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曲中人未散
上传于：2024-06-27
XX地产投资集团
风控与审计管理委员会章程
总则
风控与审计委员会是为了防范企业风险和进行企业监督管理而设置的决策机构。
下设风控管理小组与审计管理小组，根据经营管理需要，不定期召开。
属集团董事局管理下的评议与决策机构，向董事局负责。
风控管理小组
功能及权责分布
对集团的内控管理风险进行评估，并提出改进意见;
对各项目的投资风险进行评估，并提出预案
对集团经营的法律、法规风险进行评估，并提出建议
对集团现金流整体运作进行评估分析，并提供建议
议决方式
基础意见单位：发展管理部—〉递交
每次会议成员需达到2/3以上，方可召开
采用民主集中制，与会人员发表意见，记录在案，主持人决策。
组织人员构成
执行董事、总裁、分管行政总裁助理、集团财务总监、投资总经理等共五人组成，执行董事为主持人。
审计管理小组
功能及权责分布
提议聘请或更换外部审计机构；
审议通过内审部门的“年度内部审计综合评估与建议报告”，并提交董事会；
研讨批准内部审计工作规划
审阅集团项目《内部审计报告》；
讨论并批准《内部审计处理意见》；
审核内部审计工作制度和流程。
议决方式：
基础意见单位：知识管理部—〉审计管理