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上海慕丰实业有限公司 DX DEFIHEX 责任追究管理制度
文件编号 MFMS-HRE2020J-002-V1.0 文件名称 责任追究管理制度 发布日期 2020年5月8日 实施日期 2020年5月11日 版本 1.0 页数 3 起草人 张志远 校稿人 张志远 审核人 黎娜 会签人 部门负奏人代表 审批人 项宗恩 发布方式 0A/企业邮箱 一、 目的 为保证上海慕丰实业有限公司（以下简称公司）及其控股公司持续稳定的发展，增强公司员工 的责任感和责任意识，促使其廉洁自律、克己奉公，同时进一步明确权责相符理念，提高员工的风 险意识和业务水平，特制定本制度。 二、 适用范围 上海慕丰实业有限公司及关联公司（上海顶角电子商务有限公司、上海以列国际贸易有限公司） 全体员工。 三、 管理职责与权限 1、 人力资源部负责制度的起草、发布、更新，负责问责与追责项目的落地； 2、 董事长负责判定责任及处理方案的决策； 3、 所有员工负责遵守公司各项规则制度，承担违纪，违法，违规的责任。 四、 制度细则 1、 问责原则与范围 1.1、 权责相符、失职必查，公司员工与公司签订劳动合同代表着员工认可企业的规章制度，并 必须严格按照公司规章制度进行工作。在日常工作中，员工若违反公司制度，发生有损于公司利益 的行为，产生不良影响，甚至产生经济损失的，需都要给予问责追责制度； 1.2、 问责范围包括但不限于：越权审核/审批、盲签、不当谋利，以及其他所有公司制度禁止 的行为； 注1；纸制文件一律手签，私自应用姓名印章的，视为手签，与手签承担相同的责任； 注2：所有人必须自行保管好各类办公系统的密码，包括但不限于：OA、ERP、财务系统等，账 号与密码不得外泄。凡是经责任人审核/审批的流程，均视为本人自行办理，承担相应的责任。 1.3、 问责追责，必须坚持实事求是、客观公正原则，同时结合有错必纠、教育与惩罚相结合的 原则。 2、 问责方式 公司会根据被问责人成立问责小组，一般由人力资源部相关负责人担任问责组织者，财务部、 审计部、或指定人员予以配合。 3、 问责时效 3.1、 员工在任职期间（含试用