X公司高级管理人员绩效考核制度.doc

XX航空公司高级管理人员绩效考核制度目录第一章高级管理人员绩效考核管理制度1第二章高级管理人员绩效考核指标体系8第一节公司总经理考核指标体系8第二节常务副总经理绩效考核指标10第三节总飞行师绩效考核指标12第四节副总经理绩效考核指标分管客舱部青岛分公司14第五节副总经理绩效考核指标分管企管证券部信息中心16第六节副总经理绩效考核指标分管机务工程部18第七节总会计师绩效考核指标20第八节总工程师绩效考核指标22备注23第一章高级管理人员绩效考核管理制度第一条目的为XX航空股份有限公司以下称XX或公司发展战略及年度经营目标的顺利实施使XX航空股份有限公司高级管理人员集中精力做好各自职责范围内的工作特制定本办法第二条适用范围高级管理人员是指XX航空股份有限公司总经理副总经理总会计师总飞行师总工程师等管理人员第三条考核原则一以价值为驱动的原则建立以价值创造为核心的企业文化以岗位职责及分管工作为基础全面体现各高级管理人员关键业绩成果充分反映不同高级管理人员的特色二与战略密切结合的原则充分体现XX发展战略方向和目标业绩指标及其权重的设定以所发展战略为依据三公平一致性的原则上下级进行开放充分的沟通对绩效考核产生认同第四条考核组织考核根据XX航空股份有限公司董事长的安排由公司企业管理与证券部组织实施人力资源部财务部运行中心等相关部门提供相关数据并配合考核工作第五条考核周期年度考核于次年2月前完成第六条考核程序一考核前一星期企业管理与证券部通知相关单位准备考核相关资料二考核主体于规定时间内对被考核人进行考核填写考核表并将考核表送交企业管理与证券部三企业管理与证券部将考核资料汇总整理出考核结果撰写考核总结报告报董事长及集团总裁审核四企业管理与证券部将考核结果反馈给被考核人被考核人如有异议可向董事长及集团总裁提出申诉企业管理与证券部部将最终考核结果整理归档并依此计算高级管理人员的效益年薪及期权第七条考核主体与权重被考核人考核主体权重总经理董事长35副董事长35董事会其他成员30副总经理及总师董事长35副董事长35总经理30第八条考核维度为了有效的将公司的绩效考核工作与企业发展战略有机的结合起来并使公司高级管理人员绩效考核与部门绩效考核形成一个有机的统一体我们引入平衡计分卡来作为绩效考核的方法因此考核维度有四个方面财务指标内部运营与流程指标顾客指标和员工学习与成长指标详见XX航空股份有限公司部门考核管理制度及XX航空股份有限公司绩效考核指标体系第九条考核指标设置的原则一可控性指标能够测量或具有明确的评价标准必须为被考核人所能影响二当期可测量性指标能够测量的最短周期应与考核期一致三重要性指标项不宜过多注重于对公司绩效有直接影响的关键指标一般为36个四业绩的直接体现指标能直接反映考核人的工作业绩员工很清楚该怎样努力完成该项指标五一致性各层次目标应保持一致副总经理总师的目标要以分解完成总经理目标为基准六挑战性指标值应综合考虑历史绩效未来发展预测同行业竞争对手的绩效确定不宜过高或过低应使被考核人经过努力可以达到第十条考核指标的设置一考核期初直接上级根据公司发展战略及年度经营计划的要求被考核人岗位职责规定的工作任务经上下级之间共同协商制定被考核人当期工作计划与目标二将工作计划和目标转化为考核指标其中绩效指标可从绩效考核指标体系中选取或根据实际情况定义新指标双方协商确定三工作计划和考核指标的更改需经被考核人及其直接上级商定后更改方可生效四详细指标见XX航空股份有限公司绩效考核指标体系第十一条考核评分定量指标按照指标的计分规则或计算公式直接算出得分定性指标均按照ABCD四个等级评分评分时以5分为单位进行打分具体对应关系见表11表11评分等级定义表等级ABCD定义超出目标达到目标接近目标远低于目标考核得分120115110105100959085807570656050第十二条考核结果的应用一年度绩效奖制高层管理人员现有的薪酬体系不变公司对高层管理人员采用年度绩效奖的方法高层管理人员年度绩效奖部门绩效奖基数部门岗效工资总额该高层管理人员岗效工资总额年度绩效考核系数二年薪制为了有效激励公司高级管理人员的工作积极性并能够使考核结果的应用不仅能够体现出高级管理人员本年度工作业绩同时也能够将高级管理人员工作性质的特点得以充分体现我们建议将公司高级管理人员的薪酬体系由现有的等级岗薪制改变为年薪制年薪制结构高级管理人员年薪制基本年薪和风险年薪两部分风险年薪可包括绩效年薪和股权激励两部分或只包括绩效年薪年薪构成根据行业特点与公平原则设定高级管理人员年薪总额基数为加大激励力度可以提高风险年薪的比例如设定在年薪总额基数中基本年薪与风险年薪的比例为46考核结果应用及年薪发放基本年薪于当月兑现作为高级管理人员的基本生活保障风险年薪在年度考核结束后发放实发风险年薪风险年薪绩效考核系数绩效考核系数绩效考核分数100股权激励方式建议股权激励的具体方式公司可根据国家及XX省国有资产管理部门证券管理机构等部门的相关政策及法规制定出适合企业实际的股权激励方案我们提供两种股权激励方式供公司参考超额赠股方式将当年净增利润总额的一定比例作为超额赠股的购买资金购买股权奖励给高级管理人员然后再根据不同高级管理人员的岗位薪酬确定分配比例奖励高级管理人员股权总数购买资金当期股票价格年薪转股方式将风险年薪的40作为购买股权的可转化年薪高级管理人员通过购买获得股权高级管理人员所获股权数可转化年薪当期股票价格第十三条本制度由企业管理与证券部提出拟定修改建议集团公司总裁及公司董事长审批企业管理与证券部负责解释第十四条本办法自颁布之日起实施表1高层管理人员年度绩效考核任务书考核期间年月至年月被考核人序号考核指标权重ai考核目标计分规则1指标12指标23指标34指标45指标5备注表2公司高层管理人员年度绩效考核评分表考核期间年月至年月被考核人序号考核指标权重ai考核目标实际完成计分规则考核得分百分制A1加权得分CiAiai1指标12指标23指标34指标45指标5加权总分CAiai考核期末考核人签字年月日第二章高级管理人员绩效考核指标体系第一节公司总经理考核指标体系关键成功因素指标指标定义公式评分规则及标准信息来源提高净资产收益率净资产收益率税后利润净资产1001目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算财务报表预算报表增加销售收入当期销售收入当期销售收入1目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算财务报表预算报表提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1目标值得90分2比目标值每提高分加分最高120分3比目标值每降低分减分4介于其中按线性关系计算客户满意度调查提供正点的航班服务航班正点率民航相关定义标准1目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4高于行业平均水平额外加分低于行业平均水平额外减分5介于其中按线性关系计算民航相关统计资料加强安全管理确保公司安全运行飞行事故征候万时率民航相关定义标准1目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3超过目标值不得分4低于行业平均水平额外加分高于行业平均水平额外减分5介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料加强安全管理确保公司安全运行严重差错万时率民航相关定义标准1目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3超过目标值不得分4低于行业平均水平额外加分高于行业平均水平额外减分5介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1目标值得90分2比目标值每提高分加分最高120分3比目标值每降低分减分4介于其中按线性关系计算员工满意度调查第二节第三节常务副总经理绩效考核指标关键成功因素指标指标定义公式评分规则及标准信息来源提高净资产收益率净资产收益率税后利润净资产1001目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算财务报表预算报表提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分市场研究报告增加销售收入当期销售收入当期销售收入1目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算财务报表预算报表提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1目标值得90分2比目标值每提高分加分最高120分3比目标值每降低分减分4介于其中按线性关系计算客户满意度调查不断提高公司盈利航班及航线数量航班航线盈利比率盈利航班航线数量全部航班航线数量1目标值得90分2比目标值每提高百分点加分最高120分3比目标值每降低百分点减分4介于其中按线性关系计算财务相关统计报表提高公司收入质量防止过度低价竞争机型小时收入机型客运收入机型飞行小时1目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4高于行业平均水平额外加分5低于行业平均水平不得分6介于其中按线性关系计算财务帐户及相关统计报表减少员工流失留住优秀员工关键员工流失率流失关键员工数期末关键员工数本期内增加数1001目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3比目标值每提高减分4介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据第四节总飞行师绩效考核指标关键成功因素指标指标定义公式评分规则及标准信息来源提高净资产收益率净资产收益率税后利润净资产1001目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算财务报表预算报表提供正点的航班服务航班正点率民航相关定义标准1目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4高于行业平均水平额外加分低于行业平均水平额外减分5介于其中按线性关系计算民航相关统计资料加强安全管理确保公司安全运行飞行事故征候万时率民航相关定义标准1目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3超过目标值不得分4低于行业平均水平额外加分高于行业平均水平额外减分5介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料加强安全管理确保公司安全运行严重差错万时率民航相关定义标准1目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3超过目标值不得分4低于行业平均水平额外加分高于行业平均水平额外减分5介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料不断提高员工工作效率人均飞行时间总飞行时间乘务飞行人员数1001目标值得90分2比目标值每提高小时加分最高120分3比目标值每降低小时减分4介于其中按线性关系计算运行中心统计资料持续提高员工能力水平员工能力提升率年末能力评估得分年初能力评估得分年初能力评估得分1001目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3比目标值每提高减分4介于其中按线性关系计能力评估报告减少员工流失留住优秀员工关键员工流失率流失关键员工数期末关键员工数本期内增加数1001目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3比目标值每提高减分4介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据第五节副总经理绩效考核指标分管客舱部青岛分公司关键成功因素指标指标定义公式评分规则及标准信息来源提高净资产收益率净资产收益率税后利润净资产1001目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算财务报表预算报表降低飞机上的配品消耗实际消耗的配品与应该消耗的配品的差异率实际消耗的配品应该消耗的配品应该消耗的配品1001目标值0得90分2比目标值每提高百分点减分3比目标值每降低百分点加分最高120分4目标值的百分点不得分5介于其中按线性关系计算财务帐表及生产统计表降低客户对客舱服务的投诉次数客户对客舱服务的投诉次数经认定的客户投诉1目标值得90分2比目标值每降低次加分最高120分3比目标值每提高次减分4介于其中按线性关系计算客户投诉记录及调查处理记录不断提高员工工作效率人均飞行时间总飞行时间乘务飞行人员数1001目标值得90分2比目标值每提高小时加分最高120分3比目标值每降低小时减分4介于其中按线性关系计算运行中心统计资料持续提高员工能力水平员工能力提升率年末能力评估得分年初能力评估得分年初能力评估得分1001目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3比目标值每提高减分4介于其中按线性关系计能力评估报告减少员工流失留住优秀员工关键员工流失率流失关键员工数期末关键员工数本期内增加数1001目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3比目标值每提高减分4介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据第六节副总经理绩效考核指标分管企管证券部信息中心关键成功因素指标指标定义公式评分规则及标准信息来源提高净资产收益率净资产收益率税后利润净资产1001目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算财务报表预算报表提高投资收益率长期投资收益率长期投资净收益投资总额1001目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算财务报表加强公司系统化管理建立健全公司管理体系考核者直接打分考核者直接评分公司管理制度及执行情况提高投资者关系管理水平投资关系处理重大差错次数投资关系处理重大差错次数1目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4引起不良社会影响或法律诉讼该项得分为05介于其中按线性关系计算分差错记录加强网络安全管理工作未经授权用户进入公司系统次数未经授权用户进入公司系统次数1目标值得90分2比目标值每降低次加分最高120分3比目标值每提高次减分4造成重大损失的不得分介于其中按线性关系计算信息中心相关纪录公司信息化程度流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化数量公司关键业务流程总数1目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算流程信息化评估报告减少员工流失留住优秀员工关键员工流失率流失关键员工数期末关键员工数本期内增加数1001目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3比目标值每提高减分4介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据第七节副总经理绩效考核指标分管机务工程部关键成功因素指标指标定义公式评分规则及标准信息来源提高净资产收益率净资产收益率税后利润净资产1001目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算财务报表预算报表降低公司总体维修费用实际发生维修费和预算的差异率实际维修费预算额预算额1001目标值0得90分2比目标值每提高百分点减分3比目标值每降低百分点加分最高120分4目标值的百分点不得分5介于其中按线性关系计算财务报表预算报表持续提高员工能力水平员工能力提升率年末能力评估得分年初能力评估得分年初能力评估得分1001目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3比目标值每提高减分4介于其中按线性关系计能力评估报告提高机务工作水平保障航班安全机务维护事故征候万时率民航相关定义标准1目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3比目标值每提高减分4介于其中按线性关系计航空安全监察部相关统计资料不断提高机务人员的维修维护水平重复故障次数重复发生故障次数1目标值得90分2比目标值每降低次加分最高120分3比目标值每提高次减分4介于其中按线性关系计算机务工程部工作记录不断提高机务人员的维修维护水平故障误判次数误判故障次数1目标值得90分2比目标值每降低次加分最高120分3比目标值每提高次减分4介于其中按线性关系计算机务工程部工作记录减少员工流失留住优秀员工关键员工流失率流失关键员工数期末关键员工数本期内增加数1001目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3比目标值每提高减分4介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据第八节总会计师绩效考核指标关键成功因素指标指标定义公式评分规则及标准信息来源提高净资产收益率净资产收益率税后利润净资产1001目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算财务报表预算报表控制与降低财务费用实际财务费用和预算之间的差异率实际财务费用预算额预算额1001目标值0得90分2比目标值每提高百分点减分3比目标值每降低百分点加分最高120分4目标值的百分点不得分5介于其中按线性关系计算财务报表预算报表提高资金的利用效率公司银行存款的利息公司银行存款的利息1目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3比目标值每提高减分4介于其中按线性关系计算财务帐表提高公司资金供应水平公司筹资计划完成率1没有按计划完成的筹资金额计划完成的筹资金额1目标值100得120分2比目标值每降低分减分3介于其中按线性关系计算公司筹资计划及筹资记录加强财务风险控制财务风险预警考核者直接评分考核者直接评分财务风险预警报告减少员工流失留住优秀员工关键员工流失率流失关键员工数期末关键员工数本期内增加数1001目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3比目标值每提高减分4介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据第九节总工程师绩效考核指标关键成功因素指标指标定义公式评分规则及标准信息来源提高净资产收益率净资产收益率税后利润净资产1001目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4介于其中按线性关系计算财务报表预算报表提供正点的航班服务航班正点率民航相关定义标准1目标值得90分2比目标值每提高加分最高120分3比目标值每降低减分4高于行业平均水平额外加分低于行业平均水平额外减分5介于其中按线性关系计算民航相关统计资料加强安全管理确保公司安全运行飞行事故征候万时率民航相关定义标准1目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3超过目标值不得分4低于行业平均水平额外加分高于行业平均水平额外减分5介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料加强安全管理确保公司安全运行严重差错万时率民航相关定义标准1目标值得90分2比目标值每降低加分最高120分3超过目标值不得分4低于行业平均水平额外加分高于行业平均水平额外减分5介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1目标值得90分2比目标值每提高分加分最高120分3比目标值每降低分减分4介于其中按线性关系计算员工满意度调查备注对于现在在股份公司内部没有具体分管部门的高层管理人员公司可根据其工作的主要性质及目标参照其他高层管理人员绩效指标设定的原则及方法来设定绩效考核指标指标应包括两部分一部分为公司整体效益及公司其他经营目标的指标另一部分为体现其工作性质及分管子公司等相关的业务指标具体的考核办法及原则同其他高层管理人员相同对董事长及副董事长的绩效考核办法由股份公司董事会具体决定