱立法的历史背景所谓洗钱通常是指隐瞒犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的活动及其过程由于将犯罪收益称为脏钱黑钱对犯罪收益进行清洗使之披上合法外衣的活动就被称为洗钱洗钱作为一种社会恶行并不是本世纪才出现的问题但现代洗钱的技术和手段纷繁复杂洗钱者还利用国际金融系统进行跨国洗钱因为在国际范围内犯罪收益可以被更有效地隐瞒或掩饰而法律控制则相对困难洗钱与跨国犯罪和有组织犯罪交织在一起并成为维持跨国犯罪和有组织犯罪活动的生命线正是通过洗钱犯罪收益得以逃避没收从而使犯罪组织具有强大的经济实力去与合法的社会抗衡清洗过的犯罪收益被用于维持犯罪组织的运转贿赂和腐蚀有关的官员向重要的机构和合法的企业渗透以有利于继续进行犯罪活动进而获得更多的犯罪收益在跨国犯罪和有组织犯罪活动中犯罪收益的转移已成为一个关键点犯罪者为了使犯罪收益