期货公司履行反洗钱义务面临的问题和对策探讨.docx

期货公司履行反洗钱义务面临的问题和对策探讨  【摘 要】 反洗钱工作是法律赋予期货公司的社会责任。为使期货公司切实履行反洗钱义务，需要建立和完善期货公司反洗钱内控规章;加快期货公司反洗钱系统开发进程;加强反洗钱队伍建设。以维护金融稳定。  【关键词】 期货公司;反洗钱;问题;对策  一、理顺期货公司的反洗钱工作关系  1、提高期货公司对反洗钱工作的重要性认识  首先，期货公司履行反洗钱义务，能够促进和谐社会构建。随着我国经济市场化程度的加深, 毒品犯罪、黑社会性质的犯罪、走私犯罪以及《反洗钱法》新增的贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等洗钱罪上游犯罪案件不断上升。严重损害了国家经济肌体健康。做好反洗钱工作，可以从源头上监测与各种违法犯罪活动相关的异常和可疑资金流动,及时发现和截断违法犯罪活动赖以生存的资金链条,防止其扩大和蔓延,实现预防和打击相关违法犯罪活动、维护正常社会秩序的目标。  其次，完善内部控制，提高反洗钱工作水平。目前，一些期货公司尚未正确理解追求效益和做好反洗钱工作的关系，反洗钱意识不强。内部控制机制不健全，由于考虑到利益和效益成本等因素，不愿