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酒后艺术家
上传于：2024-05-25
关联交易业务流程
关联方界定流程
关联方界定流程
业务流程
序
号
责任
部门/人
配合/支持
部门
不相容
职责
监督检查
方法
相关
制度
1
财务部
检查信息是否真实、全面、无漏项
《关联交易管理办法》
2
财务部
审核
审批
检查交易对象的确定是否按规定程序报批
《关联交易管理办法》
3
财务部
审核
检查是否在交易行为发生之前进行背景调查
《关联交易管理办法》
4
股东、债权人
董事、监事
高级管理人员及关键岗位管理人员
检查年度关联声明是否按规定要求进行填写
《关联交易管理办法》
5
财务部
法务部
审核
审批
检查关联方名单是否是依据年度关联方声明和股权结构图编制的
《关联交易管理办法》
6
董事会
财务部
检查关联方界定是否按规定进行审核审批
《关联交易管理办法》
关联交易询价流程
关联交易询价流程
业务流程
序
号
责任
部门/人
配合/支持
部门
不相容
职责
监督检查
方法
相关
制度
1
财务部
检查询价小组成员中是否包含相关专家
《关联交易询价制度》
2
财务部
关联方
检查信息是否全面、真实、完整
《