绩效文案-公司高层管理人员绩效考核表.docx

高层管理人员绩效考核1董事会关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部主营业务收入增长率年度财务部净资产收益率年度财务部企业战略目标实现率年度董事会董事工作报告通过率年度董事会2监事会关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源财务审查计划按时完成率年度监事会财务状况调查计划完成率年度监事会经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会各项监督检查报告提交及时率年度监事会列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会监事工作报告通过率年度监事会3总经办关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源部门工作计划按时完成率月季年度总经办文书记录起草差错次数月季年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办总经理日程安排合理性月季年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办印鉴违规使用次数月季年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办文件传递及时性月季年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办会议准备的充分性月季年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办档案资料归档及时率月季年度总经办企业宣传网站更新频率月季年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办4总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率考核期内净资产回报率在以上主营业务收入考核期内主营业务收入达到万元利润额考核期内利润额达到万元总资产周转率考核期内总资产周转率达到以上成本费用利润率考核期内成本费用利润率达到以上内部运营类年度发展战略目标完成率考核期内年度企业发展战略目标完成率达到新业务拓展计划完成率考核期内新业务拓展计划完成率在以上投融资计划完成率考核期内投融资计划完成率在以上客户类市场占有率考核期内市场占有率达到以上品牌市场价值增长率考核期内品牌市场价值增长率在以上客户投诉次数考核期内控制在以内学习发展类核心员工保有率考核期内达到员工流失率考核期内控制在以内本次考核总得分考核指标说明成本费用利润率成本费用利润率品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期5生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率考核期内净资产回报率在以上主营业务收入考核期内主营业务收入达到万元生产成本控制控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率考核期内年度企业发展战略目标完成率达到生产计划完成率达到产品质量合格率达到产品废品率控制在以内生产设备完好率考核期内达到劳动生产率比上一考核周期提高生产安全事故发生率重大安全生产事故为一般性安全生产事故控制在以内客户类客户满意率考核期内客户满意率在以上员工满意度考核期内员工满意度在分以上学习发展类培训计划完成率考核期内培训达到员工流动率考核期内员工流动率控制在以内核心员工保有率达到以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期6营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率考核期内净资产回报率在以上主营业务收入考核期内主营业务收入达到万元销售收入考核期内销售收入达到万元销售费用考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率考核期内货款回收率达到内部运营类年度企业发展战略目标完成率考核期内年度企业发展战略目标完成率达到销售计划完成率考核期内销售计划完成率达到合同履约率考核期内合同履约率达到销售增长率考核期内达到市场推广计划完成率考核期内市场推广计划完成率达到客户类市场占有率考核期内市场占有率达到客户保有率考核期内客户保有率达到客户满意率考核期内客户满意率在以上学习发展类培训计划完成率考核期内培训计划完成率达到核心员工保有率考核期内核心员工保有率达到本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期7客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率考核期内净资产回报率在以上主营业务收入考核期内主营业务收入达到万元客服费用控制客服费用控制在预算范围之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率考核期内年度企业发展战略目标完成率达到客服工作计划完成率考核期内客服工作计划完成率达到客服标准有效执行率考核期内客服标准有效执行率达到客服流程改善目标达成率考核期内客服流程改善目标达成率在以上客户类客户投诉处理满意率考核期内客服投诉处理满意率达到以上投诉解决率考核期内投诉解决率达到部门协作满意度考核期内部门协作满意度达到分以上学习发展类培训计划完成率考核期内培训计划完成率达到核心员工保有率考核期内核心员工保有率达到本次考核总得分考核指标说明客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率投诉解决率投诉解决率被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期8行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率考核期内净资产回报率在以上主营业务收入考核期内主营业务收入达到万元办公用品费用控制考核期内办公用品费用控制在预算范围之内行政成本控制考核期内企业行政成本控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率考核期内年度企业发展战略目标完成率达到行政工作计划完成率考核期内行政工作计划完成率达到行政工作流程改善目标考核期内行政工作流程改善目标完成率完成率达到后勤工作计划完成率考核期内后勤工作计划完成率达到行政办公设备完好率考核期内达到客户类内部员工满意率考核期内内部员工满意率达到后勤投诉次数考核期内后勤投诉次数不得高于次学习发展类培训计划完成率考核期内培训计划完成率达到核心员工保有率考核期内核心员工保有率达到本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期9生产总监绩效考核方案方案名称生产总监绩效考核目标责任书受控状态编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务根据公司年度经营目标经双方充分协商特制定本考核协议书一考核期限年月日年月日二双方的权利和义务甲方拥有对乙方的监督考核权并负有指导协助乙方展开必要工作的责任乙方负责所在部门的一切日常事务要求保质保量地完成公司规定的相应工作在工作上服从甲方的安排三薪酬标准乙方年薪为万元乙方年薪固定薪酬浮动薪酬每月固定发放薪水人民币每月浮动部分为元人民币根据月度打分确定发放额度并于当月发放每半年根据半年考核的常规指标表对生产总监进行考核根据考核结果发放绩效奖励奖励额度为元四工作目标与考核一指标考核生产总监常规的考核指标如下表所示考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标财务类指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故二年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估三工作能力考核考核的依据是职位说明书五附则考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制审计监察部加强审计监察力度本目标责任书未尽事宜情况发生时在征求总裁意见后由公司另行研究确定解决办法本责任书解释权归公司人力资源部相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期10销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态编号一目的为明确工作目标工作责任公司与事业部总监签订此目标责任书以确保工作目标的按期完成二责任期限年月日年月日三职权对公司销售人员的任免建议权及考核权对市场营运有决策建议权有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改市场营运费用规划及建议权四工作目标与考核一业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目标值为每低于减分完成率此项得分为销售增长率绩效目标值为每低于减分完成率此项得分为销售计划完成率绩效目标值为每低于减分完成率此项得分为销售回款率绩效目标值为每低于减分完成率此项得分为销售费用率绩效目标值每高于减分费用率此项得分为市场占有率绩效目标值为每低于减分完成率此项得分为二管理绩效指标企业形象建设与维护通过领导满意度评价分数进行评定领导满意度评价达分每低分减分客户有效投诉次数每有例减分核心员工保有率达到每低于减分下属行为管理下属是否有重大违反公司规章制度的行为每有例减分部门培训计划完成率达每低于减分销售报表提交的及时性没按时提交的情况每出现一次减分五附则本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时有权修改本责任书本责任书的签订之日为生效的日期责任书一式两份公司与被考核者双方各执一份相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期11财务总监绩效考核方案方案名称财务总监绩效考核目标责任书受控状态编号一岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间年月日聘期年月日年月日考核期年月日年月日二主要职责组织编制财务资金审计等规章制度及业务操作流程对公司资金的时间安排进行组织计划控制与管理财务监控财务分析与预测疏通融资渠道审计管理分管部门管理三工作目标财务预算与控制对预算执行过程中出现的问题没有及时解决每出现次减分财务分析每月季度至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议未能提供有效的相关信息减分分疏通融资渠道确保融资渠道畅通领导交办的融资任务地完成每差减分投资回报率达到每低减分资金利用率达到每低减分成本控制对各部门的成本进行控制未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现次减分分管部门人员管理部门培训计划完成率达到未完成该项工作减分及时公正地对下属员工进行考核下属员工对绩效考核工作满意度评分在分以上加分年度重点工作完成情况年度重点任务完成情况考核表说明年度重点工作中如出现子项目或者分阶段目标的情况应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值在年中因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估四附则责任人在工作期内若出现重大责任事故则公司有权对责任人提出终止聘用合同本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时有权修改本责任书本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后由公司另行研究确定解决办法本责任书解释权归公司人力资源部相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期