总经办管理稽核管理制度.doc

1.0目的 为规范管理，使各项工作有序地开展，并严格按照作业流程进行操作，更好地激发全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制定本制度。 2.0适用范围 公司各部门、各岗位（从总经理至员工）的稽核。 3.0权责 3.1稽核中心代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权，稽查是否按公司各项规章制度、流程、部门职能、岗位职责和作业指导书等作业是否符合规范，并及时纠正作业的不规范行为； 3.2稽核中心在总经理的直接领导下进行工作，必须坚持以公司制度、流程、规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，公正无私，不循私舞弊、不偏不袒。 4.0组织 4.1稽核中心设总监1名，稽核专员1名； 4.2稽核中心总监负责稽核中心的全面工作； 4.3稽核专员负责执行具体的稽核工作任务； 5.0内容 5.1稽核中心工作职责 5.1.1 认真学习各种流程、制度、作业指导书等，在稽核中熟练掌握奖惩尺度，使公司各项工作走向良性发展轨道； 5.1.2 负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、安全生产、出勤、现场管理等工作的稽核； 5.1.3发现问题及时纠正、整改、乐捐、汇报，并将表现突出的部门和个人呈报总经理予以奖励，并公开表彰； 5.1.4负责稽核工作的宣传、教育工作； 5.1.5负责协助维护公司工作秩序和上班纪律，协调、理顺各部门工作衔接； 5.1.6在稽核过程中, 对故意阻挠检查、无理抗辩的行为稽核中心人员有权提出批评,甚至乐捐； 5.1.7完成公司总经理交办的其他工作任务。 5.2稽核中心工作权限 5.2.1对公司从总经理至员工的工作状况有检查权； 5.2.2对稽核发现问题有督导改进和乐捐权； 5.2.3对严格按公司作业流程、制度执行表现好的部门和个人有奖励权； 5.2.4对被稽核部门和人员有座谈会召集权。 5.3稽核项目 5.3.1工作职责； 5.3.2规章制度； 5.3.3作业流程、作业指导书； 5.3.4现场管理； 5.3.5安全生产； 5.3.6会议决议的执行； 5.3.7部门间工作任务书的执行； 5.3.8单证使用、电脑数据、报表； 5.3.9日常工作计划、安排及工作总结； 5.3.10生产计划执行及进度； 5.3.11物料、产品的品质异常； 5.3.12工作绩效。 5.4稽核中心具体工作内容 5.4.1每周五总经理对稽核中心下达《稽核中心周稽核任务书》,稽核中心按稽核任务书进行稽核； 5.4.2确定稽核频次时，应考虑下列因素： 5.4.2.1公司近期的运作重点； 5.4.2.2各项技术或工艺发生重大变更的事项； 5.4.2.3发生产品质量问题、交货期延误等重大问题； 5.4.2.4稽核总监根据组织内部管理和经营的需要，可建议增加或减少稽核频次，并报总经理批准。 5.4.3稽核前应准备稽核所需相关表单，并拟定稽核重点项目及检查方法； 5.4.4所有的稽核结果都应形成记录，对于违规事项须按照公司的制度、流程等文件中相应条款的要求指出违规事项； 5.4.5稽核专员必须对违规事项加以鉴定，必须有足够的客观证据，才能作出判定，且经判定的违规事项均须被稽核部门责任人签字确认； 5.4.6对于违规并需整改的事项，稽核专员应开具《整改通知书》并要求责任人对原因进行分析，拟定整改措施，回复到稽核中心备案； 5.4.7稽核专员应负责违规事项的整改措施执行成效的考核与追踪，必须跟进到结案为止，并将结果呈报给稽核中心总监； 5.4.8对于纠正、预防措施实施后未达到效果的，稽核专员必须要求被稽核部门责任人重新拟定纠正、预防措施； 5.4.9稽核专员于每周五16：00前汇总本周的《奖捐单》等稽核记录，并编制《稽核周汇总表》，将重要的违规事项予以列出，交稽核中心总监审阅签字，在管理变革例会上汇报稽核报告，并于次日12：00前制作成稽核战报，并公示； 5.4.10《稽核周汇总表》、《奖捐单》等稽核文件，须在结案后存档。 6.0乐捐条例 6.1规章制度稽核：各部门文件按《文件控制作业流程》的要求进行保管，相关人员在被抽查时在10分钟内拿出指定的文件，否则乐捐当事人50元/次； 6.2管理者工作稽核：稽核专员将采取不定人、不定时的方式稽核班长及以上级别管理人员对管辖范围内的人、事、物掌握程度。稽核中有对管辖范围内的人（出勤、到岗等）、事（安全事故、生产急件、质量事故等）、物（设备使用情况等）掌握不清或有误者乐捐50元/次； 6.3会议稽核 6.3.1所有跨部门的会议必须书面通知到稽核中心，稽核专员随时到会场检查会议质量，没通知到 者乐捐100元/次； 6.3.2跨部门会议决议备案：要求会议主持人在会后24小时内将会议形成的决议交一份到稽核中心，延迟者乐捐100元/天； 6.3.3决议执行情况稽核：稽核专员将对会议决议执行情况进行稽核，未按时完成决议的每逾期4个工作小时（不足的按4小时算）乐捐责任人50元/项。 6.4部门间任务书稽核 6.4.1各部门间的任务书要交一份给稽核中心备案，任务书要写明时间、执行事项等内容。任务书不交或填写不合要求的，乐捐当事人100元/次； 6.4.2稽核专员将对任务书执行情况进行稽核，对未按时回复任务书者乐捐100