合同管理办法.doc

集团合同管理办法 总则 1.1目的 加强合同管理，提高合同质量，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，保证合同的全面履行，从而维护企业的合法权益，提高企业经济效益 1.2原则 分类分权管理原则；集体谈判与程序化决策的原则；实行专业归口、法人委托的二级管理原则。 1.3 范围 本办法约束的合同范畴是指构成项目成本的所有合同，包括土地、财务、营销、设计、采购、工程等，即《合同管理规定》中的A---K类合同 1.4 支持文件 《合同计划清单编制规则》 《合同审批权责作业规则》 《合同计量支付管理细则》 《合同变更管理细则》 合同计划管理 定义 合同责任部门：根据成本责任划分及专业管理需求，相关专业管理部门对本专业管理范围的合同的签署、执行及信息归集负责，称为相关合同的责任部门。 合同负责人：总部的项目由职能部总经理指定合同负责人；地区项目由业务部门负责人确定、地区总经理审查相关合同负责人。 合同负责人主要负责协调与组织合同的履约实施，具体承担与合同有关的事务，保证合同执行按规定全面到位；负责合同履约期间，履约双方往来文件、签证、信件等相关合同档案的管理，及合同档案的完整移交行政档案管理部门。 职责 2.1.1 地区公司 （1）合同责任部门（各业务部门） A. 根据成本控制标杆，编制本部门责任范围内的合同计划清单 B．根据合同计划清单指定相应的合同负责人 C. 对审定的本部门合同计划清单存档备案，作为招标及合同管理的主要依据 D．跟踪本部门合同计划清单执行情况 （2）成本合约部 A. 审核合同计划清单，并报地区总经理审定； B. 将地区总经理审定后的合同计划清单报集团审核； C. 对合同计划清单存档备案，作为招标及合同管理的主要依据； D. 跟踪合同计划清单执行情况。 （3）地区总经理 负责合同计划清单的审批工作 2.1.2 集团成本管理部 A. 负责组织集团有关专业职能部门对各地区合同计划清单进行审核，定稿后发送地区公司; B. 对地区公司合同计划清单编制质量进行考核 C. 对各地区合同计划清单存档备案，作为评标及合同管理的主要依据 D．对集团各地区公司合同计划清单的履行情况做动态管理 工作程序 1、合同计划清单由地区公司相应专业部门编制，成本合约部审查，地区总经理审核，最后由地区公司成本合约部报集团成本管理部。 2、集团成本管理部组织集团有关专业职能部门对合同计划清单进行审核，定稿后发送地区公司。 3、合同计划清单由区域管理委员会批准后生效。同时集团及地区公司相关专业部门对本专业口的计划清单存档备案，作为招标及合同管理的主要依据。 4、工程合同计划清单的考核标的总额不得突破CS02表成本目标，不准出现不平衡预算和漏项。若某个合同与合同计划清单考核标的出现较大突破时，应由地区成本合约部牵头召集会议，制定降低成本的措施。 5、在采取措施后个别合同仍有突破时，按成本超支报警程序的规定执行。 3 合同的会签与审批 3.1 职责 3.1.1 地区公司 （1）合同责任人 A. 起草合同技术条款； B. 参与合同会签与审批的每一个程序，并对其他人的会签审批意见作出回应或修改 （2）专业管理部门 A. 审核并确定合同技术条款； B．负责在定标基础上组织合同谈判； C．根据合同谈判结果，组织合同签定的相关工作； D．按照集团合同签定的流程要求，负责合同会签工作； E．对相关合同进行备案管理。 （3）成本合约部 A. 负责合同经济条款的起草； B．负责合同条款的审核，对经济条款把关； C．依照集团制度与授权，参与合同商务谈判； D. 按照集团合同签定的流程要求，负责合同会签工作； E．监督合同的签订，严防合同签定中徇私舞弊行为。 （4）地区总经理 按照《合同审批权限作业规则》进行相关的合同审批工作 3.1.2集团 （1）专业管理部门 A．按流程要求，审核合同，针对合同中的专业技术条款提出专业意见 （2）成本管理部 A. 牵头组织集团各专业管理部门的合同审核工作 B．审核合同，针对合同中经济、法律条款提出专业意见； C. 对本规定范畴的所有合同进行备案管理，作为成本动态管理的依据。 （3）集团管理层 按照审批权限履行相关的合同审批； 审批权责详见《合同审批权责作业规则》 3.2工作程序 1、招标工作结束后，地区公司相应专业部门以及成本合约部根据集团合同范本草拟合同文件，其中专业部门草拟合同技术条款，成本合约部草拟合同经济条款； 2、草拟完成的合同文件，需送交地区公司律师审核，并根据审核意见作出修改订正，并同时与合作方商谈； 3、修改后的且合作方也认可的合同文本报集团成本管理部审核； 4、根据《合同审批权责规定》，由相应级别领导审批合同； 5、经审批后的合同文本，由地区公司相应专业部门会同合作方签定合同，合同审批领导签署合同； 6、签署后的合同文本需报地区公司相关部门、集团成本管理部备案。 4 合同履行 4.1 职责 4.1.1 地区公司 （1）合同负责人 A、负责协调、组织相关合同的履约实施以及过程监督 B、负责合同动态信息的及时归集 C、负责合同“实际+预测”的月度统计分析，负责合同执行中的成本超支报警（对工程合同的相关工作由成本合约部派驻现场人员负责） （2）合同责任部门（各业务部门） B、负责本部门合同台帐的登记，合同动态信息的归集 C、负责本部门合同“实际+预测”的月度统计分析 D、负责将合同签约信息及台帐