体系认证--经营计划控制程序.docx

质量管理标准化体系文件 XXXX科技股份有限公司 经营计划控制程序 文件编号： XXX-QP-08 版 本 号： AO 编 制： 批 准： 生效日期： 20XX年X月X日 注：如无蓝色“管制文件”印章，则非有效版本，请以受控文件规定为准。 XXXX科技股份有限公司 文件编号 XXX-QM-08 版 本 A0 生效日期 20XX年X月X日 文件名称 经营计划控制程序 页 次 共9页 0.1 修订履历 版本 修改摘要 修改人 修改时间 批准人 目的 明确经营计划的管理要求，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行，从而确保公司经营方针目标的实现。 范围 适用于公司内部经营计划编制与实施的管理。 定义 3.1经营计划：公司经营、发展的总体战略。它由生产、销售、采购、成本、财务、质量、产品开发、设备/计量器具维修和保养、顾客满意等规划/目标的有机结合而成。 3.2中长期经营计划：公司3年及以上的经营计划，是计划期内公司发展、经营的纲领性、战略性计划，规定了公司计划期内每年发展的方向和主要目标指标。 3.3年度经营计划：公司本年度总经营方针、目标的实施计划。 职责 4.1总经理：负责主持会议讨论、论证、审议并批准经营计划。 4.2 总经办：公司经营计划的归口管理部门，负责组织编制、实施公司中长期经营计划和年度经营计划，并跟踪检查完成情况。 4.3各部门：负责向总经办提供经营计划所需资料、信息，并参与编制、实施及完成情况检查。 程序 序号 流程 流程说明 责任部门 信息输出 （记录表单） 主导 参与 1 内外部环境的数据和信息收集、分析 每年12月上旬，各部门要内外部环境的数据和信息收集。内部环境数据和信息包括：各部门运行状况、绩效达成状况，内审/外审，顾客反馈、环境安全管理、公司的价值观、文化、知识等相关因素。外部环境的数据和信息包括：宏观经济形势、行业发展趋势、竞争对手、国家法规、文化、社会等数据/信息，各部门将收集的信息提交给总经办进行汇总分析。 总经办 各部门 经营计划 2 经营计划编制 每年12月上旬，总经办组织各部门检查上一中长期经营计划完成情况，并输出初步结果。 每年12月上旬，总经理根据所收集的数据、信息及上一中长期经营计划完成情况，主持召开公司会议，对公司的内外部环境、经营状况、目标达成状况进行总结，进行SWOT分析，识别公司面临的优势、劣势、威胁和机会，制定下一年中长期的经营目标。 管理代表根据会议要求组织编制中长期《经营计划》，输出《质量目标分解表》、 各部门根据《质量目标分解表》制定对应的《质量目标策划管理方案》。 5.各部门针对识别出的劣势、威胁，按《风险与机遇控制程序》进行管控。 总经办 各部门 《经营计划》 《质量目标分解表》 《质量目标策划管理方案》 3 经营计划审批 中长期经营计划经总经理批准后，发布实施 总经理 总经办 4 年度经营计划编制 每年12月上旬，总经办组织各部门检查上一年度经营计划完成情况，并输出初步结果。 每年12月上旬，各部门根据公司中长期经营计划、上一年度经营计划完成情况、存在问题及职责范围草拟下一年度部门经营计划，并报总经办。 每年12月上旬，总经理根据公司中长期《经营计划》及上一年度经营现状、问题，组织召开会议，确定下一年度主要经营目标指标，总经办按会议精神组织编制公司年度《经营计划》。 总经办汇总部门年度经营计划和公司年度经营计划，并综合各类信息和数据，在12月上旬制订出下一年度经营计划，并输出《经营计划》。 总经办 各部门 经营计划 质量目标分解表 5 年度经营计划审批 年度经营计划经总经理批准后，发布实施。 总经理 总经办 6 经营计划分解 经营计划发布后10个工作日内，总经办组织将经营计划分解到各部门，确定各部门目标指标，并报分管领导批准后实施。 经营计划发布后15个工作日内，各部门将目标指标分解到每月，并落实措施和责任人。 总经办 各部门 7 经营计划实施 各部门根据分解的目标指标落实主要措施和责任人，并组织实施。 经营计划实施过程中，如出现市场环境的重大变化、顾客期望的重大改变、不