XX交通公司重大决策制度.doc

XX交通股份有限公司重大决策制度经年月日审议通过第一条本制度所称重大决策的范围是西藏交通股份有限公司以下简称公司自身含分公司的重大决策及以股东身份对子公司行使的重大决策权一公司自身的重大决策主要内容是公司以资金资产或通过融资方式直接组织的投资决策及以对子公司举债的担保凡属以上范围内的决策不论金额大小均应纳入重大决策程序并经公司董事会批准二对子公司行使重大决策权的主要内容包括以下四个方面子公司自身的产权变动其中全资子公司的兼并分立破产歇业必须经公司批准并在本部的直接领导下实施控股参股公司的股权变动在子公司按法定程序决策前公司派出的产权代表必须事先向本部报告并按公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权子公司重大的投资决策子公司所有的境外投资投资金额万元人民币以上的的项目超过年度投资计划以外的项目属于重大投资范围以上项目凡属全资子公司都须经公司批准控股参股公司由公司派出的产权代表事先向本部报告并按公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权子公司经营方式的变更全资子公司转制为承包经营或实行委托经营必须经公司批准对子公司的融资管理子公司对其它企业的举债担保必须在公司同意的范围内进行全资子公司对公司以外企业担保必须经公司批准控股参股公司对公司以外企业担保必须由公司派出的产权代表事先向本部报告并按公司董事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决权第二条实施重大投资决策的主导思想是投资方向合理投资规模适当投资结果有效第三条实施重大决策的原则是民主化科学化和规范化一民主化凡属重大决策在决议前应让参与决策人员充分了解情况充分发表意见决议时必须经董事会集体讨论并得到过半数同意才能作出决定在董事会休会期间经董事会授权可由董事长召集相关董事先行决议但必须由下次董事会追认二科学化凡列入重大决策范围的问题在提交董事会讨论前属公司直接决策的事项都应指定有关部门或投资决策委员会进行可行性分析并提交研究报告凡属子公司的重大决策事项公司也应审查其可行性研究报告特别重大的问题应事先经过专家的论证三规范化规范化是实行民主化科学化的保证所有重大决策必须遵守国家有关的规定依法进行内部则应以规范确定的程序为规定程序严格遵循第四条重大决策的责任一董事会对决议事项的全过程承担责任包括决策是否正确实施是否有力以及最终结果是否达到预期目的等董事会成员对本人在决策过程中所持态度承担责任重大决策决议过程均应有详细记录二投资决策委员会及其他专门机构的职责是对提请董事会决议的重大决策事项提前组织可行性研究为董事会决议提供分析依据投资决策委员会以其论证的科学性正确性对董事会承担责任三公司投资发展部是重大决策的执行机构其职责是准确实施董事会的决议事项报告实施进展情况协调实施过程中的矛盾第五条公司监事会对重大决策程序的合法性实行遵循审计对决策的实施过程进行监督对决策的结果负责评审并做出结论第六条本制度由公司投资发展部负责解释第七条本管理制度自公司董事会通过董事长签发之日起正式生效实施